Uyumluluk · Raporlar ve SAR
Her kontrol imzalı bir rapora dönüşür.
Her tarama bir belgeye dönüşebilir: üretildiği anlık görüntü üzerinde Ed25519 imzalı dört sayfalık bir cüzdan risk raporu, bir yargı bölgesi SAR dışa aktarımı veya bir temiz cüzdan sertifikası. Aşağıda: rapor kütüphanesi ve bir TRON cüzdanı için ürettiği gerçek rapor.
4
cüzdan risk raporundaki sayfa
Ed25519
anlık görüntü üzerinde imza, herkes tarafından doğrulanabilir
7
adresin yeniden indirme için ekli kaldığı gün
PDF · JSON
her rapor için format, kütüphane genelinde CSV
Raporlar ve SARÇalışma Alanı · Uyumluluk
RaporlarSAR Dışa AktarımSertifikalar
Rapor oluştur
Adresi bağlı her kaynakta tarar ve PDF veya JSON olarak indirebileceğiniz imzalı bir değerlendirme döndürür.
Cüzdan Adresi
Bir cüzdan adresi yapıştırınTBbkhZXuz8NBMf4djthALQ5nKeL7pZ4i11
Ağ
TRON
Rapor Oluştur
Son kontroller1–25 of 296 · adresler 7 gün saklanır
Ağ
Tüm ağlar
Başlangıç
dd.mm.yyyy
Bitiş
dd.mm.yyyy
Başlangıç puanı
| Adres | Ağ | Puan | Kontrol edildi | İşlemler | |
|---|---|---|---|---|---|
| TBbkhZ…4i11 | TRON | 55MEDIUM RISK | 08/22/2026, 10:03 PM | ||
| TBbkhZ…4i11 | TRON | 55MEDIUM RISK | 08/22/2026, 11:01 AM | ||
| dec4c6daee…Hash | TRON | 55MEDIUM RISK | 08/22/2026, 10:31 AM | ||
| 60d6f26cd2…Hash | TRON | 49MEDIUM RISK | 08/22/2026, 09:07 AM | ||
| TBbkhZ…4i11 | TRON | 49MEDIUM RISK | 08/21/2026, 08:09 PM | İMZALANIYOR | |
| a9d57fd207…Hash | TRON | 30LOW RISK | 07/12/2026, 02:00 PM | ||
| 827ef3bcaa…Hash | Bitcoin | 0CLEAN | 07/03/2026, 07:23 PM | ||
| 2c30e0cff3…Hash | Bitcoin | 55MEDIUM RISK | 07/03/2026, 06:42 PM | ||
| 9ea66b9de9…Hash | Ethereum | 84HIGH RISK | 07/03/2026, 06:39 PM |
1–25 of 2961 / 12
adres yapıştırıldı · TRON · rapor oluşturbağlı her kaynakta tarandı · anlık görüntü donduruldu · imzalanıyordört sayfa · değerlendirme · para tablosu · fonların kaynağı ve varış noktasıanlık görüntü üzerinde Ed25519 imzası · SCT-MT37F19Q-779APDF veya JSON indir · 7 gün boyunca yeniden indir · herkes, her zaman doğrulayabilir
Kolluk kuvvetleri ve soruşturmacılar
Bir savcının okuyabileceği dosya.
Değerlendirme, para tablosu, karşı taraflar, neden bu puanı aldığı, onay: sade dilde dört sayfa, imzalı ve tarihli, vaka dosyası için hazır.
Borsalar, OTC masaları, ödeme akışları
Düzenleyicinin mektubuna cevap, çoktan yazılmış.
Her taramanın kendi raporu var. Yeniden indirin, doğrulayın, ekleyin. SAR dışa aktarımı aynı kanıttan başlar.
Uyum görevlileri ve denetçiler
Her karar, imzalı ve tarihli.
İmza, belgeyi görevlinin gördüğü anlık görüntüye bağlar. Sonradan hiçbir şey düzenlenmez ve herkes kontrol edebilir.
Dört sayfa. Tek karar, savunulabilir.
Cüzdan risk raporu, taramanın kullandığı aynı anlık görüntüden inşa edilir; yani görevlinin ekranda gördüğü, dosyanın söylediğiyle aynıdır. Birinci sayfada değerlendirme ve eylem, ikinci ve üçüncü sayfada kanıt, dördüncü sayfada yöntem ve yasal bildirim. Bir yaptırım isabeti erken sonuçlanır ve rapor bunu belirtir.
Sayfa 1Risk değerlendirmesi, üç sonraki adımla önerilen eylem, araştırmacı notu, para tablosu, fonların kaynağı ve varış noktası, risk sinyalleri ve boyutları.
Sayfa 2Kaynak ailesine göre istihbarat kapsamı, atıflı karşı taraflar, pay, değer ve risk, son aktivite ve neden bu puanı aldığının anlatısı.
Sayfa 3Puanı yükselten etkenler, öneri, sonraki adımlar, konu profili, uyum görevlisi onayı.
Yöntem
Yasal bildirim
SCT-MT37F19Q-779A
Ed25519 imza
Yasal bildirim
SCT-MT37F19Q-779A
Ed25519 imza
Sayfa 4Yöntem ve yasal bildirim, rapor kimliği ve her sayfayı anlık görüntüye bağlayan imzayla birlikte.
İmzalı, herkes kontrol edebilir.
İmza, yalnızca PDF'in değil, anlık görüntünün üzerindedir. Bir karşı taraf, bir denetçi veya bir düzenleyici, genel anahtarımızla, hesap açmadan, puanın ve kaynakların sonradan düzenlenmediğini doğrulayabilir.
Kriptografik İmzalı Raporlar
Her rapor, üretildiği anlık görüntü üzerinde bir Ed25519 imzası taşır; böylece üçüncü bir taraf skorun ve kaynakların sonradan değiştirilmediğini doğrulayabilir.
SAR dışa aktarımı, temiz cüzdan sertifikaları.
SAR Dışa Aktarım sekmesi, vaka kanıtından yargı bölgesi başvurusunu hazırlar. Sertifikalar sekmesi, puan uygun olduğunda bir temiz cüzdan sertifikası verir, uygun olmadığında bunu açıkça belirtir.
RaporlarSAR Dışa AktarımSertifikalar
AML Temiz Sertifikası Kullanılamıyor
Uygun olmak için puan 25'in altında olmalı. Önce risk faktörlerini çözün.
İmzalı PDF her kontrolle birlikte gelir.
Professional ve Business'ta, her tarama ek ücret olmadan PDF ve JSON olarak imzalı raporu üretebilir. SAR dışa aktarımları, temiz cüzdan sertifikaları, toplu PDF ve CSV dışa aktarımı Çalışma Alanı ile gelir.
İmzalı PDF dahilSAR dışa aktarımı · sertifikalar dahilProfessional $199 / ayBusiness $499 / ay