P2P kripto anlaşmasından önce ne kontrol edilir

Bir P2P kripto anlaşmasından önce şu sırayla kontrol edin: karşı tarafın cüzdan adresi, size gerçekte gönderilen token, platformun emanet kuralları, ödeme ayağı, karşı tarafın profili ve anlaşmadan sonra elinizde kalan kayıt. Bu sıra süs değil: adres kontrolü bir dakikanızı alır ve siz daha hiçbir şeye taahhüt etmeden anlaşmayı bitirebilir; ödeme ayağı ise haftalar sonra kendi kendini geri alabilir. En baştan başlayın: adresi Sanctuary botundan geçirin — günde 3 ücretsiz kontrol, yaklaşık 60 saniye, kayıt yok.

1. Karşı tarafın cüzdan adresi

Önce bunu yapın: bir anlaşmayı ücretsiz bitiren tek adım budur.

Adresi platformun sipariş sayfasından kopyalayın, asla sohbetten ya da kendi işlem geçmişinizden değil — değiştirilmiş ve benzer görünümlü adresler tam olarak oradan gelir. Adresi Sanctuary Telegram botuna yapıştırın. Yaklaşık 60 saniye sonra elinizde bir risk seviyesi, adresin bağlı olduğu bir varlık varsa adı, ve bunun arkasındaki risk kategorileri olur. Ardından üç karardan biri gelir.

• Devam edin. Adres hakkında bilinen bir şey yok, ya da size anlatılan hikayeye uyan adlandırılmış bir varlık var: bir borsa yatırım adresi, bir ödeme işlemcisi, bilinen bir exchanger. Çoğu adres sessiz döner — bu, sıradan paranın sıradan hali, bir sertifika değil.
• Fon kaynağını sorun. Orta seviye bir sonuç ya da dolaylı bir maruziyet: kumar, yüksek riskli bir platform, birkaç hop geride bir şey. Paranın nereden geldiğini sorun ve arkasında kayıt olan bir cevap bekleyin — dürüst bir cevap, temiz bir ekrandan daha değerlidir.
• Vazgeçin. Yaptırımlar, darknet, fidye yazılımı, ya da skam ve phishing için bildirilmiş bir cüzdan. Daha küçük bir ilk işlem değil, risk için indirim değil: o geçmiş sizin bakiyenize taşınır ve bir sonraki borsa yatırımınızda karşınıza çıkar.

Şu çelişkiye dikkat edin: "kişisel cüzdanım" diye sunulan bir adresin bir exchanger'ın tasfiye cüzdanı olarak dönmesi, üzerinde anlaştığınız anlaşma değildir. Sonuç bir seviye olarak gelir — temiz, düşük, orta, yüksek, kritik — bkz. bir kripto risk skoru ne anlama gelir. Diğer ayak Bitcoin ise, bir Bitcoin adresi AML riski için nasıl kontrol edilir BTC özellikleriyle aynı adımdır.

2. Token, sembol değil

Cüzdanınız bir isim ve bir logo gösterir. İkisi de varlığın kendisi değildir. Herkes bir token kontratı deploy edebilir, ona USDT adını verebilir, ikonu kopyalayabilir ve size beş haneli bir miktar gönderebilir: bakiye doğru görünür, ekran görüntüsü düzgün görünür, ama şey değersizdir.

Etiket setimizde token_contract Ağustos 2026 itibarıyla 19.356 etiket taşıyor — benzer görünümlü bir token farklı bir kontrattır, ve kontrol size gerçekte hangisinin gönderildiğini söyler. Savunma mekaniktir: gelen şeyin kontrat adresini o varlığın o zincirdeki resmi kontratıyla karşılaştırın. Bakiyenin yanındaki sembol süstür; kontrat ise varlığın kendisidir.

Bir token ödemesini alınmış saymadan önce üç doğrulama:

Kontrat adresi, o varlığın o zincirdeki gerçek kontratıyla eşleşiyor.

Transfer zincir üzerinde onaylanmış, bir ekran görüntüsünde "gönderildi" değil.

