Атрибуція — це зв'язок між блокчейн-адресою і реальним сервісом чи актором: названою біржею, платіжним процесором, торговельним майданчиком, підсанкційною сутністю. Про атрибутовану адресу можна міркувати; неатрибутовану можна лише описати через те, до чого вона торкалась. Більшість відстані між впевненим рішенням і зупиненим розглядом — це просто наявність імені.
Розгляньте одну й ту саму адресу, описану двома способами. "Невідомий гаманець з експозицією до ризикового майданчика" — привід затримати переказ і поставити питання. "Депозитна адреса на названій біржі" — привід випустити кошти, бо біржа тримає документи ідентифікації клієнта, а експозиція належить об'єднаній адресі, а не вашому контрагенту.
У даних блокчейна нічого не змінилось між цими двома реченнями. Змінилось те, чи можна прикласти ім'я до адреси. Саме тому атрибуційна робота вирішує, скільки ваших алертів — реальні проблеми, а скільки — клієнт, якому відмовляють за те, чого він не робив.
Назва сутності з'являється поряд із вердиктом, із зазначеною категорією — біржа, біржа без KYC, сервіс миттєвого обміну, платіжний процесор, гемблінг-майданчик, даркнет-майданчик, підсанкційна сутність. Там, де ім'я невідоме, результат каже, з чим пов'язані кошти, замість того, щоб вгадувати власника.
Вставте адресу в Telegram-бота, щоб побачити це за секунди, безкоштовно, три перевірки на день. У робочому просторі сутність — це фільтр вашої черги кейсів і рядок у підписаному звіті, який ви пересилаєте банку чи контрагенту.
| Що називає результат | Що це змінює для вашого рішення |
|---|---|
| Депозитна адреса ліцензованої біржі | Ваш контрагент — клієнт цієї біржі, а біржа тримає його файл ідентифікації. Зазвичай — випуск коштів, з фіксацією запису. |
| Біржа без KYC чи сервіс миттєвого обміну | Про людину за коштами нічого не відомо. Питання для розгляду, а не звинувачення. |
| Підсанкційна сутність | Задокументована санкційна експозиція. Зупинитись і дотримуватись санкційної політики, а не власного апетиту до ризику. |
| Жодної назви | Рішення повертається до того, до чого торкались кошти і наскільки прямо. |
Вона переносить аргумент зі здогадок у запис. Названого контрагента можна перевірити за вашою власною історією з ним, обговорити з банком і записати у файл, який прочитає хтось інший. Неназваного — рев'юер лишається описувати обриси.
З публічних і задокументованих джерел: адрес, які публікує сама платформа, адрес зі списків підсанкційних осіб та правозастосовних дій, судових і правоохоронних записів, а також аналізу публічно видимої ончейн-поведінки. Для вашого файлу важливо, щоб результат називав сутність і робив це послідовно.
Ні. Вона називає сервіс чи актора, а не конкретну людину. Ідентифікація людини за адресою — робота правоохоронних органів з правовим процесом за нею, і жоден результат скринінгу цього не робить.
Тому що більшість адрес — особисті гаманці, які ніколи не отримують публічної ідентичності. Відсутня назва — це норма, а не сама по собі негативний сигнал.
Ще мовами: · · ·
Так, і помилкова чи відсутня атрибуція — найбільше джерело хибнопозитивних результатів у крипто-скринінгу. Тому результат має показувати назву і експозицію окремо, а не згортати їх в одне слово.
Надішліть гаманець у Telegram-бот — вердикт буде за секунди. Три перевірки на день безкоштовно, без реєстрації. Якщо перевіряєте кожен депозит, тарифи починаються від $199 на місяць.