Брудна крипта — це монети, чия ончейн-історія пов'язує їх із підсанкційними особами, викраденими коштами, виплатами вимагацькому ПЗ, даркнет-майданчиками чи доходами від шахрайства. Це визначення стосується самих коштів і їхнього сліду, а не типу токена чи гаманця, і воно переживає кожен переказ на нову адресу. Хто б їх не отримав, той успадковує і пояснення.
Брудна монета виглядає ідентично чистій. У балансі немає позначки, у застосунку гаманця немає попередження, на самому переказі — нічого. Натомість є публічний слід, і сервіс, який отримає кошти після вас, читає той самий слід, який могли прочитати й ви — заздалегідь.
Саме тут виникають витрати. Довідкові сторінки Binance описують виведення коштів, поставлені "на розгляд", коли користувачів просять пройти верифікацію особи чи заповнити анкету (Binance support). Кожна велика платформа публікує якийсь варіант того самого процесу. Ніхто в цьому процесі не сперечається з вами про етику — у вас просять документи, а кошти стоять на місці, доки документи не надійдуть.
Немає такого кроку "відмивання", який покращив би вашу позицію. Свап дає новий токен, міст дає баланс в іншій мережі, свіжий гаманець дає нову адресу — і кожен із цих кроків сам є публічною транзакцією, яку скринінг відстежує. Що справді змінює вашу позицію — це вміння показати, звідки взялись монети, і те, що ви перевірили їх до того, як прийняли.
Результат називає категорію простими словами — даркнет-майданчик, вимагацьке ПЗ, викрадені кошти, санкції, скам, міксер — і вказує, чи прийшли кошти на адресу напряму від позначеної сторони, чи через посередників. Якщо контрагент атрибутований, названо саму сутність, а не опис.
Вставте адресу відправника в Telegram-бота до угоди: вердикт за секунди, безкоштовно, три перевірки на день. У робочому просторі та сама категорія — фільтр вашої черги, кейс із власником і підписаний звіт, який можна переслати тому, хто його попросив.
Ні. Свап — публічна транзакція, як і будь-яка інша, і скринінг відстежує кошти крізь неї. Змінюється токен, а не історія за ним.
На мережах, де емітент стейблкоїна має таке право, — так: умови Tether залишають за собою право заморозити токени й внести адреси в чорний список за підозрою в забороненому використанні ([Tether legal](https://tether.to/en/legal/)). У Bitcoin емітента немає, тому нічого не заморожується в блокчейні — платформа, що тримає монети, обмежує сам акаунт.
Перевірте адресу відправника до переказу. Перевірка читає публічний блокчейн, не потребує дозволу відправника і займає секунди в Telegram-боті.
Ще мовами: · · ·
Рев'юер дивиться на кошти, що надійшли, і шлях, яким вони прийшли, а не на кожну монету, яку ви коли-небудь тримали. Розділення депозитів за контрагентами — це те, що робить таке розмежування простим для доведення.
Надішліть гаманець у Telegram-бот — вердикт буде за секунди. Три перевірки на день безкоштовно, без реєстрації. Якщо перевіряєте кожен депозит, тарифи починаються від $199 на місяць.