Lekeli bitcoin, işlem geçmişi bir hırsızlığa, bir fidye yazılımı ödemesine, bir darknet pazarına ya da yaptırımlı bir adrese uzanan BTC'dir. Bitcoin'in coin'leri dondurabilecek bir ihraççısı yoktur, bu yüzden leke zincir üzerinde engellenen bir transfer olarak değil, parayı alan platformda incelemeye alınan ya da reddedilen bir mevduat olarak ortaya çıkar. Her çıktı kendi geçmişini taşıdığı için leke bir cüzdana değil, belirli coin'lere aittir.
Bitcoin'in defteri eksiksiz, herkese açık ve kalıcıdır. Mevduatınızı tarayan borsa, kabul etmeden önce sizin görebileceğiniz aynı yolu görür — ve bunu anlaştığınız gün değil, mevduatın geldiği gün görür.
Bitcoin ayrık çıktılar halinde hareket eder. Bir ödemeyi harcayan cüzdan genelde birkaç önceki alımdan gelen çıktıları tek bir işlemde birleştirir; bu yüzden tek bir lekeli çıktı tüm mevduatı incelemeye sokabilir. Aynı mekanik, "cüzdanım temiz" ifadesinin bir bütün olarak cüzdan hakkında kimsenin yapabileceği bir iddia olmamasının da nedenidir; coin'lerin geçmişi vardır, cüzdan sadece durdukları yerdir.
Zincir üzerinde hiçbir şey donmaz, çünkü kapatma düğmesi olan bir ihraççı yoktur. Bunun yerine platformda bir şey olur. Kraken, hesapların güvenlik ve düzenleyici uyum nedenleriyle, şüpheli aktivite ve eksik doğrulama dahil, kısıtlandığını ve çıkış yolunun destek süreci ile ek doğrulamadan geçtiğini yayınlar (Kraken destek). Coin sizde kalır; ona erişim kalmaz.
Sonuç, fonların neyle bağlantılı olduğunu adlandırır — darknet pazarı, fidye yazılımı, çalıntı fonlar, yaptırım, mixer, CoinJoin, yüksek riskli borsa — ve bağlantının doğrudan mı yoksa aracılar üzerinden mi olduğunu belirtir. Karşı taraf tanımlı bir servise aitse sonuç onu adlandırır.
Telegram botunda bu tek bir mesajdır, saniyeler içinde, ücretsiz, günde 3 sorgu. Workspace'te bu sahipli bir vaka, inceleme kuyruğunuzda bir filtre ve bir karşı tarafın ya da denetçinin sözünüze güvenmeden okuyabileceği imzalı bir rapordur.
Zincir üzerinde hayır — bitcoin'in dondurma yetkisine sahip bir ihraççısı yoktur. Onu tutan saklayıcı hesabı kısıtlayabilir; Kraken bunu doğrulama ve destek süreciyle çözülen bir uyum ve güvenlik önlemi olarak tanımlıyor ([Kraken destek](https://support.kraken.com/articles/why-is-my-account-restricted)).
Hayır. Katılımın kendisi zincir üzerinde görünürdür ve sorgulama sonuçlarında adlandırılmış bir kategoridir; birçok platform bunu bir mevduatı incelemeye alma gerekçesi sayar. Rastgele bir gözlemcinin gördüğünü değiştirir, inceleyicinin vardığı sonucu değil.
Politikalar farklıdır. Genel sonuç, tam bir ret yerine bilgi talebiyle bir incelemedir; bu yüzden mevduattan önce kaynağı belgelemiş olmak süreci kısaltır.
Diğer diller: · · ·
Defter her şeyi tutar, ama inceleyicinin sorduğu pratik soru daha dardır: fon size işaretli bir taraftan doğrudan mı geldi, yoksa ilgisiz uzun bir zincirden mi? Sonuç bu ayrımı belirtir ve zorlu konuşmaları tetikleyen doğrudan bağlantıdır.
Cüzdanı Telegram botuna gönderin, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç kontrol ücretsiz, kayıt yok. Her yatırımı tarayan ekipler için planlar aylık 199 dolardan başlıyor.