Санкционные и ограниченные юрисдикции
Контрагенты, являющиеся провайдерами криптоактивов, зарегистрированными в России или Беларуси, помечаются на основании 20-го пакета санкций ЕС, который запрещает операции с любым российским или белорусским CASP (вступил в силу 24 мая 2026 года). Поименованные российские биржи отслеживаются по названию, а более широкая юрисдикция сервисов РФ/РБ распознаётся даже при отсутствии метки от источника.
Отслеживаемые российские CASP
GarantexGrinexExmoRapiraBitpapaABCeXAifory
Нормативное основание: 20-й пакет санкций ЕС, принят 23 апреля 2026 года, запрет на операции с криптоактивами применяется с 24 мая 2026 года.
Нелегальные площадки и сети отмывания
Китаеязычные Telegram-площадки гарант-сервисов, которые проводят расчёты по доходам от скама и мошенничества в USDT на TRON, распознаются как инфраструктура отмывания, включая Huione, Tudou и Xinbi. Они остаются помеченными, даже если источник ошибочно классифицирует их как обычного продавца или биржу.
Выявленные сети
HuioneTudouXinbi
Сеть расчётов: USDT на TRON. Заявленный оборот этих сетей исчисляется десятками миллиардов долларов.
