Para kuryesi (money mule) kripto'da ne demek, nasıl önlenir

İşe alım kasıtlı olarak sıradandır. Uzaktan bir “ödeme işleme” veya “finansal temsilci” rolü, bir transfer almanızı isteyen bir ortak, cüzdanlar arasında USDT taşımak için yüzde vaat eden bir grup sohbeti. Talimat özünde her zaman aynıdır: kazanmadığınız fonları kabul edin ve bir kesinti tutarak ileri gönderin.

Habersiz olmak çoğu yargı alanında bir savunma değildir, ve nadiren pratik bir korumadır. Hesap kapanır, bakiye tutulur, ve açıklama — birinin size sorduğu — her soruşturmacının zaten duyduğu açıklamadır.

Kurye olarak işe alınmaktan nasıl kaçınırsınız

1. Bir ücret karşılığında üçüncü bir taraf için kendi hesabınız veya cüzdanınız üzerinden fon hareket ettirmeyin. Tek bir kural bu işin neredeyse her versiyonunu kapsar.
2. Para alıp ileten herhangi bir işi, rol nasıl tanımlanırsa tanımlansın veya evrak ne kadar profesyonel görünürse görünsün, olduğu gibi ele alın.
3. İyi tanıdığınız biri dahil hiç kimseye bir hesabı, bir kartı veya doğrulanmış bir borsa profilini ödünç vermeyin.
4. Kendi bankanıza tek cümlede açıklayamayacağınız bir depozitoyu kabul etmeyin. Zorlanacaksanız reddedin.
5. Böyle bir şey zaten aldığınızı düşünüyorsanız, durun, her kaydı saklayın, ve sorulmayı beklemek yerine bankanıza veya platforma kendiniz gidin.

Cüzdan sorgulamasında neden önemli

Çünkü kurye adresleri tam olarak sıradan kullanıcıların onlarla karşılaştığı yerde durur. P2P satın almaları finanse ederler, mal ödemesi yaparlar, küçük döviz bürosu siparişlerini kapatırlar — katman tam olarak meşru akışa dokunmak için vardır. Fonları serbest bırakmadan önce karşı taraf adresini sorgulayan bir P2P satıcı, terimi kullansın ya da kullanmasın, tam olarak bunu kontrol ediyordur.

Bir masa için örüntü tanıdıktır: kısa bir geçmiş, giren ve hemen çıkan fonlar, hesap hakkında başka hiçbir şeyle eşleşmeyen bir miktar. Sorgulama, bir chargeback sonrası değil takas öncesi bunun adını koyar. Önce adresi kontrol edin — Telegram botunda ücretsiz, günde 3 sorgu.

Sanctuary sonucunda nasıl görünür

Sonuç, bir adresin neyle bağlantılı olduğunu sade bir dille adlandırır, böylece bir dolandırıcılık toplayıcısı için geçiş noktası görevi gören bir cüzdan, sıradan bir karşı taraf olarak gösterilmek yerine öyle olarak tanımlanır. Vereledi kelimesi — Temiz, Düşük, Orta, Yüksek, Kritik — Devam, Dikkat, İncele veya Reddet önerisi ve arkasındaki kararı belirleyen bulgularla birlikte yer alır.

Bunu tekrar tekrar gören masa'lar çalışma alanında çalışır; kategori vaka kuyruğunu filtreler ve her karar imzalı bir rapor olarak dışa aktarılır. Bkz. P2P çözümü ve fiyatlandırma sayfası.