Temel ürün · Cüzdan Tarama

Her cüzdanı tanı, işlem yapmadan önce.

Bir cüzdan yapıştırın. Sanctuary geçmişini okur, tanıyabildiği karşı tarafları adlandırır, elindeki her yaptırım listesini ve istihbarat kaynağını kontrol eder, tek bir puan, tek bir bant ve tek bir önerilen eylem döndürür. Aşağıda: canlı taranmış gerçek bir TRON cüzdanı, sonuç döndüğü haliyle gösteriliyor.

Demo iste Telegram'da bir kontrol deneyin

danışılan kaynak ailesi, tam kapsam

399

okunan işlem, ömür boyu 1.016

38.5%

atfedilen hacim, 17 karşı taraftan 3'ü adlandırıldı

REVIEW

politika kararı, sonraki adımlar yazılı

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

Cüzdan TaramaÇalışma Alanı · Soruşturma

Cüzdan Adresi

Cüzdan adresi girin (ETH, TRON, BTC...)TBbkhZXuz8NBMf4djthALQ5nKeL7pZ4i11

Ağ

TRON (TRX)

Kontrol Et

Hızlı ağlarEthereumBitcoinTRONBSCPolygonArbitrumOptimismBaseSolanaTON

Yaptırım listeleri kontrol ediliyorİstihbarat kaynakları taranıyorPara tablosu okunuyorPuanlanıyorRapor hazırlanıyor

SonuçAnalist görünümü · döndüğü haliyle

TRONTBbkhZ…pZ4i11CüzdanDüşük aktiviteMEDIUM

Orta riskGüven · çıkarım

Henüz bilinen bir kimlik yok, adlandırılmış bir hizmete bağlı değil

Bu cüzdan orta düzeyde risk taşıyor. Bu adres için kamuya açık bir kimlik bulunamadı. Fonlarının %39'u tanımlanmış karşı taraflara kadar izleniyor; sinyaller onlara değil, adresin kendisine bağlı. Alacaklandırmadan önce transferi ikinci bir bakış için bekletin.

ÖnerilenDikkatli olun, takip edin.

Doğrudan varlık eşleşmesi yok Veri tarihi: Aug 22, 2026

Para tablosuson 399 işlem

İşlemler

Bakiye

Stablecoin hacmi

$0K

Başlıca kaynak

Bybit User

Başlıca karşı taraf · gelen

HTX 4

Maruziyet%5 risk · %33 temiz · %62 bilinmeyen

Risk Puanı10 kaynak ailesi · tam kapsam

ORTA RİSK

Risk DeğerlendirmesiTam kapsam İncele

55MEDIUM

Atıf kapsamı%38.5 atfedildi

17 karşı taraftan 3 tanesi tanımlandı · hacmin %61.5 kadarı atfedilmedi

Politika kararıSanctuary varsayılan politikası

Kararİncele

MEDIUM

Orta düzey risk, ikinci bir göze değer. Puan Orta bandında. Önce analist incelemesi alın ve taze KYC isteyin.

Önerilen sonraki adımlar

Analist inceleme vakası açın.
Karşı taraftan KYC tazelemesi isteyin.
Bu kararı vaka günlüğüne kaydedin.

2026-08-22 tarihinde değerlendirildiOrganizasyon eşiklerinizi yapılandırın →

Dışa Aktar

PDF İndir (Dahil)JSON Dışa AktarCSV Dışa AktarUyumluluk PaketiKanıt ZIP'i

Sonraki adımlar

Vaka AçAnlaşmaya EkleGrafta GörüntüleBu Adresi İzle

adres yapıştırıldı · TRON algılandı · 10 kaynak ailesi sıraya alındıyaptırım listeleri · istihbarat kaynakları · para tablosu · puan · rapor399 işlem okundu · 17 karşı taraftan 3'ü adlandırıldı · %5 riskli maruziyetpuan 55 · ORTA · %38,5 atfedildi · tam kapsamkarar: İncele · vaka aç · KYC iste · imzalı PDF dahil

Kolluk kuvvetleri ve soruşturmacılar

Şikayetteki cüzdandan başlayın.

Tarayın, kimin fonladığını ve paranın nereye gittiğini okuyun, vakayı aynı ekrandan açın. Rapor dosya için imzalı ve tarihlidir.

Borsalar, OTC masaları, ödeme akışları

Alacaklandırmadan önce tek bir karar.

Yatırma, çekim veya karşı taraf cüzdanı: bir bant, önerilen bir eylem ve gerekçeler, okuyacağınız kadar sürede. Ne donmuş hazine, ne düzenleyiciden gelen mektup.

Uyum görevlileri ve denetçiler

Karar, siz vermeden önce yazılıdır.

Politika kararı ve sonraki adımlar her sonuçla birlikte gelir, eşiklerinize göre değerlendirilir ve denetim için kaydedilir.

Üç cüzdan. Üç karar.

Aynı motor, aynı politika, demo setinden üç farklı cevap. Her bant kendi önerilen eylemini ve sonraki adımlarını taşır, böylece vardiyadaki görevli doğaçlama yapmaz. Bunlar üç gerçek imzalı raporun, basıldıkları haliyle ilk blokları.

