О нас
Скрининг кошельков, с которым комплаенс-команда работает с первого дня
Sanctuary проверяет адреса по 12 сетям через 20+ источников разведки и возвращает вердикт с доказательствами за 3 секунды. Регистрация в UK. Основана в 2025.
22
активных источника разведки
10
Блокчейны
Доказательства
Детекторы рисков
Онлайн
Полная проверка
Зачем Sanctuary существует
Sanctuary существует для команд, которым нужно защищаемое решение о риске до движения средств: бирж, OTC-десков, wallet-команд и Web3-платформ под реальным комплаенс-давлением.
Платформа объединяет проверку кошельков, мониторинг транзакций, граф-контекст и community intelligence в одном рабочем процессе, который комплаенс-команда может использовать с первого дня.
Каждая проверка возвращает вердикт риска с классами доказательств, атрибуцией источников и обоснованием для отчёта и внутреннего разбора.
Что мы делаем
Sanctuary проверяет адреса криптовалютных кошельков по санкционным спискам, базам мошенников, отчётам сообщества и ончейн-разведке. Когда вы вставляете адрес, мы возвращаем оценку риска, классы доказательств и контекст, достаточный для комплаенс-решения.
Мы работаем с комплаенс-командами бирж, OTC-трейдерами, которые проверяют контрагентов, криптобизнесами со скринингом депозитов, и разработчиками, которым нужен API скрининга. Одна и та же разведка доступна через веб-дашборд, Telegram-бот и REST API.
Мы зарегистрированы в Великобритании (Sanctuary Compliance Digital Ltd, Companies House #17150683). Professional начинается от $199/мес за 1 000 проверок, с опубликованными лимитами и бизнес-планами для более высоких объёмов.
Слепой протокол
Адреса кошельков не хранятся в нашей базе AML-разведки. Каждый адрес псевдонимизируется перед сохранением. Даже при полном доступе к базе восстановить исходные адреса невозможно.
При компрометации базы атакующий обнаружит псевдонимизированные идентификаторы — не адреса кошельков. Комплаенс-данные и журналы аудита хранятся отдельно с контролем доступа и шифрованием. Это не фича, добавленная позже. Так система спроектирована с первого дня.
Примечание: адреса депозитных кошельков для сверки могут храниться в открытом виде, если это требуется операционными или регуляторными обязательствами. Политика конфиденциальности
Во что мы верим
Приватность прежде всего
Мы построили слепое обнаружение, потому что защита пользователей означает — не знать, кто они.
Скорость решает
Быстрая первичная проверка важна, когда депозит, сделка или вывод требуют защищаемого решения до движения средств.
Точность важнее объёма
Лучше пропустить проверку, чем пометить невиновный кошелёк. Оценка уверенности и атрибуция источников — всегда.
Коллективный интеллект
Каждый мерчант, сообщивший о мошеннике, защищает всю сеть. Это и есть наше преимущество.
Кто использует Sanctuary
P2P-трейдеры
Проверяйте контрагентов перед отправкой. Генерируйте AML-сертификаты, когда ваш аккаунт на бирже заморожен.
Биржи
Проверка депозитов и выводов в масштабе. API-first с webhook-алертами для мониторинга в реальном времени.
Комплаенс-команды
Генерация SAR, управление кейсами, журналы аудита. Замените таблицы нормальным инструментарием.
Мерчанты
Принимайте крипто-платежи со встроенным AML. Некастодиальные расчёты в ваш трежери. Ноль чарджбеков.
Наш путь
2025
Основание. Начало разработки ядра разведывательного движка.
Конец 2025
Закрытая бета с первыми пользователями. Telegram-бот запущен.
Начало 2026
Sanctuary Compliance Digital Ltd зарегистрирована в Англии и Уэльсе. Санкционный скрининг OFAC запущен.
Фев 2026
Публичный запуск. Multi-chain screening, API, dashboard и Telegram bot.
Информация о компании
Юридическое лицо
Sanctuary Compliance Digital Ltd
Юрисдикция
Англия и Уэльс
Регистрация
17150683
Защита данных
Sanctuary Compliance Digital Ltd является контролёром данных для всех персональных данных, обрабатываемых через платформу Sanctuary. Мы подчиняемся UK GDPR и Закону о защите данных 2018 года. Вся обработка данных регулируется законодательством Англии.
Присоединяйтесь
Мы строим инфраструктуру доверия для суверенной экономики. Если вам это близко — мы хотим вас слышать.