Gelişmiş durum tespiti, denetime tabi bir firmanın bir müşteri, bir işlem ya da bir yargı alanı standart durumdan daha yüksek risk taşıdığında uyguladığı daha derin kontrol setidir. Kimlik doğrulamasının ötesine, paranın kökenine, ilişkinin amacına ve daha sıkı sürekli izlemeye geçer. Uygulanıp uygulanmayacağı firmanın verdiği bir risk yargısıdır, ve sonradan savunabileceği bir yargı olmak zorundadır.
Kriptoda, pratik tetikleyicilerden biri müşteri dosyasından değil zincirden gelir. Bir takas adresinde HIGH sonucu, kimlik gereksinimi olmayan bir platforma ilişkilendirilmiş bir karşı taraf, doğrudan bir pazardan gelen fonlar — bunların hiçbiri sonuç değildir, ama hepsi devam etmeden önce daha sıkı bakmak için gerekçelerdir.
Sorgulama sonucu dosyanın başladığı yerdir, bittiği yer değil. Gelişmiş durum tespiti, "bu yanlış görünüyordu"yu ya belgelenmiş bir kabule ya da belgelenmiş bir çıkışa dönüştüren şeydir, ve gerekçe yazılı olduğu sürece ikisi de meşru sonuçlardır.
Sonuç gerekçeleri sade dille adlandırır, varsa ilişkilendirilmiş varlığı adlandırır, ağı belirtir ve bir tarih taşır. Workspace'te sahipli, üst kademe yolu ve denetim izi olan bir vakaya dönüşür, ve karşı taraf bir izleme listesine konabilir, böylece ilişki yıllık bir sonraki incelemede değil istihbarat değiştikçe yeniden kontrol edilir.
İmzalı rapor dosyaya giren ve gerektiğinde bir bankaya çıkan şeydir. Tek bir adres için Telegram botu ücretsiz, günde 3 sorgu ile cevap verir.
EDD'nin sonra topladığı şey tahmin edilebilir: spesifik para için fon kaynağı, kişi için servet kaynağı, ilişkinin amacı ve niteliği, doğrulanmış gerçek faydalanıcı, olumsuz medya taraması, ve standarttan daha sıkı bir izleme planı. Yazılı bir karar ve isimli bir onaylayan kişiyle kapanır — genelde üst kademede, çünkü kabulü bir operatörün değil bir firma kararı yapan şey budur.
Standart durum tespiti her müşteriye uygulanan temel settir. Gelişmiş durum tespiti ise riskin daha yüksek olduğu yerde uygulanan daha derin settir, ve ayrı belgelenir ki bir denetçi ekstra ne yaptığınızı ve nedenini görebilsin.
Politikanız karar verir. Birçok ekip tam olarak bu kuralı yazar, çünkü uygulaması basit ve kanıtlanması kolaydır, ama seviye politikanın yerine geçen değil, ona giren bir girdidir.
Belgelerin süresi kadar. Müşterinin kayıtları hazırsa günler normaldir; gecikme neredeyse her zaman kanıt toplama sürecidir, analiz değil.
Diğer diller: · · ·
Evet. Gelişmiş durum tespiti bir ret süreci değildir. Ne karar verirseniz verin — ilişkiyi daha sıkı izlemeyle sürdürmek dahil — belgelenmiş bir dayanaktır.
Cüzdanı Telegram botuna gönderin, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç kontrol ücretsiz, kayıt yok. Her yatırımı tarayan ekipler için planlar aylık 199 dolardan başlıyor.