Para gitmeden önce cüzdanı sorgulayın

TRON adresi kontrolü, adresi yaptırım listeleri, mikser, darknet, fidye yazılımı, dolandırıcılık ve drainer kümeleriyle ve USDT ihraççısının dondurma listesiyle karşılaştırır; sonuç, nedeni sade bir dille açıklanmış bir vardıkla (CLEAN, LOW, MEDIUM, HIGH veya CRITICAL) döner. Telegram botunda ücretsizdir — günde üç sorgu, kayıt yok — ve saniyeler içinde gelir. TRC-20, P2P ve exchanger ödemelerinin büyük bölümünü taşır, bu yüzden asıl önemli kontrol gönder tuşuna basmadan önce yapılandır.

USDT TRC-20 kontrolü, alıcı veya gönderici TRON adresini yaptırım listeleri, dolandırıcılık, mikser, darknet ve drainer kümelerine ve Tether'ın sürdürdüğü ihraççı dondurma listesine karşı tarar, ardından nedeni adlandırılmış bir vardıkla döner. Telegram botunda ücretsizdir, günde üç kontrol, kayıt yok. TRC-20 çoğu P2P ve exchanger anlaşmasının ödeme rayıdır — kötü bir karşı tarafın en pahalıya patladığı ray da budur.

Bir Bitcoin kontrolü, adresi ve ait olduğu cüzdanı yaptırım listelerine, darknet pazaryerlerine, fidye yazılımı ödeme kümelerine, dolandırıcılık ve çalıntı fon izlerine ve mikser hizmetlerine karşı tarar, ardından nedeni adlandırılmış bir vardıkla döner. Telegram botunda ücretsizdir, günde üç kontrol, kayıt yok. Protokol düzeyinde kimse BTC'yi dondüremez — bunun için de fonu alan platform bu kadar sıkı tarama yapar.

Bir Ethereum kontrolü, bir 0x adresini yaptırım listelerine, mikser ve köprü izlerine, drainer ve oltalama kümelerine, hacklenmiş protokol gelirlerine ve yüksek riskli platformlara karşı tarar, ve adresin USDT veya USDC ihraççı dondurma listelerinde olup olmadığını bildirir. Telegram botunda ücretsizdir, günde üç kontrol, kayıt yok, vardık saniyeler içinde. Ethereum en derin stabilcoin likiditesini taşır, bu yüzden ihraççı düzeyindeki bloklamanın en sert vurduğu yer de burasıdır.

USDT ERC-20 kontrolü, token'ları tutan Ethereum adresini yaptırım listelerine, mikser ve drainer izlerine, dolandırıcılık ve çalıntı fon kümelerine ve yüksek riskli platformlara karşı tarar, ve adresin Tether'ın sürdürdüğü ihraççı dondurma listesinde olup olmadığını bildirir. Telegram botunda ücretsizdir, günde üç kontrol, kayıt yok, vardık saniyeler içinde. ERC-20 ödemesi TRC-20'den daha yavaş ve daha pahalıdır, ve genelde daha büyük tutarlar buraya iner.

USDC kontrolü, alıcı adresi yaptırım listelerine, dolandırıcılık, oltalama ve drainer kümelerine, mikser ve köprü izlerine ve yüksek riskli platformlara karşı tarar, ve ihraççı blocklist durumunu bildirir — Circle, şartlarında USDC adreslerini ve zincir üstü transferleri bloklayabileceğini belirtir. Telegram botunda ücretsizdir, günde üç kontrol, kayıt yok. USDC birçok iş ödemesini karşılar, ve sorgulanan da genelde iş ödemeleridir.

BNB Smart Chain kontrolü, bir 0x adresini yaptırım listelerine, dolandırıcılık ve rug-pull kümelerine, drainer ve oltalama altyapısına, mikser ve köprü izlerine ve yüksek riskli platformlara karşı tarar, ve elindeki stabilcoinler için ihraççı dondurma durumunu bildirir. Telegram botunda ücretsizdir, günde üç kontrol, kayıt yok. Düşük ücretler BSC'yi yüksek hacimli dolandırıcılık token'ı faaliyetinin evi yapıyor, bu yüzden burada neden satırı yalnızca vardıktan daha çok önem taşır.

