Comparación de herramientas AML
Herramientas AML cripto, comparadas
Cuánto cuesta cada una, qué te dan gratis, y a cuáles no puedes entrar sin un proceso de compras solo para verificar una dirección.
La respuesta corta
Datos verificados el agosto de 2026Hay tres grupos. Chainalysis, TRM Labs, Elliptic y Crystal Intelligence son las plataformas de precio por contrato, construidas para investigaciones, trabajo con fuerzas del orden y compras bancarias — recibes una llamada de ventas, no una página de registro. MistTrack, Scorechain, BitOK y AMLBot son los screeners de autoservicio: baratos para empezar, rápidos para responder, con menos flujo de trabajo detrás. Sanctuary está en el segundo grupo, pero con precios publicados — $199 al mes por 1,000 verificaciones con monitoreo, API y roles de equipo incluidos, y 3 verificaciones gratis al día en Telegram antes de pagar algo.
Elige por la tarea, no por la marca. Si el informe puede terminar frente a un regulador o un tribunal, las plataformas enterprise tienen el historial. Si un oficial de cumplimiento necesita un veredicto sobre una dirección antes de liberar fondos esta tarde, las herramientas de autoservicio ganan en velocidad y precio.
- Ninguna de las cuatro plataformas enterprise publica un precio de entrada — espera compras, un contrato anual y un ciclo de ventas.
- Los puntos de entrada gratis son comunes — una primera verificación, una verificación al registrarte, una herramienta de sanciones gratis — pero solo el límite de Sanctuary se reinicia cada día.
- Monitoreo, API y acceso de equipo son estándar arriba y quedan bloqueados a mitad de tabla — revisa en qué plan están antes de firmar.
Las nueve, una al lado de la otra
Las seis preguntas que surgen antes de una compra. Donde un proveedor no publica un número, la celda lo dice — no adivinamos sobre el producto de otro.
Herramienta
Cadenas
Plan gratuito
Precio de entrada
Bot de Telegram
API
Monitoreo
19 cadenas
Light + 1 verificación en el bot
Desde $229/mes, público
Standard, $689/mes
Standard, $689/mes
50 direcciones en Basic
Amplio, cifra no publicada
Herramientas de sanciones gratuitas
No publicado
Contrato enterprise
Para qué sirve cada una
Preguntas frecuentes
¿Cuál herramienta AML es la mejor?
Depende de la tarea, y quien responde con un solo nombre te está vendiendo algo. Para investigaciones que terminan frente a un regulador o un tribunal, Chainalysis, TRM Labs, Elliptic y Crystal Intelligence son las plataformas de referencia — se compran por contrato, a través de un proceso de compras. Para verificar una dirección antes de aceptar dinero, las herramientas de autoservicio responden más rápido y cuestan mucho menos: MistTrack, Scorechain, BitOK, AMLBot y Sanctuary. Sanctuary es el único que publica un número fijo — $199 al mes por 1,000 verificaciones con monitoreo, API y roles de equipo incluidos.
¿Cuál es la forma más barata de verificar una wallet?
Gratis, si verificas poco: el bot de Sanctuary en Telegram hace 3 verificaciones al día sin registro, MistTrack da una primera verificación en el bot además de su plan gratuito Light, Scorechain da una verificación en el bot y cinco informes de confianza, AMLBot da una verificación al registrarte. En volumen, el panorama cambia — BitOK cobra por consumo, $0.50 por verificación en un paquete de 2,000 bajando a $0.10 en volúmenes muy grandes; MistTrack vende un API para desarrolladores con pago por uso desde $20 al año por 100 llamadas; Sanctuary cuesta $199 al mes fijos, con 1,000 verificaciones incluidas y $0.20 por cada una extra.
¿Cuáles herramientas dan verificaciones gratis?
La mayoría tiene algún punto de entrada gratis, y no son equivalentes. Sanctuary: 3 verificaciones al día en Telegram, sin registro ni tarjeta, y el conteo se reinicia cada día. MistTrack: el plan gratuito Light más una primera verificación en el bot. Scorechain: una verificación de wallet en el bot y cinco informes de confianza. AMLBot: una verificación al registrarte. Chainalysis publica herramientas gratuitas de screening de sanciones y TRM Labs tiene un portal gratuito de denuncia de estafas — útiles, pero ninguno de los dos es un plan de screening. Elliptic y Crystal Intelligence no publican ningún plan gratuito.
¿Qué pasó con CipherTrace?
Mastercard compró CipherTrace en 2021 y cerró sus productos principales a comienzos de 2024. Los equipos que corrían sobre él se mudaron a los proveedores de esta página — las plataformas enterprise para investigaciones, las herramientas de autoservicio para el screening diario. Si todavía tienes informes de CipherTrace en un expediente, trátalos como históricos: vale la pena reverificar esas direcciones contra datos actuales.
Compara con tus propias direcciones
Toma las últimas diez direcciones que verificaste y corrélas por el bot de Sanctuary. Tres al día son gratis — sin registro, sin tarjeta.
Datos del competidor verificados el agosto de 2026 contra documentación pública y páginas de precios. Los nombres de producto y las marcas registradas pertenecen a sus dueños. ¿Encontraste algo desactualizado? Avísanos