Una verificación de Ethereum examina una dirección 0x frente a sanciones, rastros de mezcladores y puentes, clusters de drainers y phishing, ingresos de exploits de protocolos y plataformas de alto riesgo, e indica si está en las listas de congelación del emisor de USDT o USDC. Gratis en el bot de Telegram, tres verificaciones al día, sin registro, veredicto en segundos. Ethereum tiene la liquidez de stablecoins más profunda, así que también es donde más muerde el bloqueo a nivel de emisor.
Abra @sanctuaryapp_bot, pegue la dirección y reciba el veredicto en segundos. Tres verificaciones al día, gratis y sin registro.
Una verificación de Ethereum lee las transferencias de la cuenta y las contrapartes detrás de ellas: sanciones, servicios de mezcla, infraestructura de drainers y phishing, ingresos de exploits de protocolos con nombre propio, rastros de fondos robados, plataformas sin KYC, puentes usados para mover valor y los exchanges por los que pasó el dinero. También reporta el estado a nivel de emisor de los dos stablecoins que importan aquí — USDT y USDC.
El resultado es un veredicto — Limpio, Bajo, Medio, Alto, Crítico — una recomendación de Proceder, Precaución, Revisar o Rechazar, y los motivos de la decisión nombrados en palabras. En Ethereum ese nombramiento importa: una wallet que recibió un airdrop de un token de estafa sin valor no es lo mismo que una wallet que aprobó un contrato drainer, y la línea del motivo las separa.
Para sanciones, OFAC lista direcciones de moneda digital como identificadores en la lista SDN y define los términos en la FAQ 559; la página de preguntas frecuentes sobre moneda virtual establece la obligación de bloqueo.
Una dirección de Ethereum es 0x seguido de 40 caracteres hexadecimales, por ejemplo 0x5aAeb6053F3E94C9b9A09f33669435E7Ef1BeAed. La mezcla de mayúsculas y minúsculas en esa cadena no es decoración: EIP-55 codifica una suma de verificación en la capitalización, que es como las wallets detectan un carácter mal escrito. Una dirección toda en minúsculas también es válida; una con capitalización mezclada pero incorrecta no lo es, y una buena wallet la rechazará.
Dos cosas confunden a la gente:
Los dos stablecoins principales en Ethereum pueden ser bloqueados por sus emisores, y ambos lo dicen públicamente.
Los términos de Tether le permiten "congelar cualquier Tether Token en tu poder" (Sección 2) y, ante un uso prohibido sospechado, congelar o confiscar tokens y "poner en lista negra direcciones de tokens digitales" (Sección 8) — tether.to/en/legal. Los términos de USDC de Circle establecen que se "reserva el derecho de 'bloquear' ciertas direcciones USDC" y de "bloquear la transferencia de USDC hacia y desde una dirección en cadena según lo permitido por la política de bloqueo" — circle.com/legal/usdc-terms.
ETH en sí no tiene emisor y no se puede congelar. Lo que ETH sí encuentra es la plataforma: una revisión de depósito de un exchange, una pregunta de un banco, un broker que rechaza la transferencia. La nota previa al depósito para Coinbase o Kraken cubre cómo se ven esas revisiones desde el lado del usuario.
| Lo que obtienes | Verificación gratuita en el bot de Telegram | Workspace y API |
|---|---|---|
| Veredicto | Limpio a Crítico con el motivo nombrado | el mismo veredicto más el desglose por contraparte |
| Estado de stablecoin | listas de congelación de USDT y USDC | lo mismo, en cada dirección que monitoreas |
| Volumen | tres verificaciones al día | listas masivas, watchlists, monitoreo continuo |
| Evidencia | el resultado en el chat | un informe firmado que puedes reenviar |
| Costo | gratis, sin registro | desde 199 USD/mes — ver precios |
Retail y P2P: el bot de Telegram, gratis, tres al día. Exchanges y flujos de pago: la API en cada depósito, con revisión en el workspace.
Envía la dirección 0x al bot de Telegram — tres verificaciones gratuitas al día, sin registro. El veredicto vuelve en segundos con el motivo indicado. La verificación es una consulta de solo lectura: sin gas, sin firma, sin notificación al titular.
Sí, por parte de sus emisores. Tether se reserva el derecho de congelar tokens y poner direcciones en lista negra en las Secciones 2 y 8 de sus términos; Circle se reserva el derecho de bloquear direcciones USDC y de bloquear transferencias en cadena hacia y desde una dirección bajo su política de bloqueo. ETH en sí no tiene emisor y no se puede congelar.
La cadena de caracteres es la misma, el historial no. Cada red mantiene sus propios saldos y registro de transacciones, así que un resultado limpio en Ethereum no dice nada sobre la misma dirección en otra red. Verifica la red donde realmente se liquida la transferencia.
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Es la suma de verificación EIP-55. El patrón de mayúsculas y minúsculas codifica una comprobación sobre la dirección, que permite a las wallets rechazar un carácter mal escrito antes de que te cueste algo. Todo en minúsculas también es válido; mayúsculas mezcladas con el patrón incorrecto no lo es.
Exposición sustancial a actividad sobre la que actúan los equipos de cumplimiento — contrapartes sancionadas, servicios de mezcla, ingresos de drainers o exploits. La recomendación es Revisar o Rechazar: no muevas valor hasta que el origen de los fondos esté documentado y estés dispuesto a defender la decisión.
Envíe la wallet al bot de Telegram y reciba el veredicto en segundos. Tres verificaciones al día, gratis y sin registro. Para equipos que revisan cada depósito, los planes empiezan en 199 USD al mes.