AML Sözlüğü

AB yaptırımları, resmi adıyla kısıtlayıcı tedbirler, Avrupa Birliği'nin devletlere, kuruluşlara ve kişilere karşı uyguladığı yasaklardır; AB mali yaptırımlarına tabi kişi, grup ve kuruluşların konsolide listesi herkese açık bir veri seti olarak yayınlanır. AB içindeki bir masa için, yaptırımlı bir kişiye bağlı karşı taraf risk iştahı meselesi değil, hukuki bir sorudur. Aynı adres bir yargı alanının listesinde temiz görünürken başka birinin listesinde yaptırımlı olabilir, bu yüzden hangi liste sizi bağlıyorsa sonucun anlamını o belirler.

Bir kripto cüzdanının AML kontrolü, blok zinciri adresinin yaptırım listeleri, kolluk kayıtları ve bilinen suç kümeleriyle karşılaştırılıp arkasındaki fonların kabul edilip edilemeyeceğine dair bir sonuca bağlanmasıdır. Herkese açık zinciri okur, bu yüzden adres sahibinin işbirliğine ya da borsasında hesabınızın olmasına gerek kalmaz. Ekipler bunu bir mevduat, bir ödeme ya da bir P2P takasından önce çalıştırır ve sonucu parayı neden kabul ettiklerinin kaydı olarak saklar.

CoinJoin, birden çok katılımcının girdi sağladığı ve eşit değerli çıktılar aldığı ortak bir Bitcoin işlemidir, böylece belirli bir girdi ile belirli bir çıktı arasındaki eşleşme belirgin değil belirsiz hale gelir. Suç amacı olmayan insanların kullandığı bir gizlilik tekniğidir, ve aynı zamanda bazı denetime tabi platformların depozitoda sorguladığı bir kategoridir. Bu iki ifade aynı anda doğrudur, bu yüzden asıl soru CoinJoin'in meşru olup olmadığı değil, para yatırdığınız platformun bu konuda ne yaptığıdır.

Cüzdan adresi sorgulama, tek bir blok zinciri adresinin yaptırım listeleri, kolluk kayıtları ve bilinen suç kümeleriyle karşılaştırılıp işlem yapılıp yapılmayacağına dair bir sonuç döndürmesidir. Herkese açık zincirde çalışır, bu yüzden elinize geçen her adres için işler — bir karşı tarafın, bir müşterinin ya da az sonra ödeme yapacağınız birinin adresi. Kripto AML işinin en küçük birimidir ve bir ekibin en sık tekrarladığı işlemdir.

Drainer, genellikle bir kit olarak ortaklara satılan bir yazılım parçasıdır; sahibi, ortağın kontrol ettiği bir sitede kötü niyetli bir onayı veya transferi imzaladığında cüzdanı boşaltır. Kit paylaşıldığı için, arkasındaki toplayıcı adresler birçok ilgisiz mağdur ve kampanya arasında tekrar eder, ve bir sorguda atfedilebilir olmalarının nedeni budur. Bir cüzdan sahibi için etiket bir hedefe dair bir uyarıdır; alıcı bir masa için ise gelen bir ödemenin nereden geldiğine dair bir açıklamadır.

Çalıntı fonlar, birinden rızası olmadan alınan değer için kullanılan sorgu kategorisidir — bir protokol hack'i, boşaltılmış bir cüzdan, bir phishing kaybı, zorlama altında bir hırsızlık — ve mağdurun adresinden ileriye izlenir. Yöntem yerine parayı tanımlar, bu yüzden aynı sonuçta hack, drainer veya phishing etiketiyle birlikte görünebilir. Bir ödeme alan biri için, bu çoğunlukla habersiz gelen kategoridir, çünkü çalıntı değer diğer her şeyle aynı perakende kanallardan nakde çevrilir.

Darknet pazarı, ödemenin kripto ile yapıldığı, bir anonimlik ağı üzerinde barındırılan yasa dışı bir pazar yeridir; işlettiği depozito, çekim ve satıcı adresleri bir küme olarak atfedilebilir. Bir sorgu darknet bağlantısını adlandırdığında, bu adresteki değerin — doğrudan ya da izlediği yol üzerinden — o kümeyle bağlantılı olduğunu söylüyor demektir. Denetime tabi platformlar bu bağlantıyı öncül suçun geliri olarak ele alır, bu yüzden genellikle depozitoyu sadece not düşmez, durdurur.

