Stablecoin İhraççıları
Tornado Cash'ten sonra periyodik yaptırım kontrolleri artık yetmiyor
Circle, OFAC kararının saatler içinde 149K$ USDC dondurdu. MiCA Başlık III, AB lisanslı ihraççılar için işlem düzeyinde AML kontrollerini zorunlu kılıyor. Sanctuary her mint, itfa ve transferi gerçek zamanlı tarar — settlement öncesinde, sonrasında değil.
Düzenleyici Maruziyet
Stablecoin ihraççılarının görmezden gelemeyeceği üç risk
OFAC tüm ihraçlarınızı dondurabilir
Ağustos 2022'deki OFAC Tornado Cash kararı yalnızca bireyler değil akıllı sözleşme adreslerini kara listeye aldı. Centre Consortium (USDC ihraççısı) saatler içinde 75K$ USDC'yi dondurdu. Circle, Tornado Cash bağlantılı 7 adresi toplam 149.200$ değerinde dondurdu. Tek bir karar tüm token arzınızda eylem gerektirebilir.
MiCA Başlık III ihraççı düzeyinde AML kontrolleri zorunlu kılıyor
MiCA Başlık III kapsamında varlığa dayalı token ve elektronik para token ihraççıları AML/CFT kontrolleri uygulamak, işlem izleme yapmak ve şüpheli faaliyeti raporlamak zorunda. Uyumsuz ihraççılar ulusal yetkili otoriteler tarafından yetki iptaliyle karşı karşıya kalıyor.
DeFi protokol maruziyeti sessizce birikir
Stabilecoininiz yaptırıma tabi bir DeFi protokolünde tutulduğunda veya bir mikserde teminat olarak kullanıldığında, ihraççı ikincil maruziyet riski taşır. Sürekli izleme olmadan maruziyeti düzenleyici denetimde, öncesinde değil keşfedersiniz.
Sunduklarımız
İhraççı ölçeğindeki tarama hacimleri için tasarlanmış kontroller
Yüksek hacimli tarama API'si
Uzlaşma öncesinde API düzeyinde mint ve itfa taleplerini tarayın. 3 saniyenin altında yanıt. Enterprise'da günde 50K+ kontrol işleyin. TypeScript SDK ve REST örnekleri dahil.
Dondurma olayı tespiti
Token sahipleriniz veya likidite havuzu katılımcılarınızla eşleşen OFAC SDN eklemeleri için gerçek zamanlı izleme. Yeni bir tespitten sonra 2 saat içinde uyarı tetikleniyor.
Yaptırım listesi izleme
Kayıtlı adres kümenizin OFAC, AB Konsolide Listesi, BM ve 8 ulusal listeye karşı sürekli izlenmesi. İzlenen bir adres yeni bir listede göründüğünde anında bildirim.
İhraççı uyum kontrol paneli
Tarama hacimleri, risk kararları, işaretlenen işlemler ve açık vakaların toplu görünümü. Düzenleyici denetim için denetim günlüğü dışa aktarma. FinCEN, goAML ve NCA için SAR taslak oluşturma.
DeFi protokol maruziyet takibi
Stabilecoininizin DeFi üzerinden nasıl aktığını takip edin. Bir düzenleyici denetim ortaya çıkarmadan önce yaptırıma tabi protokollere, mikserlere veya yüksek riskli likidite havuzlarına maruziyeti belirleyin.
Travel Rule IVMS101 desteği
Eşik üzerindeki transferler için IVMS101 formatlı karşı taraf veri alışverişi. AB, İngiltere, ABD ve Singapur yetki alanlarındaki FATF Travel Rule gerekliliklerini karşılıyor.
İhraççı düzeyinde uyum nasıl görünüyor
- Her mint ve itfa uzlaşma öncesinde taranıyor — örnekleme sonrasında değil
- OFAC SDN eşleşmeleri tespit yayınından 2 saat içinde tespit ediliyor
- MiCA Başlık III işlem izleme gereklilikleri baştan sona kapsanıyor
- Her şüpheli işlem incelemesi için mahkemede savunulabilir PDF raporları
- Tam provenance zinciriyle düzenleyici denetim için denetim günlüğü dışa aktarma
Stablecoin uyumu için tarama altyapısı
API entegrasyonu, hacim fiyatlandırması ve token yapınıza ve yetki alanınıza özgü izleme gerekliliklerini nasıl ele aldığımız hakkında ekibimizle konuşun.