Miktar, ondalıklar hesaba katıldığında doğru — tuhaf ondalık sayıları küçük bir transferi büyük gösterebilir.

USDT TRC-20 adresi nasıl kontrol edilir bu katmanı alan alan anlatıyor.

3. Platform neyi hakemlik eder, neyi etmez

Emanet (escrow), sizinle iyi bir hikayesi olan bir yabancı arasındaki tek şeydir: platform, satıcının kriptosunu sipariş açıldığı andan satıcının onu serbest bıraktığı ana kadar tutar — ve bu yalnızca platformda açılan siparişler için geçerlidir, yani bir sohbet anlaşmasının hiç emaneti yoktur. Bir dolandırıcının yaptığı her şey sizi bunun dışına çıkarmayı hedefler.

• Onu ne serbest bırakır. Çoğu platformda yalnızca satıcı serbest bırakır, ya da platform itiraz üzerine serbest bırakır. "Kendiliğinden serbest kalır", "direkt yapalım, ben daha hızlı bırakırım" — sabırsızlık değil, tek cümleye sıkıştırılmış dolandırıcılık.
• Hangi kanıt sayılır, ve ne zamana kadar. Platformlar kendi kayıtları üzerinden hakemlik yapar — uygulama içi sohbet, sipariş zaman çizelgesi, yüklenen dosyalar — sabit bir itiraz penceresi içinde. Telegram'a taşınmış bir sohbet, hakemlik için görünmezdir.
• Platformun yapmayacağı şey. Bir zincir transferini geri alamaz, bir bankayı takip edemez, sizinle bir ters ibraz (chargeback) arasına giremez. Emanet kripto tarafını kapsar; para tarafını kimse kapsamaz. Bu da 4. adım.

İlk iki adım tek bir yapıştırma

ve 2. adımlar — P2P kripto anlaşmasından önce kontrol edilecek listenin zincir üstü yarısı — Sanctuary Telegram botunda aynı 60 saniyeye sığar. Karşı tarafın adresini yapıştırın ve risk seviyesini, atıf varsa adlandırılmış varlığı, ve sonucun arkasındaki risk kategorilerini okuyun. Günde 3 ücretsiz kontrol, kayıt yok, komutlar yerine butonlar.

Bu sonucun arkasında yaptırım listeleri, darknet ve fidye yazılımı kümeleri, bildirilmiş skam ve phishing cüzdanları, borsa ve yatırım adresi atıflandırması ve token kontrat etiketleri duruyor — 10 zincirde tam AML derinliğinde. Bu, borsanın önümüzdeki hafta sizin yatırımınızda çalıştıracağı tarama ile aynı sınıf. Bunu önce çalıştırmak, bir karar vermekle bir kararı teslim almak arasındaki farktır.

Gelen her siparişi tarayan trader'lar ücretli bir plana geçer: aynı veri bir web çalışma alanında, PDF raporlarla, izlemeyle, toplu kontrollerle ve bir API ile. Telegram botunda adresi ücretsiz kontrol edin.

4. Ödeme ayağı — kendi kendini geri alabilen tek adım

Kriptoyu p2p serbest bırakmadan önceki kontroller, fiat tarafında tek bir soruya iner: bu ödeme geri alınabilir mi?

Geri alınabilirlik. Bir kripto transferi onaylandığı saniye kesinleşir. Kart ödemesi öyle değildir, bazı banka transferleri de öyle değildir. Tuzak ağır çekimde işler. Alıcı kartla öder. Parayı hesabınıza düşerken izlersiniz. USDT'yi serbest bırakırsınız. Üç hafta sonra alıcı bankasına kartın izinsiz kullanıldığını söyler, banka parayı hesabınızdan geri çeker — buna ters ibraz (chargeback) denir — ve coin çoktan gitmiştir. Her iki ayaktan da zarardasınız ve P2P siparişinizden hiç haberi olmayan bir bankayla tartışıyorsunuzdur. Bu asimetri işin ta kendisidir: onların kontrol ettiği ayak geri alınabilir, sizin kontrol ettiğiniz ayak alınamaz. Bir bankanın neyi, ne kadar süreyle geri çekebileceği ülkeden ülkeye değişir.