Scam etiketi, kullanıcılara yönelik dolandırıcılığa — sahte yatırım platformları, sahte destek personeli, sahte hediye kampanyaları, hiç gelmeyen mallar — atfedilen bir adresi işaretler. Atıf, mağdur bildirimlerinden, yayınlanmış soruşturmalardan ve geliri toplayıp birleştiren adreslerin zincir üstü davranışından gelir. Para göndermek üzere olan biri için bu, bir sorgunun söyleyebileceği en yararlı şeydir, çünkü çoğunlukla kayıptan sonra değil önce ortaya çıkan kategoridir.

Pig butchering, bir strangerın haftalar boyunca bir mesajlaşma veya flört uygulamasında ilişki kurup mağduru sahte bir işlem platformuna yönlendirdiği, uzun soluklu bir yatırım dolandırıcılığıdır. Depozitolar gerçektir ve mağdurun cüzdanından çıkar; platformda gösterilen bakiye ise bir web sayfasındaki sayıdır, ve çekimler reddedilir veya yeni ödemeler şartına bağlanır. İsim, operatörlerin bir hedefi kesmeden önce besleme sürecine dair kendi jargonundan gelir, ve örüntü artık mağdur kayıpları açısından kripto ile ölçülen en büyük dolandırıcılık kategorilerinden biridir.

Dondurulmuş bir adres, token'ın ihraççısı sözleşme düzeyinde bir kontrol uyguladığı için bakiyesi transfer edilemeyen adrestir. Bakiye zinciri okuyan herkes için görünür kalır, ve ilk karşılaştığınızda kafa karıştırıcı olan da budur: fonlar oradaymış gibi görünür çünkü oradadır, ve yine de hareket edemezler. Bu, sorgulama verisinde yalnızca işaretlenmiş bir adresten farklı bir durumdur — orada transferler normal çalışır, ve sonuç karşı tarafların bunları reddedebilmesi veya inceleme açabilmesidir.

Gelişmiş durum tespiti, denetime tabi bir firmanın bir müşteri, bir işlem ya da bir yargı alanı standart durumdan daha yüksek risk taşıdığında uyguladığı daha derin kontrol setidir. Kimlik doğrulamasının ötesine, paranın kökenine, ilişkinin amacına ve daha sıkı sürekli izlemeye geçer. Uygulanıp uygulanmayacağı firmanın verdiği bir risk yargısıdır, ve sonradan savunabileceği bir yargı olmak zorundadır.

ERC20, Ethereum'daki token standardıdır, ve USDT, USDC ile DAI bu ağda yaşarken bu standartla ihraç edilir. Bir Ethereum adresi, 0x ve ardından 40 onaltılık karakterden oluşur, büyük-küçük harf karışımıyla ifade edilen bir EIP-55 sağlama toplamı taşır, ve aynı adres ETH'yi kendisine gönderilen her ERC20 token'ıyla birlikte tutar. Ethereum'daki en büyük iki stabilcoin'in, bakiyeler üzerinde sözleşme düzeyinde yetkiler saklı tutan ihraççıları vardır, ki bu bir ödemeyi kabul ederken en çok önem taşıyan farktır.

FATF (Financial Action Task Force), ulusal düzenleyicilerin kendi mevzuatına döktüğü kara para aklamayla mücadele ve terörün finansmanını önleme standartlarını belirleyen hükümetler arası bir kuruluştur. Sanal varlık çalışması, sanal varlık hizmet sağlayıcılarını (VASP) kapsayan yükümlülüklerin kaynağıdır: Tavsiye 15 sanal varlıkları ve VASP'leri kapsama alır, Tavsiye 16 ise Seyahat Kuralı'dır — bir transfere eşlik etmesi gereken gönderen ve alıcı bilgilerini düzenler. FATF sizi doğrudan denetlemez; kendi ulusal düzenleyiciniz, FATF standardını şablon olarak kullanarak denetler.

Ransomware, bir saldırganın bir kuruluşun verisini şifrelediği veya çaldığı ve genelde kripto para ile, kontrolündeki adreslere ödeme talep ettiği bir fidye kötü amaçlı yazılımıdır. Bu adresler ve onlardan çıkan yollar atfedilebilir, bu yüzden bir fidye ödemesinden değer almış bir cüzdan bu bağlantıyı taşır. Bazı ransomware aktörleri aynı zamanda yaptırım listesindedir, bu da risk kategorisi gibi görünen şeyi hukuki bir yükümlülüğe çevirir.

