İlişkilendirme, bir blok zinciri adresi ile gerçek dünyadaki bir servis ya da aktör arasındaki bağlantıdır — isimli bir borsa, bir ödeme sağlayıcısı, bir pazar yeri, yaptırımlı bir taraf. İlişkilendirilmiş bir adres hakkında akıl yürütülebilir; ilişkilendirilmemiş bir adres ise sadece neye dokunduğuyla tarif edilebilir. Kararlı bir karar ile beklemede kalan bir inceleme arasındaki mesafenin çoğu, bir ismin olup olmamasıdır.
Aynı adresi iki şekilde tarif edelim. "Yüksek riskli bir platforma maruziyeti olan bilinmeyen cüzdan" bir transferi tutup soru sormanın bir gerekçesidir. "İsimli bir borsadaki mevduat adresi" ise onu serbest bırakmanın bir gerekçesidir, çünkü borsa müşterinin kimlik belgelerini elinde tutar ve maruziyet karşı tarafınıza değil havuzlanmış bir adrese aittir.
O iki cümle arasında zincir verisi hakkında hiçbir şey değişmedi. Değişen, birinin adrese bir isim koyup koyamamasıydı. İlişkilendirme çalışmasının uyarılarınızın kaçının gerçek sorun, kaçının yapmadığı bir şey için hayır denen bir müşteri olduğunu belirlemesinin nedeni budur.
Varlık adı, sonucun yanında, varlığın kategorisiyle birlikte görünür — borsa, KYC'siz borsa, anlık takas servisi, ödeme sağlayıcısı, bahis platformu, darknet pazarı, yaptırımlı taraf. Bilinen bir isim yoksa sonuç bir sahip tahmin etmek yerine fonların neyle bağlantılı olduğunu söyler.
Bunu saniyeler içinde görmek için adresi Telegram botuna yapıştırın, ücretsiz, günde 3 sorgu. Workspace'te varlık, vaka kuyruğunuzda bir filtredir ve bankaya ya da karşı tarafa ilettiğiniz imzalı raporda bir satırdır.
| Sonucun adlandırdığı şey | Kararınız için ne değişir |
|---|---|
| Lisanslı bir borsanın mevduat adresi | Karşı tarafınız o borsanın müşterisidir ve borsa kimlik dosyasını tutar. Genelde serbest bırakma, kayıt saklanır. |
| KYC'siz bir borsa ya da anlık takas servisi | Fonların arkasındaki kişi hakkında hiçbir şey bilinmez. Bir suçlama değil, bir inceleme sorusu. |
| Yaptırımlı bir taraf | Belgelenmiş bir yaptırım maruziyeti. Durun, risk iştahınız değil yaptırım politikanız devreye girsin. |
| Hiç isim yok | Karar, fonların neye dokunduğuna ve ne kadar doğrudan dokunduğuna döner. |
Tartışmayı spekülasyondan kayda taşır. İsimli bir karşı taraf, onunla kendi geçmişinize karşı kontrol edilebilir, bir bankayla tartışılabilir ve başka birinin okuyabileceği bir dosyaya yazılabilir. İsimsiz bir karşı taraf ise inceleyiciyi şekiller tarif eder halde bırakır.
Herkese açık ve belgelenmiş kaynaklardan: bir platformun kendi yayınladığı adresler, yaptırım ve icra işlemlerinde listelenen adresler, mahkeme ve kolluk kayıtları, ve herkese açık zincir üstü davranış analizi. Dosyanız için önemli olan, sonucun varlığı adlandırması ve bunu tutarlı biçimde yapmasıdır.
Hayır. Servisi ya da aktörü adlandırır, bir bireyi değil. Bir adresin arkasındaki kişiyi tanımlamak, arkasında hukuki süreç olan kolluk işidir; hiçbir sorgulama sonucu bunu yapmaz.
Çünkü çoğu adres, hiç herkese açık bir kimlik kazanmamış kişisel cüzdanlardır. İsmin yokluğu normaldir ve tek başına olumsuz bir işaret değildir.
Diğer diller: · · ·
Evet, ve hatalı ya da eksik ilişkilendirme kripto sorgulamasında yanlış pozitiflerin en büyük tek kaynağıdır. Bu yüzden bir sonuç, isim ve maruziyeti tek bir kelimeye sıkıştırmak yerine ayrı ayrı görmenizi sağlamalıdır.
Cüzdanı Telegram botuna gönderin, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç kontrol ücretsiz, kayıt yok. Her yatırımı tarayan ekipler için planlar aylık 199 dolardan başlıyor.