İsim uyuşmazlığı. Gelen ödemedeki isim, işlem yaptığınız P2P hesabındaki isimle eşleşmelidir. "Yeterince yakın" değil, "bu eşimin kartı" değil, kişisel bir profil için şirket hesabı değil.

Üçüncü taraf ödemeleri. Karşı tarafınız olmayan birinden gelen para, en yalın haliyle kasa (mule) desenidir: biri bir mağdura sizin banka bilgilerinizi verir, mağdur size öder, ve dolandırıcılık raporunda adı geçen hesap sizinkidir. Reddedin, serbest bırakmayın, uyuşmazlığı kanıt göstererek itiraz edin.

5. Karşı taraf profili, ve neyi kanıtlamadığı

Hesap yaşı, tamamlanan işlemler, tamamlama oranı, doğrulanmış rozeti, yorum duvarı. Hepsini okuyun, sonra bunun ne olduğu konusunda net olun: bir hesap hakkında sosyal kanıt, para hakkında kanıt değil.

Adres geçmişi, önünüzdeki para hakkında kanıttır, ve ikisi çelişince kanıt kazanır. Hesaplar satın alınır, kiralanır ve paylaşılır: uzun bir işlem kaydı, hesabın düzgün davrandığını söyler, bu tasfiye cüzdanının geçen hafta parayı nereden aldığını değil.

Profilin gerçekten işe yaradığı yer, hiçbir ekranın göstermediği kısımdır — sohbetteki koşullar siparişle uyuşuyor mu, hikaye anlaşma sırasında değişiyor mu, acele mi ettiriliyorsunuz. Acele, her platform yeniden tasarımından sağ çıkan işarettir.

6. Anlaşmadan sonra elinizde kalan

Anlaşma biter; maruziyet bitmez. Sekmeyi kapatmadan önce beş şeyi kaydedin: sipariş numarası, uygulama içi sohbet, işlem hash'i, gönderenin adının yazdığı makbuz, ve 1. adımdaki kontrolün zaman damgalı sonucu. İki dakika, bir kere.

Para aylar sonra sorgulanır: bir borsa yatırımınızı incelemeye alır, bir banka gelen bir transfer hakkında soru sorar, bir karşı tarafın cüzdanı bir tutuklamadan sonra etiketlenir. O anda işe yarayan şey, henüz hiçbir şey ters gitmeden önce tutulmuş, tarihli bir kayıttır. "O sırada normal görünüyordu" bir cevap değildir. "İşte o sabah yaptığım kontrol, işte sipariş, işte hash" bir cevaptır.

Aynı karşı tarafı bir dahaki sefere yeniden kontrol edin: düzenli bir partner, temize çıkmış bir partner demek değildir. Etiketler olaydan sonra gelir, ve Mart'ta sessiz olan bir cüzdan Eylül'de farklı okunur. P2P işlem güvenliği adımlarının çoğu yaklaşık bir dakika sürer; bu adım aylar sonra karşılığını verir.

Tüm liste tek ekranda

P2P kripto anlaşmasından önce kontrol edilecekler, ve her adımı bitiren sinyal:

| Adım | Ne kontrol edersiniz | Anlaşmayı bitiren sinyal |

|---|---|---|

| 1. Cüzdan adresi | Risk seviyesi, adlandırılmış varlık, risk kategorileri | Adres üzerinde ya da bir hop uzağında yaptırım, darknet, fidye yazılımı ya da bildirilmiş skam |

| 2. Token | Gelen şeyin kontrat adresi, sembol değil | Kontrat, o varlık için resmi olan değil |

| 3. Platform | Emanet koşulları, kim serbest bırakıyor, itiraz penceresi, kanıt kuralları | Platformdan ayrılma ya da erken serbest bırakma yönünde herhangi bir baskı |

| 4. Ödeme | Geri alınabilirlik, ödeyenin adı, gönderen gerçekten karşı tarafınız mı | Üçüncü taraf ödeyici, isim uyuşmazlığı, geri alınabilir yöntem |

| 5. Profil | Hesap yaşı, işlem geçmişi, hikaye tutarlı kalıyor mu | Değişen koşullar, değişen cüzdan, acele ettirme baskısı |

| 6. Kayıt | Sipariş numarası, sohbet, hash, makbuz, zaman damgalı kontrol | Para hakkında sonradan soru gelirse gösterecek hiçbir şey olmaması |