Solana kontrolü, cüzdan adresini yaptırım listelerine, drainer ve oltalama kümelerine, dolandırıcılık token'ı ve rug-pull gelirine, mikser ve köprü izlerine ve yüksek riskli platformlara karşı tarar, ve orada tutulan USDT ve USDC için stabilcoin dondurma durumunu bildirir. Telegram botunda ücretsizdir, günde üç kontrol, kayıt yok, vardık saniyeler içinde. Solana çok fazla perakende akışı ve çok fazla drainer faaliyeti taşır, bu yüzden gönderen tutar kadar önem taşır.

TON kontrolü, cüzdan adresini yaptırım listelerine, dolandırıcılık ve oltalama kümelerine, kumar ve yüksek riskli platformlara, mikser ve köprü izlerine karşı tarar, ve orada tutulan USDT'nin Tether'ın sürdürdüğü ihraççı dondurma listesinde olup olmadığını bildirir. Telegram botunda ücretsizdir, günde üç kontrol, kayıt yok. TON ödemeleri Telegram içinde akar — çoğu TON dolandırıcılığının başladığı yer de burasıdır, bu yüzden karşı tarafı kontrol etmek tek mesajlık bir alışkanlıktır.

Polygon kontrolü, bir 0x adresini yaptırım listelerine, dolandırıcılık ve drainer kümelerine, mikser ve köprü izlerine, çalıntı fon yollarına ve yüksek riskli platformlara karşı tarar, ve elindeki USDT ve USDC için ihraççı dondurma durumunu bildirir. Telegram botunda ücretsizdir, günde üç kontrol, kayıt yok, vardık saniyeler içinde. Polygon çok fazla ödeme ve ödeşme trafiği taşır, ve ödeşme kötü bir karşı tarafın sizin sorununuz hâline geldiği yerdir.

Arbitrum kontrolü, bir 0x adresini yaptırım listelerine, dolandırıcılık ve drainer kümelerine, mikser izlerine, istismar ve çalıntı fon yollarına, köprü faaliyetine ve yüksek riskli platformlara karşı tarar, ve elindeki USDT veya USDC için ihraççı dondurma durumunu bildirir. Telegram botunda ücretsizdir, günde üç kontrol, kayıt yok, vardık saniyeler içinde. Arbitrum bir katman-2 ağıdır, yani değerin çoğu bir köprü üzerinden gelir — ve bir köprü geçmişi beraberinde taşır.

Base kontrolü, bir 0x adresini yaptırım listelerine, dolandırıcılık ve drainer kümelerine, mikser ve köprü izlerine, çalıntı fon yollarına ve yüksek riskli platformlara karşı tarar, ve Circle'ın sürdürdüğü USDC blocklist'inde olup olmadığını bildirir. Telegram botunda ücretsizdir, günde üç kontrol, kayıt yok, vardık saniyeler içinde. Base native USDC taşır, yani bu ağdaki değerin çoğu üzerinde bloklama gücü olan ihraççı Circle'dır.

Binance, risk kontrol sisteminin transferleri gerçek zamanlı izlediğini, şüpheli adres listesiyle eşleşen işlemleri durdurduğunu ve para çekmeyi geçici olarak kısıtladığını; hesap sahibinden kimlik doğrulama veya bir anket istenebileceğini kendi yayınlarında açıklıyor. Sizi ödeyen adresi para gelmeden önce sorgulamak, bu sürecin hiç başlamamasını sağlar. Telegram botunda ücretsiz, günde üç sorgu, kayıt yok.

Bybit, on-chain bir yatırımın neden hemen görünmeyebileceğini açıklayan bir SSS yayınlıyor — onay sayısı, memo hataları, kredi limitleri — ve bekleyen varlıkların kredi onayını beklediğini belirtiyor. AML eşik değerlerini yayınlamıyor, biz de yayınlamayacağız. Transferden önce netleştirebileceğiniz şey fonların nereden geldiği: gönderen adresin sorgulanması, sebebi belirtilmiş bir sonuç döndürür, Telegram botunda ücretsiz, günde üç sorgu.

OKX, aklama karşıtı risk kontrol sisteminin belirli şüpheli işlemler nedeniyle tetiklenebileceğini ve risk kontrolü altındaki bir kullanıcının kripto satamayacağını veya para çekemeyeceğini, bazı spot ve kontrat fonksiyonlarının kısıtlanacağını kendi yayınında açıklıyor. Sizi ödeyen adresi para gelmeden önce sorgulamak, bunun sizin tarafınızdaki karşılığıdır. Telegram botunda ücretsiz, günde üç sorgu, kayıt yok.

