İşlem izleme, bir işletmeye giren ve çıkan transferlerin sürekli sorgulanmasıdır; bir transferin karşı tarafı ya da örüntüsü firmanın kriterlerini karşıladığında bir uyarı üretir. Kriptoda karşı taraf adresi hakkındaki zincir üstü istihbaratı, firmanın müşteriye dair kendi görüşüyle birleştirir. Tek bir sorgulama bir soruyu bir kez yanıtlar; izleme ise ilişki sürdüğü sürece yanıtlamaya devam eder.
Tek bir temiz kontrol bir andaki fotoğraftır. Müşteriler karşı taraf değiştirir, karşı taraflar yaptırıma girer, servisler bir yaptırım işleminden sonra tespit edilir — ve bunların hiçbiri sizin inceleme döngünüzle eşleşen bir takvimde gelmez. İzleme, bir dizi anlık fotoğrafı savunabileceğiniz bir konuma dönüştüren şeydir.
Ayrıca kaydı üreten kontroldür. Bir denetçi nasıl bilebileceğinizi sorduğunda cevap "hesap açılışında taradık" değildir — her biri isimli bir inceleyici ve yazılı bir sonuçla, tarihli uyarılardan oluşan bir kuyruktur.
Hacim argümanı gerisini halleder. Günde yüzlerce transferi işleyen bir ekip bunları elle kontrol edemez, ve içgüdüyle seçilecek olanlar nadiren önemli olanlardır. İzleme aynı kuralı her transfere uygular ve kuralın insan gerektirdiği yere bir insan koyar.
Bir uyarı transferi, karşı taraf adresini, sonucu, tavsiyeyi ve gerekçeleri sade dille adlandırır; adres ilişkilendirilmişse varlığın adı verilir. Workspace'te uyarının bir sahibi, bir üst kademe yolu ve bir denetim izi vardır; kategoriler filtredir, bu yüzden bir ekip aynı kategoriyi taşıyan her açık vakayı hiçbir şeyi yeniden çalıştırmadan çekebilir.
API üzerinden aynı kontrol bir mevduat hesaba geçirilmeden ya da bir çekim serbest bırakılmadan önce çalışır, ve bir webhook uyarıyı operatörlerinizin zaten yaşadığı sisteme taşır. İzleme listesindeki adresler istihbarat değiştikçe yeniden kontrol edilir; hesap açılışında temiz çıkan bir karşı taraf böylece kimse hatırlamadan sonradan ortaya çıkar.
Sorgulama tek bir adres üzerinde tek bir kontroldür. İzleme ise her transferi tarayan, sonuçları saklayan ve insan gerektirenleri işaretleyen kalıcı süreçtir.
Tek başına hayır. Geçmiş karşı taraf adreslerini bir izleme listesine yüklemek, ekiplerin bir programa başlarken bu boşluğu kapattığı yöntemdir — adresler sonra istihbarat değiştikçe yeniden kontrol edilir.
İsimli bir kişi. Bir kuyruğun amacı, her uyarının bir sahibi ve belgelenmiş bir sonucu olmasıdır; sahipsiz bir uyarı hiç uyarı olmamasından daha kötüdür, çünkü kayıtta çözülmeden durur.
Diğer diller: · · ·
Hayır. Bir uyarı bakmak için bir işarettir. Bildirim yükümlülüğü, incelemeniz yerel kurallarınız altında aktiviteyi şüpheli bulduğunda başlar; bu, kendi süreci olan ayrı bir karardır.
Cüzdanı Telegram botuna gönderin, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç kontrol ücretsiz, kayıt yok. Her yatırımı tarayan ekipler için planlar aylık 199 dolardan başlıyor.