Sırasıyla ilerleyin. P2P karşı taraf doğrulama sırası önemlidir çünkü her adım, bir öncekinden daha pahalıya geri alınır: kontrol bir dakikaya mal olur, bir emanet hatası bir itiraza mal olur, bir ters ibraz her iki ayağa da mal olur.

Serbest bırakmadan önce adresi kontrol edin

@sanctuaryapp_bot'u açın, kontrol butonuna basın, karşı tarafın adresini yapıştırın. Yaklaşık 60 saniye sonra elinizde risk seviyesi, varsa adlandırılmış varlık, ve bunun arkasındaki kategoriler olur — sipariş açılmadan önce, karar hâlâ sizdeyken. Günde 3 ücretsiz kontrol, kayıt yok. Bot cevap verirken listenin geri kalanını çalıştırın. İşte bir P2P kripto anlaşmasından önce kontrol edilecekler, ve birinci adım size hiçbir şeye mal olmaz.

FAQ

Ödeme netleşmeden önce kriptoyu serbest bırakmak güvenli mi?

Hayır. Yalnızca para, karşı tarafınızın kendi adı altında hesabınıza yerleştikten sonra serbest bırakın — asla bir ekran görüntüsüne, bekleyen bir bildirime ya da bir söze güvenerek değil. Bir kripto transferi geri alınamaz; bir kart ödemesi ya da banka transferi haftalar sonra geri çekilebilir. Erken serbest bırakmak, işlemin tek geri alınamaz ayağını, hâlâ geri alınabilir ayağı kontrol eden kişiye teslim etmektir.

Bir P2P alıcısının cüzdanını nasıl doğrularım?

Adresi platformun sipariş sayfasından kopyalayın, asla sohbetten ya da kendi işlem geçmişinizden değil, ve Sanctuary Telegram botuna yapıştırın. Yaklaşık 60 saniye sonra bir risk seviyesi, adres bir varlığa atfediliyorsa adı, ve sonucun arkasındaki risk kategorilerini alırsınız. Günde 3 ücretsiz kontrol, kayıt yok. Yaptırım, darknet ya da bildirilmiş skam bağlantıları anlaşmayı bitirir.

Kriptoyu serbest bıraktıktan sonra bir banka ya da kart ödemesi geri alınabilir mi?

Evet, ve bu P2P'deki en yaygın kayıp şeklidir. Alıcı kartla öder, siz coini serbest bırakırsınız, sonra haftalar sonra bankasına ödemenin izinsiz yapıldığını söyler ve banka parayı hesabınızdan geri çeker. Kripto tarafında bunun bir eşdeğeri yoktur. Karşı tarafın kendi adına netleşmiş ödemeleri tercih edin, üçüncü taraf gönderenleri reddedin, ve anlaşmazlık için sipariş kaydını saklayın.

Yüzlerce tamamlanmış işlemi olan bir karşı taraf için yine de cüzdan kontrolü gerekir mi?

Evet. İşlem sayıları ve rozetler, bir hesap hakkında sosyal kanıttır; adres geçmişi ise bugün size teslim edilen para hakkında kanıttır. Hesaplar satın alınır, kiralanır ve paylaşılır, ve uzun bir kayıt, bu tasfiye cüzdanının geçen hafta parayı nereden aldığı konusunda hiçbir şey söylemez. Kontrol bir dakikanızı alır, o yüzden düzenli partnerlerde de çalıştırın — etiketler olaydan sonra gelir.