Bir kripto cüzdanının AML kontrolü, blok zinciri adresinin yaptırım listeleri, kolluk kayıtları ve bilinen suç kümeleriyle karşılaştırılıp arkasındaki fonların kabul edilip edilemeyeceğine dair bir sonuca bağlanmasıdır. Herkese açık zinciri okur, bu yüzden adres sahibinin işbirliğine ya da borsasında hesabınızın olmasına gerek kalmaz. Ekipler bunu bir mevduat, bir ödeme ya da bir P2P takasından önce çalıştırır ve sonucu parayı neden kabul ettiklerinin kaydı olarak saklar.
Yaptırımlı bir kişiden, bir darknet pazarından ya da fidye yazılımı cüzdanından gelen para, hesabınıza düştüğü an o para olmaktan çıkmaz. Parayı sizden sonra alan borsa aynı herkese açık zinciri okur; kontrolü atladıysanız bunu ilk öğrenen siz olursunuz — genelde dondurulmuş bir bakiye ve fonun nereden geldiğini açıklama talebi olarak. AML kontrolü bu keşfi transferden önceye taşır; o noktada reddetmek hâlâ bir seçenektir.
Ekipler için ikinci bir sebep de var, o da belge niteliği. Bir ödemeyi neden kabul ettiğinizi soran bir denetçi ya da banka, hatıra değil tarihli bir kayıt ister. OFAC, dijital para adresini yaptırımlı bir kişiye bağlanabilecek bir tanımlayıcı olarak ele alır (OFAC FAQ 559) — bir sorgulama sonucunun test ettiği tam olarak budur ve dosyanızın göstermesi gereken de tam olarak budur.
Sonuç üç şeyi adlandırır. Bir sonuç kelimesi — CLEAN, LOW, MEDIUM, HIGH ya da CRITICAL. Bir tavsiye — Proceed (devam), Caution (dikkat), Review (inceleme) ya da Reject (ret). Ve kararın dayandığı gerekçeler sade dille: yaptırım, darknet pazarı, mixer, dolandırıcılık, drainer, yüksek riskli borsa, ihraççı dondurması. Adres bir sağlayıcıya ilişkilendirilmişse sonuç boş bırakmak yerine arkasındaki servisin ya da aktörün adını verir.
Adresi Telegram botuna yapıştırın, sonucu saniyeler içinde görürsünüz — ücretsiz, günde 3 sorgu, kayıt gerekmez. Workspace'te aynı sonuç atanabilir bir vaka, inceleme kuyruğunuzda bir filtre ve bir karşı tarafa, bankaya ya da denetçiye iletebileceğiniz imzalı bir rapordur.
Botta günde 3 sorguya kadar hiçbir ücret yoktur. Hacimli tarama, izleme ve API fiyatlandırma sayfasında $199/aydan başlayan workspace planlarında yer alır.
Saniyeler. Kontrol herkese açık zinciri ve adrese bağlı istihbaratı okur. Hiçbir şey karşı tarafı beklemez, onun tarafında bir sıra da yoktur.
Evet. Blok zinciri adresleri ve işlem geçmişleri herkese açıktır. Sorgulama zaten yayınlanmış olanı okur; sahibine bildirim gitmez, onayı gerekmez.
Sadece sorguladığınız anda adresin yaptırımlı bir kişiyle ya da bilinen bir suç kümesiyle bağlantısı bilinmediğini söyler. Yeni istihbarat sonradan bir adrese eklenebilir, bu yüzden ekipler büyük ödemelerden önce yeniden kontrol eder.
Diğer diller: · · ·
Telegram botunda günde 3 sorgu ücretsizdir. Hacimli tarama, izleme ve API erişimi $199/aydan başlayan workspace planlarının parçasıdır.
Cüzdanı Telegram botuna gönderin, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç kontrol ücretsiz, kayıt yok. Her yatırımı tarayan ekipler için planlar aylık 199 dolardan başlıyor.