Fon kaynağı, bir işlemdeki belirli paranın belgelenmiş kökenidir — nereden geldiği, kimden geldiği ve hangi temelde geldiği. Kriptoda bu, coin'leri üreten takas, maaş, satış ya da ödemeyi, üçüncü bir tarafın sözünüze güvenmeden okuyabileceği kayıtlarla kanıtlamak anlamına gelir. Günler içinde kapanan bir mevduat incelemesi ile hiç kapanmayan arasındaki farktır.

Sorgulama terminolojisinde hack, bir kurbanı kendi parasını göndermeye ikna eden dolandırıcılıktan farklı olarak, bir borsadan, köprüden, protokolden veya saklayıcıdan teknik bir açık üzerinden fon çalınmasıdır. Saldırganın adresleri ve çalınan değerin sonraki rotası atfedilebilir, genellikle saatler içinde, çünkü bu büyüklükteki olaylar herkese açık ve gerçek zamanlı incelenir. Hack bağlantısı gösteren bir cüzdan, bu olaylardan birinin değerini tutuyor veya tutmuş demektir.

Hop, bir adresten diğerine tek bir transferdir. Hop saymak, analistlerin mesafeyi anlatma biçimidir: bir hop fonların iki taraf arasında doğrudan hareket ettiği, üç hop ise yolda iki adresten geçtiği anlamına gelir. Mesafe, bir inceleyicinin bağlantıyı nasıl okuduğunu değiştirir. Bağlantıyı ortadan kaldırmaz, çünkü her hop kendi başına herkese açık, kalıcı bir işlemdir.

İlişkilendirme, bir blok zinciri adresi ile gerçek dünyadaki bir servis ya da aktör arasındaki bağlantıdır — isimli bir borsa, bir ödeme sağlayıcısı, bir pazar yeri, yaptırımlı bir taraf. İlişkilendirilmiş bir adres hakkında akıl yürütülebilir; ilişkilendirilmemiş bir adres ise sadece neye dokunduğuyla tarif edilebilir. Kararlı bir karar ile beklemede kalan bir inceleme arasındaki mesafenin çoğu, bir ismin olup olmamasıdır.

İşlem izleme, bir işletmeye giren ve çıkan transferlerin sürekli sorgulanmasıdır; bir transferin karşı tarafı ya da örüntüsü firmanın kriterlerini karşıladığında bir uyarı üretir. Kriptoda karşı taraf adresi hakkındaki zincir üstü istihbaratı, firmanın müşteriye dair kendi görüşüyle birleştirir. Tek bir sorgulama bir soruyu bir kez yanıtlar; izleme ise ilişki sürdüğü sürece yanıtlamaya devam eder.

Kirli kripto, zincir üzerindeki geçmişi yaptırımlı kişilere, çalıntı fonlara, fidye yazılımı ödemelerine, darknet pazarlarına ya da dolandırıcılık gelirlerine bağlanan coin'dir. Bu tanım token türüne ya da cüzdan yazılımına değil, fona ve onun izine yapışır; her transferden sonra da kaybolmaz. Parayı kim alırsa açıklamayı da o üstlenir.

Risk seviyesi, bir sorgulama sonucunun bir adrese verdiği sonuç kelimesidir: CLEAN, LOW, MEDIUM, HIGH ya da CRITICAL, her biri devam et, dikkatli ol, incele ya da reddet tavsiyesiyle eşleşir. Seviye, adresin neyle bağlantılı olduğunu özetler; böylece bir operatör altındaki analizi okumadan harekete geçebilir. Kelimeler bir kuyruk için ortak bir dildir, hukuki bir sınıflandırma değildir.

Kripto cüzdan risk skoru, bir sorgulama aracının blok zinciri adresine verdiği özet sonuçtur: CLEAN, LOW, MEDIUM, HIGH ya da CRITICAL gibi bir seviye, bir tavsiye ve arkasındaki gerekçelerle birlikte. Adresin zincir üzerinde neyle bağlantılı olduğunu anlatır, anahtarları elinde tutan kişinin karakterini değil. Ekipler bunu bir mevduatta, bir ödemede ya da yeni bir karşı tarafta ilk filtre olarak kullanır, sonra harekete geçmeden önce adlandırılmış gerekçeleri okur.

