Scam etiketi, kullanıcılara yönelik dolandırıcılığa — sahte yatırım platformları, sahte destek personeli, sahte hediye kampanyaları, hiç gelmeyen mallar — atfedilen bir adresi işaretler. Atıf, mağdur bildirimlerinden, yayınlanmış soruşturmalardan ve geliri toplayıp birleştiren adreslerin zincir üstü davranışından gelir. Para göndermek üzere olan biri için bu, bir sorgunun söyleyebileceği en yararlı şeydir, çünkü çoğunlukla kayıptan sonra değil önce ortaya çıkan kategoridir.
Kriptoda dolandırıcılık bir adreste son bulur. Hikâye ne olursa olsun — panelde kâr gösteren bir işlem platformu, sohbette bir destek temsilcisi, önce küçük bir depozito isteyen bir hediye kampanyası — para bir yere ulaşır, ve o yer yeniden kullanılabilir, yeniden kullanılır ve bildirilir. Atıf bu bildirimlerden ve ödeme gelmeye başladığında toplayıcı adreslerin davranış biçiminden inşa edilir.
Bu yeniden kullanım, göndermeden önce kontrol etmenin işe yaramasının nedenidir. Dolandırıcılık operasyonları hacimle çalışır, ve hacimli bir operasyon her mağdur için yeni bir adrese gücü yetmez.
Çünkü önleyici bir bulgudur, adli bir bulgu değil. Yaptırım ve darknet kategorileri genelde size zaten devraldığınız bir sorunu anlatır; bir scam etiketi ise sıklıkla otuz saniye sonra yaratacağınız bir sorunu anlatır. İlk kez bir strangere ödeme yapıyorsanız — bir P2P karşı tarafı, bir online satıcı, sizinle temasa geçen bir “hesap yöneticisi” — adres, onlar hakkında bağımsız olarak doğrulayabileceğiniz tek gerçektir.
Alıcı tarafta da önemlidir. Bir scam toplayıcı adresinden ödeme almak, sizi seçmediğiniz bir kanıt konumuna sokar, ve borsanız depozitoyu ona göre ele alır. Önce adresi kontrol edin: Telegram botu ücretsiz, günde 3 sorgu, sonuç saniyeler içinde.
Sonuç, scam kategorisini sade bir dille, vereledi kelimesinin — Temiz, Düşük, Orta, Yüksek veya Kritik — yanında Devam, Dikkat, İncele veya Reddet önerisiyle ve yazılı kararı belirleyen bulgularla adlandırır. Kendisi bildirilmiş bir toplayıcı adres, ondan yalnızca değer almış bir cüzdandan farklı okunur, ve sonuç ikisini ayrı tutar.
P2P trader'lar ve döviz bürosu operatörleri bunu her anlaşmadan önce bir alışkanlık olarak çalıştırır. Masa'lar çalışma alanını kullanır; burada kategori vaka kuyruğunu filtreler ve sonuçlar imzalı rapor olarak dışa aktarılır. Bkz. fiyatlandırma sayfası.
Bazen, ve yalnızca fonların ulaştığı platform ile kolluk kuvvetleri üzerinden. Size özel mesajla geri kazanım teklif eden hiç kimse yardımcı olmayacaktır — bu yaklaşım aynı mağdura yönelik ikinci bir dolandırıcılıktır.
Mağdur bildirimlerinden, yayınlanmış soruşturmalardan ve birçok ilgisiz ödeyicideн alıp ileri toplayan toplayıcı adreslerin davranışından. Hacimli dolandırıcılık adresleri yeniden kullanır, ve atfı mümkün kılan da budur.
Henüz ona bağlı bilinen bir şey olmadığı anlamına gelir. Yeni bir adreste temiz sonucu bir referans değil, bir uyarının yokluğu olarak ele alın — ve karşı tarafın bilgilerini her hâlükârda saklayın.
Diğer diller: · · ·
Evet, Telegram botunda kayıt olmadan günde 3 sorgu. Gün boyu sorgu yapan masalar çalışma alanı veya API'yi kullanır.
Cüzdanı Telegram botuna gönderin, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç kontrol ücretsiz, kayıt yok. Her yatırımı tarayan ekipler için planlar aylık 199 dolardan başlıyor.