HTX, AML risk kontrol sistemini tetiklemenin hesap fonksiyonlarını kısıtladığını, ardından kullanıcının giriş yapıp HTX Güvenlik Anketi'ni doldurduğunu ve incelemenin beş iş günü sürdüğünü yayınlıyor. Beş gün erişimsiz kalmak bir işlem hesabı için uzun bir süre. Sizi ödeyen adresi, yatırımdan önce sorgulamak elinizdeki kısım — Telegram botunda ücretsiz, günde üç sorgu.

KuCoin bir para çekme kısıtlamaları rehberi ve ayrı bir aklama ve terörün finansmanıyla mücadele politikası yayınlıyor, dolayısıyla yatırma ve para çekme kontrollerinin var olduğu tartışma konusu değil. Hiçbir platformun yayınlamadığı şey tetikleyici listesi. Transferden önce netleştirebileceğiniz kısım, fonların nereden geldiği: gönderen adresin sorgulanması, sebebi belirtilmiş bir sonuç döndürür, Telegram botunda ücretsiz, günde üç sorgu.

Bitget, sistemi şüpheli hesap davranışı — tanınmayan giriş denemeleri veya büyük, beklenmedik işlemler gibi — tespit ederse varlıkların dondurulabileceğini ve dondurmaların uyum, güvenlik incelemesi ve aklama karşıtı gerekçelerle yapıldığını, kimlik doğrulama veya destekle çözüldüğünü yayınlıyor. Sizi ödeyen adresi, para gelmeden önce sorgulamak sizin tarafınızdaki kontrol. Telegram botunda ücretsiz, günde üç sorgu.

Coinbase, sorunun şeklini gösteren 'Unable to send assets from a restricted account' başlıklı bir yardım sayfası yayınlıyor: yatırım gelir, taşımaya çalıştığınızda kısıtlama ortaya çıkar. Coinbase neyin tetiklediğini yayınlamıyor, dolayısıyla işe yarayan çalışma transferden önce yapılır — gönderen adresin sorgulanması, sebebi belirtilmiş bir sonuç döndürür, Telegram botunda ücretsiz, günde üç sorgu.

Kraken, hesapların güvenlik ve mevzuat uyumu gerekçeleriyle kısıtlandığını — şüpheli aktivite, chargeback'ler, eksik doğrulama — ve çözümün destek taleplerine yanıt vermek ve ek doğrulamayı tamamlamak olduğunu yayınlıyor. Ayrıca bekletilen yatırım ve para çekme işlemleri hakkında bir sayfa yayınlıyor. Sizi ödeyen adresi transferden önce sorgulamak elinizdeki kısım. Telegram botunda ücretsiz, günde üç sorgu.

Trust Wallet, hedef adresleri ve dApp'leri kontrol eden ve güvenlik ortaklarından gelen düşük, orta veya yüksek risk uyarıları gösteren bir Security Scanner içeriyor; karar kullanıcıda kalıyor. Bu tarayıcı 'bu adres veya kontrat beni soymaya mı çalışıyor' sorusuna cevap veriyor. Bir AML kontrolü farklı bir soruya cevap veriyor — karşı taraf adresi neyle bağlantılı ve ondan fon kabul etmek size bir borsa hesabına mal olur mu. Telegram botunda ücretsiz, günde üç sorgu.

MetaMask, Blockaid destekli güvenlik uyarıları çalıştırıyor: işlemler ve imza talepleri kontrol edilip 'Malicious' (Kötü Amaçlı) veya 'Warning' (Uyarı) olarak işaretleniyor, özellik varsayılan olarak açık ve bir uyarı işlemi engellemiyor — yine de onaylayabilirsiniz. Bu, kötü amaçlı işlem koruması. Sizi ödeyen adresin yaptırımlı bir varlıkla, bir darknet piyasasıyla veya bir dolandırıcılık kümesiyle bağlantılı olup olmadığı ayrı bir soru — ve size bir borsa hesabına mal olan da bu. Telegram botunda ücretsiz, günde üç sorgu.