Köprü, bir varlığı kaynak zincirde kilitleyerek veya yakarak ve hedef zincirde eşdeğer bir miktarı ihraç ederek değeri blockchain'ler arasında taşıyan bir hizmettir. Sıradan kullanıcılar tarafından sürekli kullanılan olağan bir altyapıdır, ve tek başına hiçbir şeyin kanıtı değildir. Sorgulamanın bildirdiği şey bir köprünün yarattığı bacak çiftidir — değer geçmeden önce nereden geldi ve geçtikten sonra nereye gitti — çünkü sınırın iki yakası birbirine bağlanamayan bir transfer, temizlenmiş bir geçmiş değil bir masanın kaydında bir boşluktur.

Mixer, birçok kullanıcıdan gelen coin'leri ortak bir havuzda toplayıp bu havuzdan ödeme yapan bir hizmettir; böylece ödeme, zincir üstünde tek bir depozitoya doğrudan bağlanamaz. Sorgulama, mixer temasını kendi başına bir kategori olarak ele alır, çünkü fonlar temiz değil, belgelenmiş geçmişinde bir boşlukla gelir. Alıcı bir masa için pratik sonuç basittir: mixer çekimiyle finanse edilmiş bir depozito, bankanın, borsanın veya bir denetçinin size soracağı bir fon kaynağı sorusudur.

Kriptoda phishing (oltalama), taklit yoluyla — kopyalanmış bir site, sahte bir cüzdan uyarısı, önce mesaj atan bir destek hesabı — anahtarların, kurtarma cümlesinin veya token onaylarının çalınmasıdır. Banka phishing'inden farklı olarak burada geri ödeme yoktur: imza bir kez atıldıktan sonra transfer kesindir, ve gelir sorgulamanın atfedebileceği toplayıcı adreslere ulaşır. Sorgudaki etiket bu yüzden iki kitleye hizmet eder: imzalamak üzere olan biri, ve o toplayıcılardan birinden gelen bir ödemeyi kabul etmek üzere olan biri.

Travel Rule, gönderici ve alıcı hakkındaki kimlik bilgisinin, düzenlenmiş sağlayıcılar arasındaki bir transferle birlikte gitmesi gerekliliğidir; sanal varlıklara FATF Tavsiye 16 aracılığıyla uygulanır. Pratikte gönderen sağlayıcı isimli müşteri bilgilerini alıcı sağlayıcıya iletir ve alıcı fonu kullanıma açmadan önce bunları elinde tutmayı bekler. Eşik, zamanlama ve tam veri seti tek bir küresel sayı tarafından değil, her yargı alanı tarafından belirlenir.

Kriptoda karşı taraf riski, bir işletmenin bir transferin diğer tarafındaki taraftan üstlendiği maruziyettir: o tarafın neyle bağlantılı olduğu ve fonlarını kabul etmenin bir sonraki platform itiraz ederse size neye mal olacağı. Karşı tarafın adreslerinden ve zincir üstü geçmişinden değerlendirilir, çünkü çoğu kripto anlaşmasında onlar hakkında doğrulanabilir tek şey budur. Risk nadiren ödeme yapmamalarıdır — genelde bankaya yatıramayacağınız bir şeyle size ödeme yapmalarıdır.

Maruziyet, bir adres ile adlandırılmış bir risk kategorisi arasındaki bağlantıdır — fonlarının yaptırım, bir darknet pazarı, bir mixer, çalıntı fon, dolandırıcılık ya da lisanssız bir platformla nasıl ilişkili olduğu. Doğrudan maruziyet, fonların işaretli tarafla adres arasında doğrudan hareket ettiği anlamına gelir; dolaylı maruziyet ise aralarında bir ya da daha fazla taraftan geçtiği anlamına gelir. Maruziyet bir sorgulama sonucunun raporladığı şeydir; ne yapılacağı ekibin politikasına aittir.

Küme, aynı kontrol altında olduğu değerlendirilen ve sorgulama amacıyla tek bir taraf olarak ele alınan bir blok zinciri adresleri grubudur. Servisler sürekli adres üretir — müşteri başına yeni bir mevduat adresi, işlem başına yeni bir para üstü adresi — bu yüzden tek bir adres nadiren tüm resmi verir. Kümeleme, bir ismin aynı anda birden fazla adrese yapışmasını sağlayan şeydir.

