Ein Scam-Label markiert eine Adresse, die Betrug gegen Nutzer zugeordnet ist – gefälschte Investmentplattformen, falsches Support-Personal, gefälschte Giveaways, Ware, die nie ankommt. Die Attribution stützt sich auf Opferberichte, veröffentlichte Untersuchungen und das On-Chain-Verhalten der Adressen, die die Erlöse sammeln und konsolidieren. Für jeden, der gerade Geld senden will, ist das die nützlichste einzelne Auskunft, die eine Prüfung liefern kann – denn diese Kategorie taucht meist vor dem Verlust auf, nicht danach.
Betrug in Krypto endet an einer Adresse. Welche Geschichte es auch war – eine Handelsplattform, die Gewinne auf einem Dashboard zeigte, ein Support-Mitarbeiter im Chat, ein Giveaway, das zuerst eine kleine Einzahlung verlangte –, das Geld kommt irgendwo an, und dieses Irgendwo ist wiederverwendbar, wird wiederverwendet und gemeldet. Die Attribution baut auf diesen Meldungen auf und auf dem Verhalten der Sammeladressen, sobald die Zahlungen eintreffen.
Diese Wiederverwendung ist der Grund, warum eine Prüfung vor dem Senden funktioniert. Scam-Operationen laufen im großen Volumen, und eine solche Operation kann sich keine frische Adresse für jedes Opfer leisten.
Weil sie präventiv wirkt statt forensisch. Sanktions- und Darknet-Kategorien erzählen meist von einem Problem, das Sie bereits geerbt haben; ein Scam-Label erzählt oft von einem, das Sie gerade dreißig Sekunden davor stehen zu erschaffen. Zahlen Sie zum ersten Mal an einen Fremden – eine P2P-Gegenpartei, einen Online-Verkäufer, einen „Kontomanager", der Sie kontaktiert hat –, ist die Adresse die eine Tatsache über diese Person, die Sie unabhängig prüfen können.
Es ist auch auf der Empfängerseite wichtig. Eine Zahlung von einer Scam-Sammeladresse zu erhalten, bringt Sie in eine Beweislage, die Sie nicht gewählt haben, und Ihre Börse wird die Einzahlung entsprechend behandeln. Prüfen Sie die Adresse zuerst: Der Telegram-Bot ist kostenlos, drei Prüfungen pro Tag, Gesamtbewertung in Sekunden.
Das Ergebnis nennt die Scam-Kategorie in klaren Worten neben der Gesamtbewertung – UNAUFFÄLLIG, NIEDRIG, MITTEL, HOCH oder KRITISCH – mit einer Empfehlung von Freigeben, Vorsicht, Prüfung erforderlich oder Ablehnen sowie den ausgeschriebenen Entscheidungsgründen. Eine Sammeladresse, die selbst gemeldet ist, liest sich anders als eine Wallet, die nur Werte von ihr erhalten hat, und das Ergebnis hält diese Fälle auseinander.
P2P-Händler und Betreiber von Wechselstuben prüfen das gewohnheitsmäßig vor jedem Deal. Desks nutzen den Workspace, in dem die Kategorie die Fallwarteschlange filtert und Ergebnisse als signierte Berichte exportiert werden; siehe die Preisseite.
Manchmal, und nur über die Plattform, die das Geld erreicht hat, zusammen mit den Strafverfolgungsbehörden. Niemand, der Sie privat kontaktiert und gegen eine Vorabgebühr Wiederbeschaffung anbietet, wird helfen – dieser Ansatz ist ein zweiter Betrug, der auf dasselbe Opfer zielt.
Aus Opferberichten, veröffentlichten Untersuchungen und dem Verhalten von Sammeladressen, die von vielen nicht verbundenen Zahlern empfangen und die Gelder weiter konsolidieren. Betrug im großen Volumen verwendet Adressen wieder, und genau das macht die Attribution möglich.
Es bedeutet, dass ihr bisher nichts Bekanntes anhaftet. Behandeln Sie ein unauffälliges Ergebnis bei einer frischen Adresse als Abwesenheit einer Warnung, nicht als Referenz – und bewahren Sie die Angaben zur Gegenpartei in jedem Fall auf.
Auch verfügbar auf: · · · ·
Ja, drei Prüfungen pro Tag im Telegram-Bot, ohne Anmeldung. Desks, die den ganzen Tag prüfen, nutzen den Workspace oder die API.
Senden Sie eine beliebige Wallet an den Telegram-Bot und erhalten Sie in Sekunden eine Gesamtbewertung. Drei Prüfungen pro Tag, kostenlos, ohne Anmeldung. Desks, die jede Einzahlung prüfen, nutzen dafür Tarife ab 199 $/Monat.