OTC Masaları ve Döviz Büroları
Anlaşma başına 5–20 karşı taraf taraması — fonlar hareket etmeden önce
OTC masaları Telegram'da anlaşma yapar, uyumu sonraya bırakır. Sanctuary bunu tersine çevirir — her karşı tarafı saniyeler içinde tarayın, imzalı kanıt paketleri oluşturun ve bankanızın gerçekten sorduğu denetim izini oluşturun.
10K
Parti başına adres
CSV yükleme, webhook teslimat
Ön
İşlem incelemesi
İşlem öncesi karar
20+
Risk kaynağı
Tam istihbarat yığını
Kanıt raporları
Kriptografik olarak imzalanmış, doğrulanabilir
Sanctuary ile bir gün
Masanızda düzgün AML araçları olduğunda neler değişir.
08:00
Sabah partisi
Dünün karşı taraf listesini yükleyin (400 adres). Sanctuary hepsini 2 dakikada puanlar. 12'si inceleme için işaretlendi.
09:15
İşlem öncesi tarama
Yeni 200K $ işlem. Karşı taraf cüzdanında hızlı tarama: anlık yanıt, puan 8 — temiz. Yeşil ışık.
11:30
İzleme listesi uyarısı
Telegram uyarısı: düzenli bir karşı tarafın puanı 15'ten 58'e fırladı. Araştırma, işaretlenmiş bir mikserden fon aldığını gösteriyor. İlişkiyi duraklattınız.
14:00
Otomatik SAR taslağı
Bu sabahki işaretli adreslerden biri 92 puan aldı — yaptırımlı varlık. Sanctuary tüm kanıtlarla otomatik SAR taslağı oluşturdu. İnceleyin, imzalayın, 10 dakikada dosyalayın.
17:00
Gün sonu dışa aktarım
Bugünün tarama günlüğünü CSV olarak dışa aktarın. 412 kontrol, 14 işaretli, 1 SAR dosyalandı, 0 kirli fon alındı. Uyumluluk kutusu: işaretlendi.
Yüksek hacimli operasyonlar için
İşlem öncesi
İşlem öncesi hızlı tarama
Fonlar hareket etmeden önce anlık risk kararı. Saniyeler içinde yeterli.
İşlem Öncesi Anlaşma Alanı
Bir anlaşma oluşturun, 20'ye kadar karşı taraf adresi yapıştırın, tek tıkla tarayın. Maksimum puan, işaretlenen sayısı ve denetim iziniz için tek bir PDF ile konsolide risk özeti alın.
İşlem sırasında
Toplu CSV tarama
Toplu iş başına 100 adrese kadar (Pro) veya 10.000 (Enterprise). Sonuçlar webhook veya panel üzerinden. Otomatik yeniden deneme.
Özel risk eşikleri
Risk iştahınızı zincir, operasyon türü ve karşı taraf seviyesine göre tanımlayın. Eşik aşıldığında otomatik eskalasyon.
Fon Kaynağı Anlatısı
İşlem grafı üzerinden N atlama geriye otomatik fon izleme. Okunabilir anlatım: '%68 Binance'den, %12 P2P, %20 tanımlanamadı.' Düzenleyiciler için kanıtsal belge.
İşlem sonrası
Otomatik SAR taslakları
Bir karşı taraf risk eşiğinizi aştığında, tüm kanıtlarla birlikte otomatik SAR taslağı oluşturulur. İnceleyin, imzalayın, dosyalayın.
Takım rolleri
Sahip, Yönetici, Analist, İzleyici. Kontrollere, raporlara ve ayarlara rol bazlı erişim. Kullanıcı başına denetim izi.
Beyaz etiket raporlar
Her PDF raporu, e-posta bildirimi ve panel görünümünde markanız. Enterprise'da özel alan adı desteği.
90 Günlük İşlem Sonrası İzleme
Anlaşma kapandıktan sonra karşı taraf adreslerini 90 gün izlemeyi etkinleştirin. Bir adres daha sonra işaretlenirse — düzenleyiciler gelmeden önce anında bildirim.
OTC masalarının bir dokümantasyon sorunu var
Yüksek hacim, haftada onlarca karşı taraf, Telegram'da kapanan anlaşmalar. Öte yandan düzenleyiciler tam denetim izi istiyor ve FATF Seyahat Kuralı 30'dan fazla yetki alanında zaten yürürlükte. OTC'nin gerçekte nasıl çalıştığı ile uyumluluk beklentileri arasındaki açık her çeyrekte büyüyor.
Sanctuary çalışma şeklinizi değiştirmeden bu açığı kapatır. Arka planda çalışır, taahhüt vermeden önce her karşı tarafı tarar ve kanıt paketini otomatik oluşturur. Düzenleyici veya banka kayıt istediğinde — elinizde hazır.
Business plan $499/ay'dan
Toplu kontrol, otomatik SAR, takım erişimi, özel eşikler, webhook teslimat. Bir OTC masasının ihtiyacı olan her şey.