KYC — know your customer — bir müşterinin kim olduğunu kimlik belgeleri, doğrulama ve sahiplik verisiyle, genelde hesap açılışında bir kez belirler. KYT — know your transaction — o müşterinin parasının her hareket ettiğinde neyle bağlantılı olduğunu tarar. Farklı soruları yanıtlarlar ve birini geçmek diğeri hakkında hiçbir şey söylemez: tam doğrulanmış bir müşteri, fidye yazılımı cüzdanından gelen fonları hâlâ yatırabilir.

KYC'siz bir borsa, kullanıcının kimliğini doğrulamadan takas veya işlem yapmasına izin veren bir platformdur, yani hiçbir kurum işlemi bir kişiye bağlayan bir kayıt tutmaz. Sorgulama bu kategoriyi adlandırır çünkü eksik olan tam olarak bu kaydın, alıcı bir bankanın veya borsanın bir depozitoyu incelerken istediği şeydir. Pratik sonuç fonların izlenemez hale gelmesi değildir — işlemler zincir üstünde kalır — ama karşı tarafın kim olduğunu kimsenin kanıtlayamamasıdır, ve bu boşluğun yükü değeri sonra alan kişiye düşer.

KYT — know your transaction — kripto transferlerinin ve arkasındaki adreslerin, hesap açılışında bir kez değil paranın hareket ettiği her anda çalışan sürekli sorgulanmasıdır. Bir ödemenin neyle bağlantılı olduğunu yanıtlar: yaptırımlı bir kişi, bir darknet pazarı, bir mixer, çalıntı fon kümesi, lisanssız bir platform. KYC müşteriyi tanımlarken, KYT müşterinin parasının nereye dokunduğunu izler.

Lekeli bitcoin, işlem geçmişi bir hırsızlığa, bir fidye yazılımı ödemesine, bir darknet pazarına ya da yaptırımlı bir adrese uzanan BTC'dir. Bitcoin'in coin'leri dondurabilecek bir ihraççısı yoktur, bu yüzden leke zincir üzerinde engellenen bir transfer olarak değil, parayı alan platformda incelemeye alınan ya da reddedilen bir mevduat olarak ortaya çıkar. Her çıktı kendi geçmişini taşıdığı için leke bir cüzdana değil, belirli coin'lere aittir.

OFAC (Office of Foreign Assets Control), ABD Hazinesi'ne bağlı, Amerikan yaptırım programlarını yürüten ve SDN listesini yayınlayan birimdir. Dijital para adresleri bu listede, yaptırım uygulanan bir kişi veya kuruluşa bağlı tanımlayıcı olarak görünebilir — bu yüzden karşı taraf adresinde ilk bakılan şey yaptırım durumudur. Bir yaptırım eşleşmesi ticari fırsatla tartılacak bir risk değildir; karşınızdaki kişinin kim olduğuna dair hukuki bir gerçektir.

SDN Listesi — Specially Designated Nationals and Blocked Persons — OFAC'ın, ABD kişilerinin mülklerini ve mülkteki çıkarlarını bloke etmesi gereken kişi, varlık ve gemilerin listesidir. Dijital para adresleri bir atamada tanımlayıcı olarak yer alabildiğinden, bir kripto adresi de bir hesap numarası ya da pasaport numarası gibi listelenebilir. Bir eşleşme ticari faktörlere karşı tartılacak bir risk işareti değildir; üzerine harekete geçilecek hukuki bir yükümlülüktür.

Para kuryesi (money mule), banka hesabı veya kripto cüzdanı, bir ücret, bir pay veya hiçbir şey karşılığında başkasının suç gelirini almak ve iletmek için kullanılan bir kişidir. Bazıları ne yaptığını bilir; çoğu iş ilanları, ilişkiler veya sıradan bir iş gibi görünen tekliflerle işe alınır, ve bir hesap kapatıldığında veya bir soruşturmacı aradığında durumu öğrenir. Sorgulama açısından kurye adresi, bir dolandırıcılık toplayıcısı ile bir nakde çevirme noktası arasındaki katmandır, bu yüzden kısa geçmişli sıradan görünen cüzdanlarda ortaya çıkar.

Peel chain, büyük bir bakiyenin uzun bir işlem dizisi boyunca hareket ettiği, her işlemin nakde çevirme noktasına doğru küçük bir miktar ayırırken kalanın yeni bir adrese devam ettiği bir örüntüdür. Analistler bunu tek bir işlemden değil şeklinden tanır, ve zincir üstü soruşturmanın en eski tipolojilerinden biridir. Bir karşı tarafın geçmişinde bulunması tek başına niyeti kanıtlamaz, ama bir masaya önünüzdeki değerin açıklanması gerekecek yapılandırılmış bir geçmişi olduğunu söyler.

