Devlet Kurumları ve Düzenleyiciler
Kamu bütçesine uygun kripto uygulama araçları
Mali istihbarat birimleri ve ulusal siber suç ekipleri graf takibi, toplu adres taraması ve imzalı kanıt paketlerine ihtiyaç duyar — kurumsal lisans maliyetleri olmadan. Sanctuary üçünü de sabit devlet bütçelerine uygun fiyatlarla sunar.
Sorun
Kripto denetimi neden göründüğünden zor
Zincirler arası akışlar geleneksel AML'yi bozuyor
Tek bir kara para aklama operasyonu 4 blockchain ve 6 borsa üzerinden geçiyor. Geleneksel işlem izleme zincir sınırlarında durur. Zincirler arası takip olmadan iz ilk köprüde kayboluyor.
Ticari araç bütçeleri ulaşılamaz düzeyde
Kurumsal AML araçları genellikle koltuk başına yılda 50K–200K$ tutuyor. Mali istihbarat birimleri ve ulusal siber suç ekiplerinin çoğu sabit bütçeyle çalışıyor, pazarlık payı yok. Davalar dış kaynak raporları beklerken durma noktasına geliyor.
Kanıt zincirleri mahkemede dayanmıyor
Blockchain gezginlerinin ekran görüntüleri birden fazla AB ceza davasında başarıyla itiraz konusu yapıldı. Zaman damgalı, kriptografik imzalı ve belgelenmiş metodolojiye sahip raporlar savunma sorgulamasına dayanıyor.
Sunduklarımız
Soruşturmacılar için tasarlandı, uyum kutu işaretleme için değil
Adres ve küme arama
12 blockchain'de 1,5 milyon+ etiketli varlık üzerinden arama yapın. Küme üyeleri, borsa ataması ve varlık türü soruşturma başlamadan görünür.
Grafik işlem takibi
Zincirlerdeki her adımda fon takibi yapın. Kaynaktan hedefe tam işlem ağacını görselleştirin. Grafik verilerini yapılandırılmış kanıt olarak dışa aktarın.
Kanıt kalitesinde PDF raporları
SHA-256 hash doğrulaması, kaynak provenance ve metodoloji belgesiyle zaman damgalı raporlar. FATF Dijital Kanıt Rehberi'nde (2023) referans gösteriliyor.
Toplu adres taraması
El konulan veya soruşturma altındaki adreslerin CSV dosyasını yükleyin. Dakikalar içinde binlerce adres için risk puanları, varlık etiketleri ve etki dökümü alın.
Yaptırım ve tespit veritabanı
OFAC SDN, AB Konsolide Listesi, BM Güvenlik Konseyi ve yayından sonra 2 saat içinde güncellenen 8 ulusal liste. Tarihsel tespit kayıtları korunuyor.
Kolluk için doğrulanmış erişim
Devlet ve kolluk kuruluşları kimlik doğrulamasının ardından indirimli veya ücretsiz erişim alır. Resmi yetki alanı ve kullanım senaryonuzla uyum ekibimizle iletişime geçin.
Sanctuary ile soruşturmalar nasıl görünüyor
- El konulan cüzdanı kaynak borsaya 3 dakikadan kısa sürede takip edin
- Zincirler arası fon hareketi manuel blockchain sorguları olmadan haritalandı
- Varlık etiketleri ve küme üyeliği her adımda görünür
- İmzalı PDF raporu 30 saniyede oluşturuluyor, mahkeme dosyalamasına hazır
- Büyük ölçekli soruşturma veri kümeleri için toplu adres işleme
Devlet tarifelerinde kripto uygulama araçları
Mali istihbarat birimleri, denetleyici otoriteler ve kolluk birimleriyle doğrudan çalışıyoruz. Doğrulanmış devlet kuruluşları, kamu sektörü bütçe kısıtlamalarını yansıtan fiyatlandırma alır.