Ana Ürün
Her cüzdanı tanıyın işlem yapmadan önce
Herhangi bir adresi yapıştırın. Birden fazla source class üzerinden risk score, verdict ve evidence alın.
35+
Blokzincirler
EVM, TRON, BTC, SOL, TON
20+
Aktif istihbarat kaynakları
Yaptırımlar, OSINT, ML, topluluk
<3s
Tam kontrol
Çoklu kaynak paralel skorlama
$199
Aylik
1.000 kontrol dahil. Ek kontrol basina $0,20.
Nasıl çalışır
01
Adresi yapıştırın
Cüzdan, kontrat veya ENS adı. Zinciri otomatik algılıyoruz — ETH, BTC, TRON, SOL, TON, BSC, Polygon, Arbitrum, Optimism, Base.
02
Birden fazla kaynak eşzamanlı puanlıyor
Adres yaptırım listeleri, dolandırıcılık veritabanları ve zincir üstü istihbarata karşı kontrol edilir. Sonuçlar saniyeler içinde birleştirilir.
03
Skor, bayraklar ve kanıt
0-100 tam sayı skor. Risk seviyesi (temiz/düşük/orta/yüksek/kritik). Kaynak atıfıyla tespit edilen kalıplar. Tek tıkla PDF dışa aktarım.
Buna ne zaman ihtiyacınız var
Pre-transaction check'in gerçek bir sorundan kurtardığı gerçek senaryolar.
72HIGH
Para göndermeden önce
$50K USDT transferi öncesi karşı taraf cüzdanını kontrol eden P2P tüccarı. Skor 72 — 2 atlama uzaklıkta mixer bağlantısı. İşlem reddedildi.
91CRITICAL
Depozito kabul etmeden önce
Ödeme geçidiniz bilinmeyen bir cüzdandan depozito alıyor. Gerçek zamanlı API kontrolü skor 91 döndürüyor — OFAC yaptırımlı kuruluş.
3CLEAN
Banka soru sorduğunda
Borsa hesabı dondurulmuş, banka fon kanıtı istiyor. Sanctuary PDF raporu çıkarıyorsunuz: skor 3 ile imzalı anlık görüntü, temizlik onayı.
↑48ALERT
Sürekli izleme
En sık işlem yaptığınız 50 karşı tarafı izleme listesine ekliyorsunuz. Salı sabahı bir cüzdanın skoru 12'den 67'ye sıçrıyor — dolandırıcılık bağlantısı tespit edildi.
Kanıt
22 aktif istihbarat kaynağı
Yaptırım listeleri, dolandırıcılık veritabanları, topluluk raporları, zincir üstü analiz ve daha fazlası — 22 aktif istihbarat kaynağından gelen sinyaller tek skorda birleştirilir. Risk seviyenizi tek bir kaynak belirlemez.
Çoklu
Tam AML analizli 10 blok zinciri
34 ağ taranıyor. Adres formatından otomatik algılama.
Gizlilik korumalı kontrol
Müşterilerinizin kim olduğunu, hangi tutarları işlediklerini veya hangi kullanıcınızın kontrol başlattığını göremiyoruz. Bir hash görüyoruz, skor veriyoruz ve unutuyoruz.
Canlı
Fast triage
Checks pre-transaction kararlar için tasarlanır; bir kaynak yoksa degraded state açıkça görünür.
Yakın zamanda eklenen tarama kapsamı
Kaynakların sıklıkla kaçırdığı veya yanlış etiketlediği yaptırım uygulanan yargı bölgeleri ve aklama ağları.
Rusya ve Belarus CASP kısıtlamaları
Rusya veya Belarus'ta kurulu kripto hizmetleri tarafından işletilen karşı taraflar, Garantex, Grinex ve Exmo gibi adı geçen borsalar dahil, AB 20. yaptırım paketi kapsamında işaretlenir (24 Mayıs 2026'da yürürlüğe girdi).
Telegram garanti pazar yerleri
Dolandırıcılık gelirlerini TRON üzerinde USDT ile takas eden Çince dilindeki garanti pazar yerleri — Huione, Tudou ve Xinbi — bir kaynak yanlış etiketlese bile aklama altyapısı olarak tanınır.
4 kontrol yolu
Şimdi deneyin — herhangi bir adresi yapıştırın
First-pass triage çalıştırın ve karar öncesi skoru inceleyin.
Professional 1.000 kontrol için $199/ay'dan başlar.