Мітка скам позначає адресу, атрибутовану шахрайству проти користувачів — фейкові інвестиційні платформи, фейкова підтримка, фейкові розіграші, товар, що ніколи не приходить. Атрибуція будується на скаргах постраждалих, опублікованих розслідуваннях і поведінці в мережі адрес, які збирають і консолідують доходи. Для того, хто збирається надіслати кошти, це найкорисніше, що може сказати перевірка, бо ця категорія найчастіше з'являється до втрати, а не після неї.
Шахрайство у крипті завершується на адресі. Якою б не була історія — торгова платформа з прибутком на панелі, агент підтримки в чаті, розіграш, що спершу просить невеликий внесок, — гроші приходять кудись, і це кудись повторно використовується, повторно фіксується і про нього повідомляють. Атрибуція будується саме на цих скаргах і на поведінці адрес-збирачів, щойно на них починають надходити платежі.
Це повторне використання і робить перевірку до відправлення дієвою. Шахрайські операції працюють масово, а масова операція не може дозволити собі свіжу адресу для кожної жертви.
Тому що це превентивна дія, а не слідча. Категорії санкцій і даркнету зазвичай повідомляють про проблему, яку ви вже успадкували; мітка скам часто повідомляє про проблему, яку ви за тридцять секунд можете створити самі. Якщо ви вперше платите незнайомцю — P2P-контрагенту, продавцю онлайн, «менеджеру акаунту», що написав першим, — адреса є єдиним фактом про нього, який можна перевірити незалежно.
Це важливо і на стороні отримання. Отримати платіж з адреси-збирача скаму ставить вас у доказову позицію, яку ви не обирали, і біржа поставиться до депозиту відповідно. Перевірте адресу спочатку: Telegram-бот безкоштовний, три перевірки на день, вердикт за секунди.
Результат називає категорію скам простими словами поруч із вердиктом — Чистий, Низький, Середній, Високий або Критичний — з рекомендацією Proceed, Caution, Review або Reject і виписаними причинами рішення. Адреса-збирач, про яку вже надійшли скарги, читається інакше, ніж гаманець, що лише отримав вартість від неї, і результат зберігає цю різницю.
P2P-трейдери й оператори обмінників роблять це звичкою перед кожною угодою. Деск користується воркспейсом, де категорія фільтрує чергу кейсів, а результати експортуються як підписані звіти; тарифи — на сторінці цін.
Іноді, і лише через платформу, куди дійшли кошти, разом з правоохоронцями. Ніхто, хто приватно пропонує повернення за передоплату, не допоможе — це другий скам, спрямований на ту саму жертву.
Через скарги постраждалих, опубліковані розслідування й поведінку адрес-збирачів, що отримують від багатьох непов'язаних платників і консолідують кошти далі. Масштабне шахрайство повторно використовує адреси, що й робить атрибуцію можливою.
Це означає лише, що з нею поки нічого відомого не пов'язано. Ставтеся до чистого результату на свіжій адресі як до відсутності попередження, а не як до рекомендації — і зберігайте дані контрагента в будь-якому разі.
Ще мовами: · · ·
Так, три перевірки на день у Telegram-боті без реєстрації. Деск, який перевіряє цілий день, користується воркспейсом чи API.
Надішліть гаманець у Telegram-бот — вердикт буде за секунди. Три перевірки на день безкоштовно, без реєстрації. Якщо перевіряєте кожен депозит, тарифи починаються від $199 на місяць.