Risk seviyesi, bir sorgulama sonucunun bir adrese verdiği sonuç kelimesidir: CLEAN, LOW, MEDIUM, HIGH ya da CRITICAL, her biri devam et, dikkatli ol, incele ya da reddet tavsiyesiyle eşleşir. Seviye, adresin neyle bağlantılı olduğunu özetler; böylece bir operatör altındaki analizi okumadan harekete geçebilir. Kelimeler bir kuyruk için ortak bir dildir, hukuki bir sınıflandırma değildir.
Seviyeler, bir kararın hızlıca ve iki kez aynı şekilde verilebilmesi için vardır. Mevduatları işleyen bir operatörün bir şey ifade eden bir kelimeye ihtiyacı vardır; altı ay sonra dosyayı okuyan bir denetçinin de o kelimenin hâlâ aynı şeyi ifade etmesine ihtiyacı vardır.
Ayrıca tutarsızlığın saklandığı yer de burasıdır. Eğer MEDIUM, Pazartesi "tut" ve Cuma "serbest bırak" anlamına geliyorsa, çünkü vardiyada farklı biri vardı, seviye işini yapmayı bırakmış demektir ve dosya artık bir politika göstermiyordur. Bu bir araç sorunu değil, bir politika sorunudur ve yazıyla çözülür.
Sonuç; seviyeyi, tavsiyeyi ve gerekçeleri sade dille verir — yaptırım, mixer, darknet pazarı, fidye yazılımı, dolandırıcılık, drainer, çalıntı fonlar, yüksek riskli borsa, ihraççı dondurması — ayrıca adres ilişkilendirilmişse varlığın adını ve kontrolün okuduğu ağı verir.
Telegram botunda seviye saniyeler içinde gelir, ücretsiz, günde 3 sorgu. Workspace'te bu, kuyruğunuzda bir filtre, etrafında bir kural kurabileceğiniz bir eşik, sahipli bir vaka ve soran kişiye aynı kelimeyi taşıyan imzalı bir rapordur.
Bir seviye o politikanın girdisidir, hiçbir zaman onun yerine geçmez. Araç size bir adresin neyle bağlantılı olduğunu söyler; politika ise ekibinize işletmenizin bununla ilgili ne yaptığını söyler.
CLEAN: adres hakkında bilinen hiçbir şey yok. LOW: küçük ve uzak bir şey var. MEDIUM: serbest bırakmadan önce birinin bakması gereken bir şey var. HIGH: transferi tutup üst kademeye taşımaya yetecek kadar ciddi bir bağlantı. CRITICAL: işlem yapmayın, kaydı saklayın, bildirim politikanızı izleyin.
MEDIUM, bir insanın bakması gereken bir şey bulunduğu anlamına gelir. Transferinizi durdurup durdurmayacağı politikanızın kararıdır, ve sonuçta adlandırılan gerekçeler bu kararın dayanması gereken şeydir.
Evet. Yaptırımlar yayınlanır, hırsızlıklar sonradan bir kaynağa bağlanır, servisler sonradan tespit edilir. Büyük ödemelerden önce geçen aydan kalma bir sonuca güvenmek yerine yeniden kontrol edin.
Diğer diller: · · ·
Hayır. Kelime dağarcığı sağlayıcıdan sağlayıcıya değişir. Önemli olan sizinkinin tutarlı olması ve yazılı politikanızın operatörlerinizin ekranda gördüğü kelimelerle ifade edilmesidir.
Cüzdanı Telegram botuna gönderin, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç kontrol ücretsiz, kayıt yok. Her yatırımı tarayan ekipler için planlar aylık 199 dolardan başlıyor.