TRON adresi kontrolü, adresi yaptırım listeleri, mikser, darknet, fidye yazılımı, dolandırıcılık ve drainer kümeleriyle ve USDT ihraççısının dondurma listesiyle karşılaştırır; sonuç, nedeni sade bir dille açıklanmış bir vardıkla (CLEAN, LOW, MEDIUM, HIGH veya CRITICAL) döner. Telegram botunda ücretsizdir — günde üç sorgu, kayıt yok — ve saniyeler içinde gelir. TRC-20, P2P ve exchanger ödemelerinin büyük bölümünü taşır, bu yüzden asıl önemli kontrol gönder tuşuna basmadan önce yapılandır.
@sanctuaryapp_bot'u açın, adresi yapıştırın, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç sorgu ücretsiz, kayıt yok.
TRON kontrolü adresin kendisine ve ilişkili olduğu çevreye bakar: yaptırım listeleri, mikserler, darknet pazaryerleri, fidye yazılımı, dolandırıcılık ve oltalama kümeleri, cüzdan drainer'ları, çalıntı fon izleri, KYC'siz borsalar ve parasal kurye ağları. Ayrıca adresin bir stabilcoin ihraççısının dondurma listesinde olup olmadığını bildirir — TRON'da paraya en çok mal olan bulgu genelde budur.
Sonuç beş vardıktan biridir — CLEAN, LOW, MEDIUM, HIGH veya CRITICAL — bir öneriyle (Proceed, Caution, Review, Reject) birlikte gelir ve karar nedenleri sade sözcüklerle adlandırılır. Bu, savunmanız gereken bir sayı değil, bir karşı tarafın önüne koyabileceğiniz ya da uyum dosyasına ekleyebileceğiniz bir sonuçtur.
Yaptırımlar hukuki ağırlığı olan kısımdır. OFAC, dijital para adresini belirlenmiş bir kişiyle birlikte SDN Listesi'nde görünebilecek bir tanımlayıcı olarak ele alır ve kullandığı terimleri FAQ 559'da tanımlar; sanal para birimi FAQ konu sayfası ABD kişileri için doğan bloklama yükümlülüğünü açıklar. Orada eşleşen bir TRON adresi fiyatlandırılacak bir risk değildir. Yapılmayacak bir transferdir.
TRON adresi Base58'dir, büyük harf T ile başlar ve 34 karakter uzunluğundadır — örneğin TJRaW2U4nD6mKqz8LxVb7yHs3Pc9Qe4Kqe. Base58 alfabesinde sıfır, büyük O, büyük I ve küçük l yoktur, yani bir ekran görüntüsündeki belirsiz bir karakter neredeyse her zaman burada var olmayan dört karakterden biridir.
Kayıp TRC-20'nin çoğu üç format hatasından kaynaklanır:
TRON'daki USDT'yi Tether ihraç eder ve dondurma, ihraççının yazılı olarak sakladığı bir yetkidir. Tether'ın kullanım şartları, elinizdeki Tether Token'larını dondurma (Bölüm 2) ve yasaklı kullanım şüphesi durumunda tokenleri dondurma veya el koyma, dijital token adreslerini kara listeye alma ve yetkililere bildirme (Bölüm 8) hakkını saklı tutar — bkz. Tether'ın hukuki şartları. Kara listeye alınmış bir adres bakiyesini göstermeye devam eder ama onu hareket ettiremez. Özel anahtarı elinizde tutmanız hiçbir şeyi değiştirmez.
İkinci dondurma yüzeyi zincir değil, platformdur. Borsalar kendi yatırma incelemelerini yürütür ve kendi kontrollerinin işaretlediği bir adresten gelen fonları tutar. Bu, ihraççının kara listesinden ayrı bir süreçtir ve Tether değil, borsanın destek ekibi tarafından yürütülür. Bir sonraki durağınız belirli bir platformsa önce Binance veya Bybit için gönderim öncesi notları okuyun.
| Ne alırsınız | Telegram botunda ücretsiz kontrol | Çalışma alanı ve API |
|---|---|---|
| Vardık | Nedeni adlandırılmış CLEAN'den CRITICAL'e | aynı vardık artı karşı taraf dökümü |
| İhraççı dondurma listesi | kontrol ettiğiniz adreste bildirilir | tüm yatırma defterinde bildirilir |
| Hız | sohbette saniyeler | saniyeler, ya da yatırma akışınızda tek bir API çağrısı |
| Hacim | günde üç kontrol | toplu listeler, kayıtlı izleme listeleri, sürekli izleme |
| Kanıt | sohbetteki sonuç | bankaya veya ortağa iletebileceğiniz imzalı rapor |
| Maliyet | ücretsiz, kayıt yok | aylık 199 dolardan başlar — bkz. fiyatlandırma |
P2P tüccarları ve exchanger operatörleri ücretsiz kontrolü Telegram botunda çalıştırır. Gelen her TRC-20 transferini tarayan masalar aynı kontrolü API arkasına koyar ve sonuçları çalışma alanında işler.
Evet. Tether, kullanım şartlarında tokenleri dondurma ve dijital token adreslerini kara listeye alma hakkını saklı tutar (Bölüm 2 ve 8). Kara listeye alınmış bir TRON adresi bakiyesini göstermeye devam eder ama transfer edemez, özel anahtarın bir önemi yoktur. Bir kontrol, göndermeden önce adresin zaten bir ihraççı dondurma listesinde olup olmadığını söyler.
Adresi Telegram botuna gönderin — günde üç ücretsiz kontrol, kayıt yok. Vardık, nedeniyle birlikte saniyeler içinde gelir. Sorgu salt okunurdur: işlem yok, ücret yok, adres sahibine bildirim yok. Her transferi tarayan bir masa için aynı kontrol [API](/products/api) üzerinden çalışır.
HIGH, bir uyum ekibinin harekete geçeceği bir maruziyet taşıdığı anlamına gelir — yaptırıma yakın akışlar, darknet veya dolandırıcılık kümeleri, çalıntı fonlar, drainer geliri. Buna eklenen öneri Review veya Reject'tir: fonların nereden geldiğini bilip gösterebilene kadar ödemeyi yapmayın.
Diğer diller: · · ·
Hayır. Bu, zincir üstü bir işlem değil, istihbarat verisine karşı bir sorgudur, dolayısıyla ücret yoktur ve hiçbir şey imzalanmaz. Botta günde üç kontrol ücretsizdir; hacim, izleme ve iletilebilir raporlar ücretli planların eklediği kısımdır.
Bilgi talebine yanıt verin ve fonların kaynağını belgeleyin — karşı taraf, anlaşma, işlem hash'leri. İnceleme açıkken fonları başka yere taşımayın; bu kötü görünür ve yardımcı olmaz. Bir dahaki sefere, transferi kabul etmeden önce göndereni kontrol edin.
Cüzdanı Telegram botuna gönderin, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç kontrol ücretsiz, kayıt yok. Her yatırımı tarayan ekipler için planlar aylık 199 dolardan başlıyor.