Cüzdan adresi sorgulama, tek bir blok zinciri adresinin yaptırım listeleri, kolluk kayıtları ve bilinen suç kümeleriyle karşılaştırılıp işlem yapılıp yapılmayacağına dair bir sonuç döndürmesidir. Herkese açık zincirde çalışır, bu yüzden elinize geçen her adres için işler — bir karşı tarafın, bir müşterinin ya da az sonra ödeme yapacağınız birinin adresi. Kripto AML işinin en küçük birimidir ve bir ekibin en sık tekrarladığı işlemdir.
Adres genelde bir kripto anlaşmanın karşı tarafı hakkında elinizdeki tek doğrulanabilir gerçektir. Bir isim uydurulabilir, bir sohbet hesabı tek kullanımlıktır, bir platform itibarı satın alınabilir — adresin ise kimsenin düzenleyemeyeceği herkese açık bir geçmişi vardır.
Sorgulama bu geçmişi saniyeler içinde verebileceğiniz ve aylar sonra savunabileceğiniz bir karara dönüştürür. Aynı zamanda yığındaki en ucuz kontroldür: çalıştırmak için entegrasyon gerekmez, karşı tarafın işbirliğine gerek yoktur, baktığınıza dair ona bildirim gitmez.
Maliyet dengesizliği her seferinde yapmaya değer kılan şeydir. Bir kontrol saniyeler sürer. Beklemede kalan bir mevduat haftalar sürer, ödeme akışınızı soran bir banka daha da uzun sürer — ve bu saatlerin ikisi de parayı zaten kabul ettikten sonra başlar.
Sonuç, okuduğu ağı, sonuç kelimesini, tavsiyeyi ve arkasındaki gerekçeleri sade dille adlandırır — yaptırım, mixer, darknet pazarı, fidye yazılımı, dolandırıcılık, phishing, drainer, çalıntı fonlar, yüksek riskli borsa, KYC'siz borsa, ihraççı dondurması. Adres ilişkilendirilmişse bilinmeyen göstermek yerine servisin ya da aktörün adı verilir.
Adresi Telegram botuna yapıştırın, cevap saniyeler içinde gelir — ücretsiz, günde 3 sorgu, hesap gerekmez. Workspace'te aynı kontrol bir liste üzerinde çalışır, kategoriye göre filtrelenebilen bir vaka kuyruğunu besler ve bir bankaya, karşı tarafa ya da denetçiye iletebileceğiniz imzalı bir rapor üretir. API üzerinden bakiye hesaba geçirilmeden önce bir mevduatın önünde durur.
Sorgulama bir anlık, bir adres hakkında tek bir soruyu yanıtlar. İzleme ise bu soruyu bir müşterinin tüm akışı boyunca yanıtlamaya devam eder, transferler gerçekleştikçe uyarılar üretir.
Sanctuary tam AML derinliğinde 10 zinciri kapsar ve 35'ten fazla ağı tarar. Sonuç her zaman okuduğu ağı adlandırır, çünkü aynı karakter dizisi farklı geçmişlerle birden fazla zincirde bulunabilir.
Adres bilinen bir servise ya da aktöre ilişkilendirilmişse varlığın adını verir — bir borsa, bir sağlayıcı, bir pazar. İlişkilendirme yoksa bunun yerine fonların neyle bağlantılı olduğunu adlandırır; kararı genelde belirleyen de budur.
Diğer diller: · · ·
Her önemli ödemeden önce, ve izleme listenizdeki her şey için sabit bir takvimde. Listeler ve ilişkilendirmeler sizin kontrolleriniz arasında değişir, anlaşmalarınız arasında değil.
Cüzdanı Telegram botuna gönderin, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç kontrol ücretsiz, kayıt yok. Her yatırımı tarayan ekipler için planlar aylık 199 dolardan başlıyor.