Varlık etiketi, bir sorgulama sonucunun bir adrese koyduğu isimdir: ait olduğu borsa, ödeme sağlayıcısı, pazar yeri, takas servisi ya da yaptırımlı aktör. Sonucun okunabilir yarısıdır — kategori adresin ne tür bir şey olduğunu söyler, etiket ise hangisi olduğunu söyler. Etiketler, bir kontrolü blok zinciri okumayan bir meslektaşa, bir bankaya ya da bir denetçiye açıklanabilir kılan şeydir.
"Yüksek riskli karşı taraf" diyen bir dosya bir sonraki okuyucuya üzerine hareket edebileceği hiçbir şey söylemez. "KYC'siz bir anlık takas servisinde isimli bir mevduat adresi" diyen bir dosya ise ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve sırada ne sorulacağını söyler. Etiketler, bir uyum kaydı ile yazıya dökülmüş bir omuz silkme arasındaki farktır.
Ayrıca politikayı mümkün kılan da onlardır. "Şüpheli adresler" hakkında bir kural yazamazsınız, ama kimlik gereksinimi olmayan takas servisleri, piyasanızda lisanssız bahis platformları ya da bankanızın kabul etmeyeceğini söylediği platformlar hakkında bir kural yazabilirsiniz.
Ve devir teslimden sağ çıkan da onlardır. Personel değişir, inceleyiciler ayrılır, vakalar bir yıl sonra orada olmayan biri önünde yeniden açılır. İsimli bir platform o kişi için hâlâ bir şey ifade eder; etiketsiz bir adres ise işi sıfırdan başlatmaları anlamına gelir.
Etiket, sonucun ve seviyenin arkasındaki gerekçelerin yanında, varlığın kategorisiyle birlikte görünür. Adresin herkese açık bir kimliği yoksa sonuç bir tane uydurmak yerine açıkça bunu söyler. Etiketler de taşınır: aynı isim workspace vakasında, kuyruk filtresinde ve ilettiğiniz imzalı raporda görünür.
Tek bir adres için Telegram botu etiketi ve sonucu saniyeler içinde döndürür, ücretsiz, günde 3 sorgu.
Kategori ne tür bir şey olduğudur — borsa, mixer, darknet pazarı, ödeme sağlayıcısı. Etiket ise spesifik olanıdır. Bir sonuç ikisini de taşır, çünkü bir karar genelde hangi isimli platformun işin içinde olduğuna bağlıdır.
Herkese açık, belgelenmiş kaynaklardan: bir platformun yayınladığı adresler, yaptırım ve icra işlemlerinde adlandırılan adresler, mahkeme kayıtları ve herkese açık zincir üstü davranış analizi.
Evet. Bir platformun mevduat adresi platform tarafından etiketlenebilir ve ona gönderilenlerden kaynaklanan kategoriler de taşıyabilir. Bunları tek bir sonuç olarak değil, ayrı gerçekler olarak okuyun.
Diğer diller: · · ·
Etiket kimlik hakkında bir ifadedir; sonuç ise bağlantılar hakkında bir ifadedir. Güçlü bir etiketle hafif bir maruziyet ile eksik bir etiketle doğrudan bir maruziyet farklı dosyalardır, ve ikisi de baştan sona okunmayı hak eder.
Cüzdanı Telegram botuna gönderin, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç kontrol ücretsiz, kayıt yok. Her yatırımı tarayan ekipler için planlar aylık 199 dolardan başlıyor.