Bybit, on-chain bir yatırımın neden hemen görünmeyebileceğini açıklayan bir SSS yayınlıyor — onay sayısı, memo hataları, kredi limitleri — ve bekleyen varlıkların kredi onayını beklediğini belirtiyor. AML eşik değerlerini yayınlamıyor, biz de yayınlamayacağız. Transferden önce netleştirebileceğiniz şey fonların nereden geldiği: gönderen adresin sorgulanması, sebebi belirtilmiş bir sonuç döndürür, Telegram botunda ücretsiz, günde üç sorgu.
@sanctuaryapp_bot'u açın, adresi yapıştırın, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç sorgu ücretsiz, kayıt yok.
Bybit yardım merkezinde, on-chain kripto yatırımlarıyla ilgili bir SSS var ve bir yatırımın neden hemen görünmeyebileceğini açıklıyor: beklenen ağ onayları, memo veya tag gerektiren ağlarda bu alanlarda yapılan hatalar ve yatırma kredi limitleri; bekleyen varlıklar kredi onayını bekliyor — Bybit yatırma SSS.
Bu, yayınlanan pozisyon ve anlattığımızın sınırı. Bybit, uyum kontrollerinin eşik değerlerini veya mantığını yayınlamıyor ve bunları bildiğini iddia eden herhangi bir sayfa, paranızla tahmin yürütüyor demektir. SSS'den çıkan yararlı sonuç daha dar ve daha pratik: henüz gelmemiş bir yatırım otomatik olarak bir uyum sorunu değildir, kontrol edilecek ilk şeyler onaylar, seçtiğiniz ağ ve memo'dur.
Ayrı bir soru — az sonra alacağınız coin'lerin ileride sorun yaratacak bir geçmişi taşıyıp taşımadığı — hiçbir şey göndermeden önce kendiniz cevaplayabileceğiniz bir sorudur.
Gönderen adresin sorgulanması, o adresin geçmişte neyle uğraştığını ortaya koyar: yaptırım listeleri, darknet piyasaları, fidye yazılımı, dolandırıcılık ve phishing kümeleri, mikserler, drainer gelirleri, çalıntı fonlar, KYC'siz borsalar, mule ağları. CLEAN, LOW, MEDIUM, HIGH veya CRITICAL bir sonuç, Proceed, Caution, Review veya Reject önerisi ve düz bir dille anlatılan karar gerekçeleri elde edersiniz.
P2P trader için bu, kararın tamamıdır. Bybit'in P2P akışı sizi tanımadığınız bir karşı tarafla yüz yüze getirir; ödeme yaptığı adresin geçmişini, işlemin diğer bacağını serbest bırakmadan önce saniyeler içinde okuyabilirsiniz. Bu piyasadaki en yaygın kötü sonuç bir hack değildir — birkaç adım önce bir dolandırıcılıktan çıkmış USDT'yi kabul etmek ve bunu fonlar hesabınıza girdikten sonra öğrenmektir.
Sorgulama salt okunurdur: işlem yok, ücret yok, bildirim yok. Gerçekten aldığınız ağda sorgulayın — USDT TRC-20 en yaygın olanı, USDT ERC-20 diğeri.
| Ne alırsınız | Telegram botunda ücretsiz kontrol | Çalışma alanı ve API |
|---|---|---|
| Bir P2P işleminden önce | karşı taraf adresi için sonuç, sebep belirtilerek | her karşı taraf otomatik olarak sorgulanır |
| Hız | saniyeler, sohbette | saniyeler, ya da akışınızda tek bir API çağrısı |
| Hacim | günde üç sorgu | toplu listeler, izleme listeleri, sürekli izleme |
| Kanıt | sohbetteki sonuç | kendi açıklamanızla iletebileceğiniz imzalı bir rapor |
| Maliyet | ücretsiz, kayıt yok | aydan 199 dolardan başlar — bkz. fiyatlandırma |
Bir P2P trader her karşı tarafı Telegram botunda kontrol eder — günde üç ücretsiz, saniyeler içinde sonuç. Bybit üzerinden hacim işleten bir borsa veya masa, gelen her adresi API ile sorgulamalı ve istisnaları çalışma alanında incelemelidir. Ayrıca bkz. P2P görünümü.
Bybit'in yatırma SSS'si önce mekanik nedenleri sıralıyor: yatırımın hâlâ beklediği ağ onayları, ağın gerektirdiği bir memo veya tag hatası ve yatırma kredi limitleri; bekleyen varlıklar kredi onayını bekliyor. Bir uyum bekletmesi varsaymadan önce bunları kontrol edin.
Adresi Telegram botuna gönderin — günde üç ücretsiz sorgu, kayıt yok. Sonuç saniyeler içinde, sebep belirtilerek gelir; sorgulama salt okunurdur: işlem yok, ücret yok, bildirim yok.
HIGH, karşı taraf adresinin bir uyum ekibinin harekete geçeceği bir risk taşıdığı anlamına gelir — dolandırıcılık veya darknet kümeleri, çalıntı fonlar, yaptırımlı karşı taraflar. Öneri Review veya Reject'tir: fonların nereden geldiğini açıklayabilene kadar işlemin kendi bacağınızı serbest bırakmayın.
Diğer diller: · · ·
Hayır. İnceleme açıkken fon taşımak geçmişlerini değiştirmez ve kötü görünür. Bilgi talebini yanıtlayın, fonların nereden geldiğini belgeleyin ve incelemenin tamamlanmasına izin verin.
Neyin işaretlenip neyin işaretlenmeyeceğini söyleyecek bir biçimde değil. Kamuya açık yatırma SSS'si onayları, memo hatalarını ve kredi limitlerini kapsıyor. İç eşik değerleri hakkında daha spesifik her şey tahmin — bu yüzden pratik kontrol sizin tarafınızda: transferden önce gönderen adresi sorgulayın.
Cüzdanı Telegram botuna gönderin, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç kontrol ücretsiz, kayıt yok. Her yatırımı tarayan ekipler için planlar aylık 199 dolardan başlıyor.