Siyasi nüfuz sahibi bir kişi, önemli bir kamu görevine sahip biridir — bir devlet başkanı, üst düzey bir politikacı, üst düzey bir yargı, askeri ya da kamu kuruluşu yetkilisi — yakın ailesi ve yakın çevresiyle birlikte. Bu statü bir suçlama değildir; ilişkinin daha yüksek rüşvet ve yolsuzluk riski taşıdığını ve daha yakın kontrol gerektirdiğini gösteren bir işarettir. PEP olmak bir müşteriyi reddetme gerekçesi değildir, ve toptan ret standartların istediği şey değildir.
PEP statüsü bir kişiye yapışır. Bir adres kontrolü bunu göremez, ve aksini iddia eden herhangi bir araç sahip olmadığı bir şeyi tarif ediyordur. Zincirin size söylediği şey paranın neye dokunduğudur; bir isim taramasının size söylediği şey ise kiminle işlem yaptığınızdır. Bir ekibin ikisine de ihtiyacı vardır, ve ikisini karıştırmak her iki yönde de kötü kararlar üretir.
Bu işaretin var olma sebebi dar ve pratiktir: kamu görevi rüşvet ve zimmete geçirme fırsatları yaratır, ve fonlar herkesinki gibi sıradan finansal kanallardan hareket eder. Daha yakın kontroller kişinin siyasetiyle değil paranın kökeniyle ilgilidir.
Bir sonuç adres ve bağlantıları hakkında konuşur: sonuç, tavsiye, adlandırılmış gerekçeler, varsa ilişkilendirilmiş varlık. İnsan karşı tarafın kim olduğunu iddia etmez, ve PEP statüsü taşımaz — bu, isim listelerine karşı kimlik taramanızdan gelir.
Bir adres yaptırımlı bir tarafa ilişkilendirilmişse bu bir yaptırım eşleşmesidir, ki bu farklı ve çok daha zor bir yükümlülüktür. İkisini dosyanızda ayrı tutun. Workspace'te adres tarafı, sahipli bir vaka ve imzalı bir rapor olarak yaşar; Telegram botunda ise saniyeler içinde gelen bir sonuçtur, ücretsiz, günde 3 sorgu.
Hayır. Statü bir kamu rolünü ve ona yakınlığın getirdiği yolsuzluk riskini tarif eder. Çoğu PEP, daha iyi belgelenmiş bir dosyaya ihtiyaç duyan sıradan müşterilerdir.
Kurallar farklıdır. Birçok rejim kişi görevden ayrıldıktan belirli bir süre sonra risk temelli bir kademe düşüşe izin verir, diğerleri ise işaretin kalıcı olmasını bekler. Genel bir kural yerine kendi denetçinizin metnini izleyin.
Yakın aile ve yakın çevre çoğu rejimde PEP olarak ele alınır, çünkü fonlar genelde orada tutulur. Taramanız onları açıkça kapsamalıdır.
Diğer diller: · · ·
Hayır. Adres taraması size fonların neyle bağlantılı olduğunu söyler. PEP statüsü isim listelerine karşı kimlik taramasından gelir, ve iki kontrol dosyada yan yana durur.
Cüzdanı Telegram botuna gönderin, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç kontrol ücretsiz, kayıt yok. Her yatırımı tarayan ekipler için planlar aylık 199 dolardan başlıyor.