BestChange Uyumluluk
BestChange Artık AML Gerektiriyor -- Hazır mısınız?
BestChange, Nisan 2025'ten itibaren listelenen değiştiricilerden AML uyumluluğu talep ediyor. Uyumsuz değiştiriciler listeden çıkarılma ve trafik kaybı riski taşıyor. USDT TRC-20 yatırımlarını fon kabul etmeden önce tarayın.
Bunu görmezden gelirseniz ne olur
BestChange, BDT'deki en büyük değiştirici toplayıcısıdır. Listeden çıkarılmak, birincil trafik kaynağınızı kaybetmek demektir.
Listeden Çıkarılma Riski
BestChange, AML prosedürü olmayan değiştiricileri kaldırıyor. AML taraması yok = liste yok = en büyük toplayıcıdan trafik yok.
Düzenleme Sorumluluğu
AML taraması olmadan yaptırımlı fonları işlemek, düzenleme eylemine ve bulunduğunuz yargı alanında potansiyel cezai sorumluluğa maruz kalırsınız.
Dondurulan Varlıklar
Bir OFAC işaretli USDT yatırımı zincirleme reaksiyon başlatır: borsa hesabınızı dondurur, banka kuruluşunuzu işaretler, aylar süren evrak işleri.
Kabul etmeden önce yatırımları tarayın
Canlı
Yanıt süresi
22
Aktif istihbarat kaynakları
USDT
TRC-20 önceliği
24/7
Kullanılabilirlik
Nasıl çalışır
01
Müşteri yatırım adresini gönderir
Herhangi bir kripto kabul etmeden önce, kaynak cüzdan adresini Sanctuary Telegram botuna yapıştırın veya API endpointini çağırın.
02
Evidence ile risk skoru alın
Sanctuary adresi OFAC yaptırımları, dolandırıcılık veritabanları, mixer geçmişi ve topluluk raporlarına karşı kontrol eder. 0 (temiz) ile 100 (kritik) arasında skor alırsınız.
03
Yatırımı kabul edin veya reddedin
Skor 33'ten düşük -- kabul etmek güvenli. Skor 33-66 -- manuel inceleme önerilir. Skor 66'nin üzerinde -- reddedin ve işletmenizi koruyun.
Telegram Botu
Manuel operatörler için en hızlı yol. /check ve cüzdan adresini gönderin. Telegram'dan çıkmadan saniyeler içinde karar alın.
- Manuel operatörler için Telegram triage
- Herhangi bir Telegram sohbetinde çalışır
- Risk detayıyla GO/NO-GO kararı
REST API
Otomatik borsalar için. Yatırım/çekim akışınıza ön yatırım taraması entegre edin. Kontrol başına bir POST isteği.
- Professional'da 1.000 kontrol/ay ($199/ay)
- Asenkron sonuçlar için webhook uyarıları
- TypeScript SDK, cURL örnekleri
Değiştiriciler için fiyatlandırma
Planlar Telegram triage'dan API operasyonlarına ölçeklenir. Business; graph context, bulk workflows ve case management içerir.
Triage
$0
Telegram botu ile günde 1 ücretsiz kontrol
Professional
$199/mo
1.000 kontrol/ay, API erişimi, kontrol paneli
Business
$499/mo
5.000 kontrol/ay, toplu kontrol, watchlist, webhook'lar
BestChange değiştiricilerinden sorular
BestChange gerçekten AML gerektiriyor mu?
Evet. BestChange, Nisan 2025'ten itibaren listelenen değiştiriciler için AML uyumluluk gereksinimleri getirdi. AML prosedürü olmayan değiştiriciler toplayıcıdan çıkarılma riskiyle karşı karşıya.
Hangi zincirleri taramam gerekiyor?
En azından USDT TRC-20 -- BestChange değiştirici hacminin çoğunluğunu oluşturur. Sanctuary ayrıca ETH, BTC, SOL, BSC, Polygon, Arbitrum ve diğer desteklenen ağları kapsar.
API yerine Telegram botunu kullanabilir miyim?
Evet. Telegram botu manuel first-pass review için uygundur. Daha yüksek hacim veya otomatik tarama için $199/ay'dan başlayan REST API'yi kullanın.
BestChange'e uyumluluğumu nasıl kanıtlarım?
Her Sanctuary kontrolü benzersiz doğrulama URL'si olan imzalı bir snapshot üretebilir. Bunu karşı taraflar, iş ortakları veya inceleme ekipleriyle destekleyici kanıt olarak paylaşabilirsiniz.
Yatırım sırasında API kapalıysa ne olur?
Evidence layer'in bir bölümü kullanılamıyorsa Sanctuary düşük güven seviyeli bir sonuç döndürebilir. Kendi akışınıza risk iştahınıza göre fail-open veya fail-closed politikasını ekleyin.
Müşterilerimin adreslerini saklıyor musunuz?
Hayır. Tüm adresler saklamadan önce kriptografik olarak hashlenir. Ham cüzdan adreslerini asla görmeyiz veya saklamayız. Veritabanımız sızsa bile, saldırganlar anlamsız hashler elde eder.
Listeden çıkarılma bildirimini beklemeyin
Mevduat screening'i manuel review için Telegram'dan veya production automation için API'den başlatın.