SSANCTUARYCüzdan Risk RaporuGizliSCT-MT37F6A4-EA68Oluşturuldu 21 Aug 2026 · 17:09 UTC

Konu adresi

TA2L7U…1MeJ6

Bu adrese bağlı kamuya açık bir kimlik yok

Ağ

TRON

Risk değerlendirmesi

DÜŞÜK RİSK

33/100
risk puanı

TemizDüşükOrtaYüksekKritik

Güven45%

Veri kapsamıTam Kapsam · 16 kaynak ailesinden 13'ü yanıt verdi

Önerilen eylem

İZİN VER + İZLEDüşük bant · 10–33

Fonlar lisanslı bir borsaya kadar izlendi, hacmin %41'i.

İşleme devam edin.
Bu kararı vaka günlüğüne kaydedin.
Rutin izlemeye ekleyin.

Sanctuary · Cüzdan Risk RaporuTRON · TA2L7U…1MeJ6 · Sayfa 1 / 4

SSANCTUARYCüzdan Risk RaporuGizliSCT-MT37F19Q-779AOluşturuldu 21 Aug 2026 · 17:09 UTC

Konu adresi

TBbkhZ…4i11

Bu adrese bağlı kamuya açık bir kimlik yok

Ağ

TRON

Risk değerlendirmesi

ORTA RİSK

49/100
risk puanı

TemizDüşükOrtaYüksekKritik

Güven33%

Veri kapsamıTam Kapsam · 16 kaynak ailesinden 13'ü yanıt verdi

Önerilen eylem

İNCELEOrta bant · 34–66

Karşı taraflar: 17'den 3'ü adlandırıldı · en büyük gelen HTX 4, hacmin %47'si.

Analist inceleme vakası açın.
Karşı taraftan KYC tazelemesi isteyin.
Bu kararı vaka günlüğüne kaydedin.

Sanctuary · Cüzdan Risk RaporuTRON · TBbkhZ…4i11 · Sayfa 1 / 4

SSANCTUARYCüzdan Risk RaporuGizliSCT-MT37LHPB-CAE9Oluşturuldu 21 Aug 2026 · 17:14 UTC

Konu adresi

0x098b…2f96

Yaptırımlı varlık · Ronin Bridge Exploiter

Ağ

Ethereum

Risk değerlendirmesi

KRİTİK RİSK

95/100
risk puanı

TemizDüşükOrtaYüksekKritik

Güven99%

Veri kapsamıYaptırım eşleşmesi · ilk otorite isabetinde sonuçlandı, danışılan 20'den 1'i

Önerilen eylem

ENGELLEKritik bant · 90–100

Şu listelerde: OFAC SDN, OpenSanctions, Japan MOF

Anında engelleyin — işleme almayın.
Şüpheli Faaliyet Raporu (SAR) düzenleyin.
Bu adres için tutulan bakiyeyi dondurun.

Sanctuary · Cüzdan Risk RaporuEthereum · 0x098b…2f96 · Sayfa 1 / 2

Her sonuç, belgeleriyle birlikte gelir.

İmzalı PDF her kontrolde dahildir. Yığınınız için JSON ve CSV, vaka gerektirdiğinde uyumluluk paketi ve kanıt ZIP'i, aynı ekrandan açılan bir vaka veya anlaşma.

Sonraki adımlar

Vaka AçAnlaşmaya EkleGrafta GörüntüleBu Adresi İzle

Dışa Aktar

PDF İndir (Dahil)JSON Dışa AktarCSV Dışa AktarUyumluluk PaketiKanıt ZIP'i

Masa için Basit, dosya için Analist.

Basit; bandı, öneriyi ve tek paragraflık okumayı gösterir. Analist; para tablosunu, atıf kapsamını, puan dökümünü, politika kararını ve dışa aktarma şeridini açar. Aynı kontrol, tek geçiş.

BasitAnalist

ORTA RİSKGüven · çıkarım

Devam etmeden önce transferi bekletin ve fon kaynağı belgesi isteyin.

Önerilen · Dikkatli olun, takip edin

Her planda dahil.

Professional: ayda 1,000 kontrol, sonrasında her biri $0.20. Business: ayda 5,000, sonrasında her biri $0.15, artı toplu tarama, graf ve vakalar. Telegram botu günde üç kontrolü ücretsiz çalıştırır, kısaltılmış sonuçla.

Professional $199 / ayBusiness $499 / ayTelegram botu ücretsiz · günde 3 kontrol

Planları karşılaştır Professional Başlat

Her cüzdanı tanı, işlem yapmadan önce.

TBbkhZ…4i11 TRON MEDIUM 55 REVIEW 10 source families · full coverage · 0 failed 399 tx analysed · 1,016 lifetime $91K stablecoin volume in the window top source Bybit User 42% top counterparty HTX 4 47% exposure 5 risk · 33 clean · 62 unknown 38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named next request exposure · wallet · low activity export PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP TBbkhZ…4i11 TRON MEDIUM 55 REVIEW 10 source families · full coverage · 0 failed 399 tx analysed · 1,016 lifetime $91K stablecoin volume in the window top source Bybit User 42% top counterparty HTX 4 47% exposure 5 risk · 33 clean · 62 unknown 38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named next request exposure · wallet · low activity export PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP