Yüksek riskli borsa etiketi, yayınlanmış kontrolleri, lisans durumu veya kullanıcı profili nedeniyle depozito ve çekim adresleri bir masanın yükseltilmiş bir kategori olarak ele aldığı bir işlem platformunu işaretler. Bu, suçluluğa dair bir suçlama değil, karşı taraf kalitesine dair bir ifadedir, ve sıradan cüzdanlarda görülen en yaygın bulgulardan biridir. Değiştirdiği şey, alıcı bir kurumun o platformdan gelen değeri kabul etmeden önce isteyeceği belge miktarıdır.
Borsalar bir yelpazede oturur. Bir uçta kamuya açık lisansı, yayınlanmış AML politikaları ve tutarlı biçimde uygulanan kimlik doğrulaması olan platformlar var; diğer uçta bunların hiçbiri olmayan, veya sadece kâğıt üzerinde var olan politikalara sahip platformlar var. Sorgu verisi bu yelpazeyi yansıtır, çünkü bir ödemenin geldiği adres size hangi tür platformun işlediğini söyler.
Etiket, platformun suç olduğunu veya kullanıcılarının suç olduğunu söylemez. Ondan gelen değerin, müşterisini doğrulayan bir platformdan gelen değere göre daha az doğrulanabilir geçmiş taşıdığını söyler, ve alıcı bir komplians ekibinin bu farkı fiyatlayacağını söyler.
Çünkü her iki yönde de en çok yanlış okunma ihtimali olan bulgudur. Her yüksek riskli borsa bulgusunu ölümcül sayarsanız, özellikle denetime tabi seçeneklerin sınırlı olduğu bölgelerde meşru işin büyük bir kısmını reddedersiniz. Tamamen görmezden gelirseniz, tam olarak bir bankacılık ilişkisini sona erdiren profili biriktirirsiniz.
Çalışabilir orta yol, orantılı ele alıştır, ve bu da işleme kararlaşmadan önce bulgunun var olduğunu bilmeyi gerektirir. Önce karşı taraf adresini kontrol edin — Telegram botu günde 3 ücretsiz sorgu verir, saniyeler içinde cevaplar.
| Durum | Orantılı yanıt |
|---|---|
| Küçük perakende anlaşma, başka kategori yok | Karşı tarafın bilgileri kayıtlı ve sorgu sonucu saklıyken devam edin |
| Düzenli karşı taraf, aynı platformdan tekrar eden bulgular | Hesap ve kaynağı bir kez sorun, cevabı belgeleyin, periyodik gözden geçirin |
| Bu karşı taraf için büyük veya alışılmadık miktar | Takasdan önce fon kaynağı isteyin, sonra değil |
| Bulgu başka bir kategoriyle birleşmiş — scam, mixer, yaptırım | Durdurun ve daha ciddi kategori olarak ele alın, bir borsa sorusu olarak değil |
Tablo bir düzenleyici kuralı değil, bir politika şeklidir. Denetçilerin ve bankaların gerçekte sorduğu şey, tutarlı bir politika uygulayıp uygulamadığınız ve bunu gösterebilip gösteremediğinizdir — Salı günü ve Cuma günü farklı uygulanan yazılı olmayan bir içgüdü, sizi yaralayan bulgudur.
Platform kategorisi sonuçta sade bir dille adlandırılır, atfedilmemiş bir karşı taraf olarak bırakılmaz, böylece değerin bir borsadan geçtiğini ve o borsanın hangi risk bandında olduğunu görebilirsiniz. Yanında vereledi kelimesini — Temiz, Düşük, Orta, Yüksek veya Kritik — Devam, Dikkat, İncele veya Reddet önerisi ve arkasındaki kararı belirleyen bulgularla görürsünüz.
Masa'lar için çalışma alanı bunu bir vaka kuyruğu filtresine ve karar başına imzalı bir rapora çevirir — biri denetlediğinde tutarlı uygulanan bir politikanın görünümü budur. Bkz. cüzdan taraması ve fiyatlandırma sayfası.
Hayır. Karşı taraf kalitesini — lisanslama, yayınlanmış kontroller, doğrulama uygulaması — ve o platformdan gelen değerin ne kadar doğrulanabilir geçmiş taşıdığını tanımlar. Herhangi bir kullanıcı hakkında bir bulgu değildir.
Çoğu masa etmiyor, çünkü bu meşru işin büyük bir kısmını reddeder. Önemli olan ele alışınızın orantılı, yazılı ve her seferinde aynı şekilde uygulanmış olmasıdır.
Çünkü atfedilmemiş bir karşı taraf alabileceğiniz en az yararlı sonuçtur. Değerin bir platformdan geçtiğini ve hangi türden olduğunu bilmek, tahmin etmek yerine doğru soruyu sormanızı sağlar.
Diğer diller: · · ·
O zaman diğer kategori belirleyici olur. Yaptırım, mixer veya scam maruziyetiyle birlikte bir borsa bulgusu bir borsa sorusu değildir — daha ciddi bulgu olarak ele alın.
Cüzdanı Telegram botuna gönderin, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç kontrol ücretsiz, kayıt yok. Her yatırımı tarayan ekipler için planlar aylık 199 dolardan başlıyor.