Attribution ist die Verbindung zwischen einer Blockchain-Adresse und einem realen Dienst oder Akteur – einer benannten Börse, einem Zahlungsdienstleister, einem Marktplatz, einer gelisteten Entität. Über eine attribuierte Adresse lässt sich argumentieren; eine nicht attribuierte Adresse lässt sich nur anhand dessen beschreiben, womit sie in Berührung kam. Der größte Teil der Distanz zwischen einer sicheren Entscheidung und einer festgefahrenen Prüfung liegt darin, ob ein Name vorliegt.
Betrachten Sie dieselbe Adresse, beschrieben auf zwei Arten. „Unbekannte Wallet mit Exposure zu einem Hochrisikoanbieter" ist ein Grund, einen Transfer zurückzuhalten und Fragen zu stellen. „Einzahlungsadresse bei einer benannten Börse" ist ein Grund, ihn freizugeben, weil die Börse die Identitätsdokumente des Kunden hält und die Exposure zu einer Sammeladresse gehört, nicht zu Ihrer Gegenpartei.
An den Chain-Daten hat sich zwischen diesen beiden Sätzen nichts geändert. Verändert hat sich, ob jemand der Adresse einen Namen zuordnen konnte. Deshalb entscheidet die Attributionsarbeit darüber, wie viele Ihrer Alerts echte Probleme sind und wie vielen Kunden ein Nein für etwas erteilt wird, das sie nicht getan haben.
Der Entitätsname erscheint neben der Gesamtbewertung, zusammen mit der Kategorie der Entität – Börse, No-KYC-Börse, Instant-Swap-Dienst, Zahlungsdienstleister, Glücksspielanbieter, Darknet-Marktplatz, gelistete Entität. Ist kein Name bekannt, nennt das Ergebnis, womit die Gelder verbunden sind, statt einen Inhaber zu erraten.
Fügen Sie eine Adresse in den Telegram-Bot ein, um das in Sekunden zu sehen, kostenlos, drei Prüfungen am Tag. Im Workspace ist die Entität ein Filter auf Ihrer Fallwarteschlange und eine Zeile im signierten Bericht, den Sie an eine Bank oder eine Gegenpartei weiterleiten.
| Was das Ergebnis nennt | Was es für Ihre Entscheidung ändert |
|---|---|
| Die Einzahlungsadresse einer lizenzierten Börse | Ihre Gegenpartei ist Kunde dieser Börse, und die Börse hält deren Identitätsunterlagen. Meist eine Freigabe, mit dokumentiertem Nachweis. |
| Eine No-KYC-Börse oder ein Instant-Swap-Dienst | Über die Person hinter den Geldern ist nichts bekannt. Eine Prüfungsfrage, keine Anschuldigung. |
| Eine gelistete Entität | Eine dokumentierte Sanktions-Exposure. Stoppen Sie, und folgen Sie Ihrer Sanktionsrichtlinie statt Ihrer Risikobereitschaft. |
| Gar kein Name | Die Entscheidung fällt zurück auf das, womit die Gelder in Berührung kamen, und wie direkt. |
Sie verlagert das Argument von der Spekulation zum Nachweis. Eine benannte Gegenpartei lässt sich mit Ihrer eigenen Historie zu ihr abgleichen, mit einer Bank besprechen und in eine Akte schreiben, die jemand anderes lesen kann. Bei einer unbenannten bleibt dem Prüfer nur, Umrisse zu beschreiben.
Aus öffentlichen und dokumentierten Quellen: Adressen, die ein Anbieter selbst veröffentlicht, Adressen aus Sanktionslistungen und Durchsetzungsmaßnahmen, Gerichts- und Strafverfolgungsunterlagen sowie die Analyse öffentlich sichtbaren On-Chain-Verhaltens. Für Ihre Akte zählt, dass das Ergebnis die Entität nennt – und sie konsistent nennt.
Nein. Sie benennt den Dienst oder Akteur, keine Einzelperson. Die Identifizierung einer Person hinter einer Adresse ist Aufgabe der Strafverfolgung mit einem rechtlichen Verfahren dahinter, und kein Screening-Ergebnis leistet das.
Weil die meisten Adressen persönliche Wallets sind, die nie eine öffentliche Identität erhalten. Ein fehlender Name ist normal und für sich genommen kein negatives Signal.
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Ja, und eine falsche oder fehlende Attribution ist die größte einzelne Quelle für False Positives beim Krypto-Screening. Deshalb sollte ein Ergebnis Name und Exposure getrennt zeigen, statt sie zu einem Wort zu verschmelzen.
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