Binance, risk kontrol sisteminin transferleri gerçek zamanlı izlediğini, şüpheli adres listesiyle eşleşen işlemleri durdurduğunu ve para çekmeyi geçici olarak kısıtladığını; hesap sahibinden kimlik doğrulama veya bir anket istenebileceğini kendi yayınlarında açıklıyor. Sizi ödeyen adresi para gelmeden önce sorgulamak, bu sürecin hiç başlamamasını sağlar. Telegram botunda ücretsiz, günde üç sorgu, kayıt yok.
@sanctuaryapp_bot'u açın, adresi yapıştırın, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç sorgu ücretsiz, kayıt yok.
Binance yardım merkezi, bir transfer durdurulduğunda kullanıcının karşılaştığı ekranı şöyle tarif ediyor: "Your withdrawal is currently under review. Please wait patiently for any emails with regards to the latest status of your withdrawal." (para çekme işleminizin incelemede olduğu ve son durum için e-posta beklemeniz gerektiği anlamına gelir). Aynı sayfa, askıya almaların anormal aktivite veya bir anti-dolandırıcılık deseniyle eşleşmeyi takip ettiğini, kullanıcılardan kimlik doğrulama veya bir anket tamamlamaları istenebileceğini ve yeniden aktivasyonun genellikle 24-48 saat sürdüğünü ya da bir itiraz süreciyle çözüldüğünü belirtiyor — Binance para çekme askıya alma SSS.
15 Haziran 2023 tarihli risk kontrol yazısı — bu sayfanın kaynaklarında listelenen "How Binance protects your funds with risk control measures" — mekanizmayı politika düzeyinde anlatıyor: gerçek zamanlı izleme ve şüpheli adreslerden oluşan bir liste; "Our system will automatically intercept the transaction and temporarily restrict the user's withdrawals for a short period." (sistemin işlemi otomatik durdurup para çekmeyi kısa süreliğine kısıtladığı anlamına gelir). İşaretlenen kullanıcılara anket ve bekleme süresi uygulanıyor.
Bu yayınlanan bilgi, bu sayfada anlattığımızın tamamı. Binance eşik değerlerini yayınlamıyor ve bunları tahmin etmek size zaten yardımcı olmaz. Elinizdeki kontrol edilebilir kısım, transferin sizin tarafınızdaki kısmı: kabul ettiğiniz coin'lerin nereden geldiği.
Sizi ödemek üzere olan adresin sorgulanması, o adresin geçmişte neyle bağlantılı olduğunu ortaya koyar — yaptırım listeleri, darknet ve dolandırıcılık kümeleri, fidye yazılımı, mikser kullanımı, drainer gelirleri, çalıntı fonlar, KYC'siz platformlar ve mule ağları — ve CLEAN (temiz), LOW (düşük), MEDIUM (orta), HIGH (yüksek) veya CRITICAL (kritik) sonucunu, Proceed (devam et), Caution (dikkatli ol), Review (incele) veya Reject (reddet) önerisiyle birlikte döndürür.
Bu, kör bir kabulü savunabileceğiniz bir karara dönüştürür. Adresi dolandırıcılık kümesiyle bağlantılı çıkan bir P2P karşı tarafı, hiçbir bedel ödemeden vazgeçebileceğiniz bir işlemdir. Aynı coin'ler kabul edilip yatırılır ve sonra hareket ettirilirse, kısıtlı bir hesap, bir anket ve bir bekleyiş demektir.
Sorgulama salt okunur bir bakıştır. Hiçbir şey zincire yayınlanmaz, ücret ödenmez ve adres sahibine bildirim gitmez — dolayısıyla bir işlem öncesi karşı tarafı sorgulamamak için hiçbir sebep yok. Gerçekten aldığınız ağda sorgulayın: TRC-20 için TRON, ERC-20 için Ethereum.
Gönderen adres için sorgulama sonucunuz varsa, dosyanızda saklayın. Binance'in kararını bağlamaz, ama paranın nereden geldiğine dair belgelenmiş, tarihli bir kayıt, herhangi bir incelemecinin sizden istediği tam olarak budur.
| Ne alırsınız | Telegram botunda ücretsiz kontrol | Çalışma alanı ve API |
|---|---|---|
| Yatırmadan önce | gönderen adres için sonuç, sebep belirtilerek | gelen her adres otomatik olarak sorgulanır |
| Hız | saniyeler, sohbette | saniyeler, ya da yatırma akışınızda tek bir API çağrısı |
| Hacim | günde üç sorgu | toplu listeler, kayıtlı izleme listeleri, sürekli izleme |
| Kanıt | sohbetteki sonuç | kendi açıklamanızla iletebileceğiniz imzalı bir rapor |
| Kime uygun | tek bir trader, tek bir işlem | yatırma defteri olan bir masa veya işletme |
| Maliyet | ücretsiz, kayıt yok | aydan 199 dolardan başlar — bkz. fiyatlandırma |
Tek bir P2P işlemi için Telegram botu tüm cevabı verir: günde üç ücretsiz sorgu, saniyeler içinde sonuç. Gün boyu yatırım alan bir masa için, aynı kontrolü API ile yatırma akışının önüne koyun ve istisnaları çalışma alanında yönetin.
Binance, anormal aktivite veya anti-dolandırıcılık deseniyle bir eşleşmenin ardından transferlerin incelemeye alınabileceğini ve risk kontrol sisteminin işlemleri durdurup para çekmeyi geçici olarak kısıtladığını yayınlıyor. Belirli tetikleyicileri yayınlamıyor. Kontrol edebileceğiniz şey kabul ettiğiniz fonların kökeni — bunu yatırımdan önce gönderen adresin sorgulanması gösterir.
Binance yardım merkezi, yeniden aktivasyonun genellikle 24-48 saat sürdüğünü veya bir itiraz süreciyle işlediğini, önce kullanıcılardan kimlik doğrulama veya bir anket istenebileceğini söylüyor. Eksiksiz ve hızlı yanıt vermek, kontrol ettiğiniz kısım.
Evet. Telegram botuna gönderin — günde üç ücretsiz sorgu, kayıt yok — sonuç saniyeler içinde, sebep belirtilerek gelir. Sorgulama salt okunurdur: işlem yok, ücret yok, adres sahibine bildirim yok.
Diğer diller: · · ·
Hayır. İnceleme açıkken fon taşımak geçmişlerini ayırmaz, zinciri sorgulayan herkese görünür ve açıklamayı zorlaştırır. Bilgi talebini yanıtlayın, fonların nereden geldiğini belgeleyin ve incelemenin yürümesine izin verin.
Hayır, bunu kimse garanti edemez — karar Binance'e ait ve kendi kontrollerini kullanıyor. Bir kontrolün yaptığı şey önlenebilir vakaları ortadan kaldırmaktır: adresi bir dolandırıcılıkla, bir darknet piyasasıyla veya yaptırımlı bir varlıkla bağlantılı çıkan karşı taraf — aksi halde bilmeden kabul edeceğiniz risk.
Cüzdanı Telegram botuna gönderin, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç kontrol ücretsiz, kayıt yok. Her yatırımı tarayan ekipler için planlar aylık 199 dolardan başlıyor.