Dirty Crypto ist Krypto, dessen On-Chain-Historie es mit sanktionierten Entitäten, gestohlenen Geldern, Ransomware-Zahlungen, Darknet-Marktplätzen oder Betrugserträgen verbindet. Die Bezeichnung haftet an den Mitteln und ihrer Spur, nicht am Token-Typ oder der Wallet-Software, und sie übersteht jeden Transfer auf eine neue Adresse. Wer sie empfängt, erbt die Erklärungspflicht.
Dirty Coin sieht genauso aus wie sauberes Coin. Es gibt keine Markierung im Guthaben, keine Warnung in einer Wallet-App, nichts am Transfer selbst. Was stattdessen existiert, ist eine öffentliche Spur, und die Plattform, die die Mittel nach Ihnen empfängt, liest dieselbe Spur, die Sie vorher hätten lesen können.
Dort entsteht der Schaden. Binances eigene Hilfeseiten beschreiben Auszahlungen, die unter Überprüfung gestellt werden, wobei Nutzer aufgefordert werden, eine Identitätsprüfung oder einen Fragebogen abzuschließen, bevor die Mittel wieder bewegt werden können (Binance-Support). Jede große Plattform veröffentlicht eine eigene Version desselben Prozesses. Niemand darin streitet mit Ihnen über Ethik – man verlangt Dokumente, und die Mittel liegen still, bis die Dokumente eintreffen.
Es gibt keinen Waschschritt, der Ihre Position hier verbessert. Ein Swap erzeugt einen neuen Token, eine Bridge erzeugt ein Guthaben auf einer anderen Chain, eine neue Wallet erzeugt eine neue Adresse – und jeder dieser Schritte ist selbst eine öffentliche Transaktion, der ein Screening folgt. Was Ihre Position tatsächlich verändert, ist die Fähigkeit zu zeigen, woher das Coin stammt, und die Prüfung, bevor Sie es angenommen haben.
Das Ergebnis benennt die Kategorie in klaren Worten – Darknet-Marktplatz, Ransomware, gestohlene Gelder, Sanktionen, Betrug, Mixer – und gibt an, ob die Mittel direkt von der markierten Partei oder über Zwischenstationen zur Adresse gelangt sind. Wo die Gegenpartei zugeordnet ist, wird die Entität benannt statt nur beschrieben.
Fügen Sie die Adresse des Absenders vor dem Geschäft in den Telegram-Bot ein: Gesamtbewertung in Sekunden, kostenlos, drei Prüfungen täglich. Im Workspace ist dieselbe Kategorie ein Filter für Ihre Warteschlange, ein Fall mit einem Zuständigen und ein signierter Bericht, den Sie an jeden weiterleiten können, der danach gefragt hat.
Nein. Der Swap ist eine öffentliche Transaktion wie jede andere, und Screening verfolgt die Mittel dabei mit. Was sich ändert, ist der Token, nicht die Historie dahinter.
Auf Chains, auf denen ein Stablecoin-Emittent diese Befugnis hat, ja – Tethers Nutzungsbedingungen behalten sich das Recht vor, Token einzufrieren und Token-Adressen bei vermuteter verbotener Nutzung auf die Blacklist zu setzen ([Tether – Nutzungsbedingungen](https://tether.to/en/legal/)). Bitcoin hat keinen Emittenten, daher friert on-chain nichts ein; stattdessen schränkt die Plattform, die das Coin hält, das Konto ein.
Prüfen Sie die sendende Adresse vor dem Transfer. Die Prüfung liest die öffentliche Chain, braucht keine Erlaubnis des Absenders und dauert im Telegram-Bot nur Sekunden.
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Ein Prüfer betrachtet die eingegangenen Mittel und den Weg, den sie genommen haben, nicht jedes Coin, das Sie jemals besessen haben. Einzahlungen nach Gegenpartei getrennt zu halten, macht diese Unterscheidung leicht nachweisbar.
Senden Sie eine beliebige Wallet an den Telegram-Bot und erhalten Sie in Sekunden eine Gesamtbewertung. Drei Prüfungen pro Tag, kostenlos, ohne Anmeldung. Desks, die jede Einzahlung prüfen, nutzen dafür Tarife ab 199 $/Monat.