Fon kaynağı, bir işlemdeki belirli paranın belgelenmiş kökenidir — nereden geldiği, kimden geldiği ve hangi temelde geldiği. Kriptoda bu, coin'leri üreten takas, maaş, satış ya da ödemeyi, üçüncü bir tarafın sözünüze güvenmeden okuyabileceği kayıtlarla kanıtlamak anlamına gelir. Günler içinde kapanan bir mevduat incelemesi ile hiç kapanmayan arasındaki farktır.
Kriptoyu tutan her platform bu soruyu er ya da geç sorar, ve hepsi aynı şekilde sorar: bir form ve bir son tarihle. Binance, kullanıcılardan kimlik doğrulaması ya da bir anket istenen incelemedeki para çekme işlemlerini anlatır (Binance destek). HTX, AML risk kontrol sistemi tarafından kısıtlanan, beş iş günü içinde inceleme ile çözülen bir güvenlik anketi doldurularak çözülen hesapları anlatır (HTX destek). OKX, risk kontrolü sırasında satış ve para çekme kısıtlamalarını anlatır; itiraz, hesap risksiz değerlendirildiğinde genelde bir ila üç iş günü içinde çözülür (OKX yardım).
Bu süreçlerin ortak yanı, ikna ile değil belgeyle bitmeleridir. Bunlardan hızlı geçenler, anlaşma anında, hiçbir şeye mal olmadığı zaman, kayıt tutmuş olanlardır.
Bir sorgulama sonucu cevabın diğer yarısıdır. Fon kaynağı paranın nereden geldiğini söyler; kontrol ise gönderen adresin neyle bağlantılı olduğunu söyler — adlandırılmış kategoriler, varsa ilişkilendirilmiş varlık, ağ, tarih. İkisi birlikte bir sorguyu atlatan bir dosya oluşturur.
Workspace bunu elle hiçbir şey dışa aktarmadan platforma, bankaya ya da soran karşı tarafa iletebileceğiniz imzalı bir rapor olarak üretir. Tek bir adres için Telegram botu aynı sonucu ücretsiz, günde 3 sorgu ile döndürür.
Dışa aktarılabilir kayıtlar ekran görüntüsünü döver. Bir ekran görüntüsü bir iddianın görüntüsüdür; bir hesap özeti, bir fatura ya da imzalı bir rapor ise kanıttır.
İnceleme açıkken fonu olduğu yerde bırakın ve soruları yanıtlayın. İnceleme açıkken bakiyeyi başka bir hesaba ya da platforma taşımak kaçış gibi okunur ve rutin bir talebi uzun bir talebe çevirir.
Fon kaynağı, bu işlemdeki belirli paranın kökenidir. Servet kaynağı ise kişinin genel varlığını nasıl biriktirdiğidir. Gelişmiş durum tespiti genelde ikisini de ister; bir mevduat incelemesi genelde ilkini ister.
Belgelerle yanıtlayın, fonu olduğu yerde bırakın ve inceleme açıkken başka bir hesap açmayın ya da bakiyeyi başka yere yönlendirmeyin. Büyük platformlardaki yayınlanmış süreçler, belgeler tamamlandığında günler içinde işler.
Karşı tarafa vermenize gerek yok, ama kendi kaydınızı tutun: sipariş numarası, platform, zaman damgaları ve sorgulama sonucu. Mevduat sonradan sorgulanırsa bir platforma sunacağınız dosya budur.
Diğer diller: · · ·
Köken belgesi değildir, ama yanına konması gereken risk kaydıdır — tarihli, imzalı ve iletilebilir, parayı kabul etmeden önce ne kontrol ettiğinizi gösterir.
Cüzdanı Telegram botuna gönderin, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç kontrol ücretsiz, kayıt yok. Her yatırımı tarayan ekipler için planlar aylık 199 dolardan başlıyor.