Coverage

Ag Kapsamı

35+ blokzincir aginda gercek zamanli istihbarat

Seviye 1 — Tam Istihbarat

Aktif izleme, dolandiricilik veritabani ve gercek zamanli puanlama.

TRONEthereumBitcoinBSCPolygonArbitrumBaseOptimismSolanaTON

Seviye 2 — Yaptırimlar ve Raporlar

OFAC/BM yaptirimlari + topluluk rapor zenginlestirme.

AvalancheLineaXRPCardanoStellarFantomCosmosMoneroLitecoin

Çok kaynaklı işaretlenmiş adres istihbaratı

Yaptırım listeleri: OFAC, BM, AB, UK HMT · Izlenen yaptırım adresleri: 24,480

Otomatik istihbarat hattı ile gunluk guncellenir.

Yaptırım uygulanan ve kısıtlı yargı bölgeleri

Rusya veya Belarus'ta kurulu kripto varlık hizmet sağlayıcısı olan karşı taraflar, herhangi bir Rus veya Belaruslu CASP ile işlemleri yasaklayan AB 20. yaptırım paketi kapsamında işaretlenir (24 Mayıs 2026'da yürürlüğe girdi). Adı geçen Rus borsaları ada göre izlenir ve daha geniş RU/BY hizmet yargı bölgesi, bir kaynaktan etiket gelmese bile tanınır.

İzlenen Rus CASP'leri

GarantexGrinexExmoRapiraBitpapaABCeXAifory

Düzenleyici dayanak: AB 20. yaptırım paketi, 23 Nisan 2026'da kabul edildi, kripto varlık işlem yasağı 24 Mayıs 2026'dan itibaren uygulanır.

Yasa dışı pazar yerleri ve aklama ağları

Dolandırıcılık gelirlerini TRON üzerinde USDT ile takas eden Çince dilindeki Telegram garanti pazar yerleri, Huione, Tudou ve Xinbi dahil olmak üzere aklama altyapısı olarak tanınır. Bir kaynak bunları sıradan bir satıcı veya borsa olarak yanlış etiketlese bile işaretli kalırlar.

Tespit edilen ağlar

HuioneTudouXinbi

Takas ağı: TRON üzerinde USDT. Bu ağlardaki bildirilen hacim on milyarlarca dolara ulaşır.

Veri Kokeni ve Kapsama Kontrolleri

Kullandığımız istihbarat ailelerini ve her ağın kapsama seviyesini açıklarız. Tam kaynak anahtarları, kaynak bazlı isabet sayıları, dedektör ağırlıkları ve zayıf ağ haritaları araştırmacı çalışma alanında kalır.

Yaptırımlar

Yaptırım ve varlık dondurma bağlamı için resmi kurum, düzenleyici ve ihraççı eylemi veri setleri.

Topluluk Raporları

Kanıt gereksinimleri ve tekrar kontrolü olan incelenmiş kullanıcı ve iş ortağı raporları.

Blokzincir Gezginleri

Sanctuary varlık sözlüğüne normalleştirilen gezgin ve varlık atıf bağlamı.

OSINT / Arastırma

Açık kaynak olay araştırmaları, mahkeme kayıtları, uyarılar ve herkese açık tehdit istihbaratı yayınları.

Neleri yayımlamıyoruz

Kamu sayfalarında kaynak bazlı sayıları, ham kaynak anahtarlarını, dedektör eşiklerini, kaynak önceliğini veya zincir bazlı zayıflık haritalarını yayımlamıyoruz.

Güncellik ve kaynak sağlığı

Güncellik, hatalar, susturulan kaynaklar ve yasal/kaynak durumu içeride izlenir; araştırmaya yardımcı olduğu yerlerde yetkili ekiplere gösterilir.