KYC'siz bir borsa, kullanıcının kimliğini doğrulamadan takas veya işlem yapmasına izin veren bir platformdur, yani hiçbir kurum işlemi bir kişiye bağlayan bir kayıt tutmaz. Sorgulama bu kategoriyi adlandırır çünkü eksik olan tam olarak bu kaydın, alıcı bir bankanın veya borsanın bir depozitoyu incelerken istediği şeydir. Pratik sonuç fonların izlenemez hale gelmesi değildir — işlemler zincir üstünde kalır — ama karşı tarafın kim olduğunu kimsenin kanıtlayamamasıdır, ve bu boşluğun yükü değeri sonra alan kişiye düşer.
Denetime tabi platformlar kağıt iz bırakır. Değer lisanslı bir borsadan çıktığında, o borsa doğrulanmış bir kimlik, bir işlem kaydı ve sorulduğunda bunları üretme yükümlülüğü tutar. KYC'siz bir platform bunların hiçbirini tutmaz, ya bir lisans rejiminin dışında çalıştığı için ya da bir tanesinden kaçınmak üzere kurulduğu için.
Zincir üstünde bununla hiçbir şey gizlenmez: transferler diğerleri gibi görünürdür. Eksik olan zincir dışı yarısıdır — zincir üstü olaya iliştirilmiş kimlik. “Fon kaynağı” taleplerinin gerçekte istediği şey de bu yarıdır.
Çünkü boşluk onu yaratan kişide kalmaz. Bir karşı taraf size doğrulanmamış bir platformdan geçmiş değerle ödeme yaparsa, ve borsanız nereden geldiğini sorarsa, bir belgeyle cevaplayamayacağınız bir soruyu elinizde tutan siz olursunuz. Sorgudaki kategori, bu spesifik talebin muhtemel olduğuna dair erken bir uyarıdır.
Bir döviz bürosu veya OTC deski için hesaplama aynı, sadece daha büyük ölçekte. Bankacılık ilişkiniz gelen akışı açıklama yeteneğinize bağlıdır, ve doğrulanmamış bir platformda biten bir açıklama biter. Kabul etmeden önce karşı taraf adresini sorgulayın — Telegram botunda günde 3 ücretsiz sorgu, sonuç saniyeler içinde.
Sonuç, platform kategorisini sade bir dille adlandırır — doğrulanmamış veya KYC'siz bir hizmet, anonim bir karşı taraf olarak gösterilmek yerine böyle olarak tanımlanır — ve bunu vereledi kelimesinin, Temiz'den Kritik'e, yanına Devam, Dikkat, İncele veya Reddet önerisi ve yazılı kararı belirleyen bulgularla birlikte koyar. Bir sıçramanın böyle bir platformdan geçtiğini bilmek, açıklanamayan bir boşluğu belirli ve cevaplanabilir bir soruya çeviren şeydir.
Masa'lar aynı bulgu için çalışma alanını kullanır, kuyruğu kategoriye göre filtreler ve her vaka için imzalı bir rapor dışa aktarır. Planlar fiyatlandırma sayfasında.
Çoğu yerde birini kullanmak tek başına bir suç değildir, ve platformun kendi yasallığı nerede çalıştığına bağlıdır. Tutarlı olan etki ticaridir: ondan geçen değer, denetime tabi karşı tarafların beklediği kimlik kaydı olmadan ulaşır.
Hayır. Transferler zincir üstünde kalır ve sorgulama onları izler. Eksik olan zincir dışı kimlik kaydıdır, ve bu eksiklik hiçbir şeyi gizlemek yerine alıcının aleyhine işler.
Gerçekten elinizde tuttuklarınızı verin — karşı taraf bilgileri, platform, sipariş referansı, zaman damgaları, kendi sorgu sonucunuz — ve kaydın nerede bittiğini açıkça söyleyin. İncelemelerin test ettiği şey belgelenmiş dürüstlüktür.
Diğer diller: · · ·
Anlaşmadan önce karşı taraf adresini sorgulayın ve sonucu kendi işlem kaydınızla saklayın. Sorgu Telegram botunda günde 3 kez ücretsizdir.
Cüzdanı Telegram botuna gönderin, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç kontrol ücretsiz, kayıt yok. Her yatırımı tarayan ekipler için planlar aylık 199 dolardan başlıyor.