Siyasi nüfuz sahibi bir kişi, önemli bir kamu görevine sahip biridir — bir devlet başkanı, üst düzey bir politikacı, üst düzey bir yargı, askeri ya da kamu kuruluşu yetkilisi — yakın ailesi ve yakın çevresiyle birlikte. Bu statü bir suçlama değildir; ilişkinin daha yüksek rüşvet ve yolsuzluk riski taşıdığını ve daha yakın kontrol gerektirdiğini gösteren bir işarettir. PEP olmak bir müşteriyi reddetme gerekçesi değildir, ve toptan ret standartların istediği şey değildir.

SAR — şüpheli işlem bildirimi — denetime tabi bir firmanın, fonların suçla ilgili olduğuna dair gerekçesi olduğunda kendi ulusal mali istihbarat birimine yaptığı bildirimdir. Bazı yargı alanlarında aynı bildirim STR olarak da adlandırılır. Yükümlülüğü tetikleyen tek başına bir uyarı değil, incelemeden sonra da süren şüphedir, ve çoğu rejimde müşteriye bildirim yapıldığı söylenmemelidir.

Temiz USDT, gönderen adresi ve işlem geçmişi yaptırım, hırsızlık, dolandırıcılık ya da bir suç pazarıyla bilinen bir bağlantı taşımayan ve bir ihraççı dondurma listesinde yer almayan tether'dir. Temizlik, bir anlık iz hakkında bir ifadedir, cüzdanın kalıcı bir özelliği değildir. USDT, çoğu P2P ve OTC hacmini yürüttüğü için, izi kötü çıktığında en sık durdurulan bakiye de odur.

Tether kara listesi, belirli bir adresin USDT hareket ettirmesini durduran ihraççı tarafı kontroldür. Tether'ın Kullanım Şartları, yasak kullanım şüphesi durumunda şirketin token'ları dondurabileceğini veya el koyabileceğini, dijital token adreslerini kara listeye alabileceğini ve yetkililere bildirebileceğini belirtir — bu yüzden eylem herhangi bir borsada değil token sözleşmesinde gerçekleşir. Bir sahip için görünür belirti, bakiyenin zincir üstünde görünmeye devam ederken transfer denemelerinin başarısız olmasıdır.

TRC20, TRON ağındaki token standardıdır, ve TRON'daki USDT bir TRC20 token'ı olarak ihraç edilir. Bir TRON adresi, T ile başlayan ve 34 karakter uzunluğunda bir Base58 dizisidir, ve aynı adres hem yerel TRX'i hem de kendisine gönderilen herhangi bir TRC20 token'ını tutar. USDT'nin bir ihraççısı olduğu için, bir TRC20 bakiyesi token sözleşmesinde dondurulabilir — bu, onu tutmakla yerel bir coin tutmak arasındaki en önemli pratik farktır.

Bir USDC kara listesi kaydı, Circle'ın USDC Şartları'nda belirlenen engelleme haklarını kullanmasıdır; bu şartlar belirli USDC adreslerini “engelleme” ve bu adresler Circle tarafından saklanıyorsa ilişkili USDC'yi geçici veya kalıcı olarak dondurma hakkını saklı tutar. Şartlar ayrıca kara liste politikası kapsamında izin verildiği şekilde bir adrese ve adresten USDC transferini engelleme hakkını da saklı tutar. Herhangi bir ihraççı kontrolünde olduğu gibi, eylem bir borsada değil token düzeyinde gerçekleşir, bu yüzden kendi kendine saklamalı bakiyelere de ulaşır.

USDT dondurma, token'ın ihraççısı Tether'ın belirli bir adresteki USDT'nin transfer edilmesini durduran bir eylemidir. Tether'ın Kullanım Şartları, bir kullanıcının elinde tuttuğu Tether Token'larını dondurma hakkını, ve yasak kullanım şüphesi durumunda token'ları dondurma veya el koyma, dijital token adreslerini kara listeye alma ve yetkililere bildirme hakkını saklı tutar. Bu, bir borsanın hesap bakiyenizi tutmasından farklıdır: bir ihraççı dondurması token sözleşmesinin kendisine uygulanır, bu yüzden bakiye zincir üstünde görünür kalırken o adresten transferler başarısız olur.