Borsalar ve OTC
Her depozitoyu hesaba geçmeden önce tarayın
Tek bir OFAC bağlantılı depozit tüm haznenizi dondurabilir ve düzenleyici soruşturma başlatabilir. Sanctuary, karşı tarafları 20+ istihbarat kaynağına karşı tarar ve 3 saniyenin altında atıflı risk kararı döndürür — bakiyeyi onaylamadan önce.
50K+
Günlük kontrol kapasitesi
Ön
İşlem incelemesi
20+
Skorlama kaynağı
99.9%
Çalışma süresi SLA
OFAC ve Yaptırım Taraması
Cüzdan exposure'ini başlıca yaptırım rejimlerine karşı tarayın; güncel designation kayıtlarını tarihsel veya kaldırılmış kayıtlardan ayırın.
REST API entegrasyonu
Tek bir API akışı risk verdict, yaptırım bağlamı, aksiyon flagleri ve destekleyici evidence döndürür. TypeScript SDK ve REST örnekleri dahil.
PDF compliance raporları
Yüksek değerli incelemeler için timestamped records oluşturun ve partnerler belge istediğinde kontrollü evidence pack paylaşın.
Toplu kontrol
Saniyelerde CSV belgelerini dışarı verin veya milyonluk tarayıcı loglarına dahil olun, tüm sistemi topluca sorgulayalım.
SAR Dışa Aktarma
Yetki alanına özel Şüpheli İşlem Raporları oluşturun — FinCEN BSA, goAML XML, NCA SAR veya genel CSV. Tek tıkla, düzenleyici kuruma hazır.
VASP Keşfi
Her yatırım için otomatik kaynak VASP tespiti. Fonların kayıtlı bir borsadan gelip gelmediğini, yetki alanını ve FATF/MiCA uyum durumunu anında öğrenin.
Yapılandırılabilir Uyarı Eşikleri
Uyarıların ne zaman tetikleneceğini ince ayar yapın. Genel skor eşikleri, zincire özel istisnalar (ör. herhangi bir TRON işleminde uyarı) ve düşük öncelikli risk türlerini bastırma.
4 adımda entegrasyon
01
Kayıt olun ve API anahtarı alın
Self-servis kayıt. API anahtarı anında oluşturulur, izin kapsamları yapılandırılabilir.
02
Ön-tarama kancasını ekleyin
Para yatırmadan önce tek bir API çağrısı. Adres ve ağ bilgisi gönderin, risk skoru, bayraklar ve net öneri alın.
03
Webhook'ları yapılandırın
Skor değişikliği ve alarm olaylarına abone olun. Kriptografik imzalı yükler, otomatik yeniden deneme.
04
Hata politikasını belirleyin
Kesinti sırasında engelle, izin ver veya inceleme için işaretle davranışını seçin. Bir kez kontrol panelinde yapılandırın, her API çağrısında uygulanır.
Sürekli izleme (KYT)
İzleme listesi takibi
Adresleri izleme listesine ekleyin. Seviyenize göre otomatik yeniden kontrol: saatlik (Enterprise), günlük (Pro), haftalık (Basic).
Skor değişikliği uyarıları
İzlenen bir adresin skoru belirlediğiniz eşiği aştığında bildirim alın. Webhook, e-posta veya Telegram bildirimleri.
Trend analitiği
Zaman içinde skor geçmişi. Bir adresin ne zaman riskli hale geldiğini görün, bayrak eklemelerini takip edin, zincir üstü olaylarla ilişkilendirin.
İlk günden denetim hazırlığı
- Her kontrol kriptografik imzalı anlık görüntü olarak saklanır — değiştirilemez denetim izi
- İşaretli işlemler için SAR otomatik oluşturma — FinCEN uyumlu format
- Herhangi bir tarih aralığındaki tüm kontroller, uyarılar ve eylemler için CSV/JSON dışa aktarma
- Notlar, ekler ve durum takibi ile vaka yönetimi
- IP, zaman damgası ve eylem türü ile kullanıcı ve organizasyon bazlı aktivite günlükleri
- Her istekte OFAC, AB ve BM yaptırım listeleri kontrol edilir — günlük güncellenir
Depozit taramasına bugün başlayın
$199/ay'dan başlayan AML taraması. Manuel triage için Telegram botu ile başlayın, otomasyona hazır olduğunuzda API ekleyin.