Kirli kripto, zincir üzerindeki geçmişi yaptırımlı kişilere, çalıntı fonlara, fidye yazılımı ödemelerine, darknet pazarlarına ya da dolandırıcılık gelirlerine bağlanan coin'dir. Bu tanım token türüne ya da cüzdan yazılımına değil, fona ve onun izine yapışır; her transferden sonra da kaybolmaz. Parayı kim alırsa açıklamayı da o üstlenir.
Kirli coin, temiz coin ile birebir aynı görünür. Bakiyede bir işaret, cüzdan uygulamasında bir uyarı, transferin kendisinde hiçbir şey yoktur. Bunun yerine herkese açık bir iz vardır ve sizden sonra parayı alan sağlayıcı aynı izi, siz önceden okuyabilecekken, okur.
Maliyet tam olarak burada ortaya çıkar. Binance'in kendi yardım sayfaları, kullanıcılardan para tekrar hareket etmeden önce kimlik doğrulaması ya da bir anket tamamlamalarının istendiği incelemedeki para çekme işlemlerini anlatır (Binance destek). Her büyük platform aynı sürecin bir versiyonunu yayınlar. Kimse sizinle etik üzerine tartışmaz; belge ister, ve belgeler gelene kadar fon yerinde durur.
Burada durumunuzu iyileştiren bir aklama adımı yoktur. Takas yeni bir token üretir, köprü başka bir zincirde bir bakiye üretir, yeni bir cüzdan yeni bir adres üretir — ve bu adımların her biri kendi başına herkese açık bir işlemdir, sorgulama da onu takip eder. Durumunuzu gerçekten değiştiren şey sıkıcıdır: coin'in nereden geldiğini gösterebilmek ve kabul etmeden önce sorgulamış olmak.
Sonuç kategoriyi sade dille adlandırır — darknet pazarı, fidye yazılımı, çalıntı fonlar, yaptırım, dolandırıcılık, mixer — ve fonun adrese işaretli taraftan doğrudan mı yoksa aracılar üzerinden mi geldiğini belirtir. Karşı taraf ilişkilendirilmişse varlığın adı, tarif yerine doğrudan verilir.
Anlaşmadan önce gönderenin adresini Telegram botuna yapıştırın: sonuç saniyeler içinde, ücretsiz, günde 3 sorgu. Workspace'te aynı kategori kuyruğunuzda bir filtre, sahipli bir vaka ve isteyen kişiye iletebileceğiniz imzalı bir rapordur.
Hayır. Takas her işlem gibi herkese açık bir işlemdir, sorgulama fonları onun içinden de takip eder. Değişen token'dır, arkasındaki geçmiş değil.
Bir stabilcoin ihraççısının bu yetkiye sahip olduğu zincirlerde evet — Tether'in şartları, şüpheli kullanımda token dondurma ve token adreslerini kara listeye alma hakkını saklı tutar ([Tether legal](https://tether.to/en/legal/)). Bitcoin'in ihraççısı yoktur, bu yüzden zincir üzerinde hiçbir şey donmaz; coin'i tutan platform bunun yerine hesabı kısıtlar.
Transferden önce gönderen adresi sorgulayın. Kontrol herkese açık zinciri okur, göndereninin iznine ihtiyaç duymaz, Telegram botunda saniyeler sürer.
Diğer diller: · · ·
İnceleyici gelen fonlara ve izledikleri yola bakar, elinizde hiç bulundurduğunuz her coin'e değil. Mevduatları karşı taraf bazında ayrı tutmak bu farkı göstermeyi kolaylaştırır.
Cüzdanı Telegram botuna gönderin, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç kontrol ücretsiz, kayıt yok. Her yatırımı tarayan ekipler için planlar aylık 199 dolardan başlıyor.