Cumplimiento BestChange
BestChange Ahora Requiere AML -- ¿Estás Listo?
BestChange introdujo requisitos de cumplimiento AML para exchangers listados en abril 2025. Los exchangers no conformes arriesgan ser eliminados y perder trafico. Escanea depositos USDT TRC-20 antes de aceptar fondos.
Que pasa si ignoras esto
BestChange es el mayor agregador de exchangers en la CEI. Perder tu listado significa perder tu fuente principal de trafico.
Riesgo de Eliminacion
BestChange esta eliminando exchangers no conformes. Sin screening AML = sin listado = sin trafico del mayor agregador.
Responsabilidad Regulatoria
Procesar fondos sancionados sin screening AML te expone a accion regulatoria y potencial responsabilidad penal en tu jurisdiccion.
Activos Congelados
Un deposito USDT con flag OFAC puede desencadenar una cascada: el exchange congela tu cuenta, el banco marca tu entidad, meses de papeleo.
Escanea depositos antes de aceptarlos
En vivo
Tiempo de respuesta
22
Fuentes activas de inteligencia
USDT
Prioridad TRC-20
24/7
Disponibilidad
Como funciona
01
El cliente envia la direccion de deposito
Antes de aceptar cualquier cripto, pega la direccion del wallet de origen en el bot de Telegram de Sanctuary o llama al endpoint de la API.
02
Obtener risk score con evidence
Sanctuary verifica la direccion contra sanciones OFAC, bases de datos de estafas, historial de mixers y reportes comunitarios. Recibes una puntuacion de 0 (limpio) a 100 (critico).
03
Aceptar o rechazar el deposito
Puntuacion menor a 33 -- seguro aceptar. Puntuacion 33-66 -- revision manual recomendada. Puntuacion mayor a 66 -- rechazar y proteger tu negocio.
Bot de Telegram
El camino mas rapido para operadores manuales. Envia /check y la direccion del wallet. Recibe un veredicto en segundos sin salir de Telegram.
- Telegram triage para operadores manuales
- Funciona en cualquier chat o DM de Telegram
- Veredicto GO/NO-GO con desglose de riesgo
REST API
Para exchanges automatizados. Integra un screening pre-deposito en tu flujo. Una solicitud POST por verificacion.
- 1.000 verificaciones/mes en Professional ($199/mes)
- Alertas webhook para resultados asincronos
- TypeScript SDK, ejemplos cURL
Precios para exchangers
Los planes escalan desde Telegram triage hasta operaciones API. Business incluye graph context, bulk workflows y case management.
Triage
$0
1 verificación gratuita por día vía bot de Telegram
Professional
$199/mo
1.000 verificaciones/mes, acceso API, panel
Business
$499/mo
5.000 verificaciones/mes, verificacion masiva, watchlist, webhooks
Preguntas de exchangers de BestChange
¿BestChange realmente requiere AML?
Si. BestChange introdujo requisitos de cumplimiento AML para exchangers listados a partir de abril 2025. Los exchangers sin procedimientos AML arriesgan ser eliminados del agregador.
¿Qué cadenas necesito escanear?
Como minimo, escanea USDT TRC-20 -- representa la mayoria del volumen de exchangers en BestChange. Sanctuary tambien cubre ETH, BTC, SOL, BSC, Polygon, Arbitrum y otras redes compatibles.
¿Puedo usar el bot de Telegram en vez de la API?
Sí. El bot de Telegram es útil para first-pass review manual. Para mayor volumen o screening automatizado, use la REST API desde $199/mes.
¿Cómo demuestro cumplimiento a BestChange?
Cada verificacion de Sanctuary puede producir un snapshot firmado con una URL unica de verificacion. Compártelo con contrapartes, socios o equipos de revision como evidencia de soporte.
¿Qué pasa si la API está caída durante un depósito?
Sanctuary puede devolver un resultado de menor confianza cuando una parte del evidence layer no esta disponible. Configura fail-open o fail-closed en tu flujo segun tu apetito de riesgo.
¿Almacenan las direcciones de mis clientes?
No. Todas las direcciones se hashean criptográficamente antes de almacenarlas. Nunca vemos ni almacenamos direcciones de wallet en texto plano. Incluso si nuestra base de datos se filtrara, los atacantes obtendrian hashes sin sentido.
No esperes a la notificacion de eliminacion
Empiece el screening de depósitos por Telegram para revisión manual o por API para production automation.