Ortaklar
AML + KYC/KYB — tek entegrasyon noktası
Sanctuary cüzdan düzeyinde AML'yi yönetir. Kimlik doğrulama (KYC) ve iş durum tespiti (KYB) için sizi uzmanlaşmış ortaklarla buluştururuz. Tek uyumluluk yığını, tam kapsam.
Neden KYC inşa etmek yerine ortak tercih ediyoruz
KYC/KYB farklı bir yetkinliktir. Kimlik belgesi doğrulama, canlılık tespiti ve ticari sicil sorgulamaları uzmanlaşmış altyapı ve bölgesel uzmanlık gerektirir. Cüzdan AML'de en iyi olmayı ve KYC uzmanlarının kendi alanlarında en iyiyi yapmasına izin vermeyi seçtik.
Sonuç: cüzdan riski, varlık bağlamı, grafik incelemesi ve doğru kimlik doğrulama tek uyumluluk yığınında buluşur — hiçbiri sonradan eklenmiş gibi durmaz.
Tam uyumluluk yığını
Sanctuary — AML
Şirket içi geliştirildi
- Cüzdan risk puanlaması (0–100)
- yonetilen kanit siniflari ve politika kategorileri
- ML anomali tespiti
- Zincir üstü grafik analizi
- İşlem izleme (KYT)
- İzleme listeleri ve uyarılar
- Otomatik SAR oluşturma
- Kriptografik olarak imzalanmış kanıt
Ortak — KYC/KYB
Ortak aracılığıyla entegre
- Belge doğrulama (pasaport, kimlik, ehliyet)
- Canlılık tespiti ve yüz eşleştirme
- PEP ve yaptırım taraması
- Ticari sicil doğrulama
- Asıl lehtar sorgulaması
- Adres kanıtı doğrulama
- Küresel kapsam (190+ ülke)
- SOC 2 Type II sertifikalı ortaklar
Ortak entegrasyonu nasıl çalışır
1
Bize ulaşın
Uyumluluk gereksinimlerinizi anlatın: yetki alanı, hacim, KYC/KYB ihtiyaçları. Sizi doğru ortakla eşleştiriyoruz.
2
Ortak onboarding
Entegrasyonu biz yönetiyoruz. API çağrılarınız Sanctuary'ye gider — KYC/KYB isteklerini ortağa yönlendiririz. Tek API anahtarı, tek entegrasyon.
3
Birleşik uyumluluk görünümü
AML kontrol sonuçları ve KYC/KYB doğrulama durumu aynı panelde görünür. Müşteri ID'si ile bağlantılı. Tek denetim izi.
KYC/KYB + AML kime gerekli
Lisanslı borsalar
Müşteri onboarding için düzenleyici gereklilik. Hem kimlik doğrulama hem de sürekli işlem izleme gerekir.
Ödeme işlemcileri
Satıcı onboarding KYB gerektirir. Ödeme taraması AML gerektirir. Her ikisi de lisans uyumluluğu için zorunludur.
Fiat rampalı DeFi
Giriş ve çıkış hizmetleri fiat tarafı için KYC ve kripto tarafı için AML gerektirir. Birleşik yığın boşlukları ortadan kaldırır.
Büyüyen OTC masaları
Gayri resmi operasyonlardan lisanslı kuruluşa geçiş. Lisans başvurusundan önce hem KYC hem AML eklenmeli.
Tam yığın mı gerekiyor?
Yetki alanınızı, hacminizi ve uyumluluk gereksinimlerinizi söyleyin. Sizi doğru KYC/KYB ortağıyla eşleştireceğiz ve entegrasyonu yöneteceğiz.