Maruziyet, bir adres ile adlandırılmış bir risk kategorisi arasındaki bağlantıdır — fonlarının yaptırım, bir darknet pazarı, bir mixer, çalıntı fon, dolandırıcılık ya da lisanssız bir platformla nasıl ilişkili olduğu. Doğrudan maruziyet, fonların işaretli tarafla adres arasında doğrudan hareket ettiği anlamına gelir; dolaylı maruziyet ise aralarında bir ya da daha fazla taraftan geçtiği anlamına gelir. Maruziyet bir sorgulama sonucunun raporladığı şeydir; ne yapılacağı ekibin politikasına aittir.
Maruziyet, bir sonucun var olma sebebidir. O olmadan bir sonuç arkasında hiçbir şey olmayan bir kelime olurdu, ve arkasında hiçbir şey olmayan bir kelime bir denetçiye savunulamaz, bir müşteriyle tartışılamaz, iki farklı operatör tarafından tutarlı biçimde uygulanamaz.
Çoğu vakayı belirleyen ayrım doğrudanlıktır. Yaptırımlı bir adresten doğrudan alınan fonlar acil, belgelenmiş bir sorundur. Üç taraf ötedeki bir pazara bağlantı ise bir sonuç değil bir sorudur — herkese açık zincirler, yeterince uzağa yürürseniz neredeyse her şeyi neredeyse her şeye bağlar. İkisi de dosyaya girer, farklı konuşmalar gerektirirler.
Maruziyetin bir de yönü vardır. İşaretli bir taraftan gelen fonlar ile ona gönderilen fonlar farklı sorular doğurur: birincisi neyi kabul ettiğinizle, ikincisi müşterinizin parayı nereye gönderdiğiyle ilgilidir. Denetçiler ikisini de sorar.
Ve suçun eş anlamlısı değildir. Herkes sormadan herhangi bir adrese coin gönderebilir, bu yüzden maruziyet bir defterde bir gerçeği anlatır, birinin verdiği bir kararı değil. Onu bir suçlama gibi ele almak, ekiplerin elde tutması gereken müşterileri kaybetmesine yol açar; hiç gibi ele almak ise bir bankaya bir ödemeyi açıklamakla sonuçlanır.
Sonuç kategoriyi sade dille adlandırır, bağlantının doğrudan mı yoksa aracılar üzerinden mi olduğunu belirtir, yönü belirtir ve karşı taraf ilişkilendirilmişse varlığı adlandırır. Hiçbir şey sizden bir grafiği yorumlamanızı istemez.
Telegram botunda bu tek bir mesaj olarak saniyeler içinde gelir, ücretsiz, günde 3 sorgu. Workspace'te her kategori bir filtredir, bu yüzden bir ekip aynı maruziyeti taşıyan her açık vakayı tek bir kontrolü yeniden çalıştırmadan çekebilir, ve imzalı rapor aynı kelimeleri isteyen kişiye taşır.
Doğrudan, fonların karşı tarafınız ile işaretli taraf arasında bizzat hareket ettiği anlamına gelir. Dolaylı, yolda başka taraflardan geçtiği anlamına gelir. Doğrudan maruziyet tartışmaları bitirendir.
Risk politikanız karar verir. Doğrudan bir mixer'dan alınan fonlar genelde bir inceleme gerektirir; birkaç ilgisiz taraf üzerinden uzak dolaylı bir bağlantı ise herkese açık zincirlerde yaygındır ve tek başına bir müşteriyi reddetme gerekçesi değildir.
Evet. Herkes onayınız olmadan adresinize fon gönderebilir ve maruziyet gönderdikleri andan itibaren var olur. Kontrollerin hesap açılışında değil, alım anında çalışmasının nedeni budur.
Diğer diller: · · ·
Defter kaydı kalıcı olarak tutar. Bir ekibin yönettiği şey kendi konumudur: belgelenmiş bir köken, tarihli bir kontrol ve birinin açıklayabileceği bir karar.
Cüzdanı Telegram botuna gönderin, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç kontrol ücretsiz, kayıt yok. Her yatırımı tarayan ekipler için planlar aylık 199 dolardan başlıyor.