Una etiqueta de estafa marca una dirección atribuida a fraude contra usuarios — plataformas de inversión falsas, soporte falso, sorteos falsos, mercancía que nunca llega. La atribución viene de reportes de víctimas, investigaciones publicadas y el comportamiento on-chain de las direcciones que cobran y consolidan el producto. Para quien está a punto de enviar dinero, es lo más útil que una comprobación puede decirle, porque suele aparecer antes de la pérdida y no después.
El fraude en cripto termina en una dirección. Sea cual sea la historia — una plataforma de trading que mostraba ganancias en un panel, un agente de soporte en un chat, un sorteo que pedía un depósito pequeño primero — el dinero llega a algún sitio, y ese sitio es reutilizable, se reutiliza y se reporta. La atribución se construye a partir de esos reportes y de cómo se comportan las direcciones cobradoras cuando empiezan a llegar los pagos.
Esa reutilización es lo que hace que verificar antes de enviar funcione. Las operaciones de estafa trabajan a volumen, y una operación de volumen no puede permitirse una dirección nueva para cada víctima.
Porque es preventivo, no forense. Las categorías de sanciones y darknet suelen contarte sobre un problema que ya heredaste; una etiqueta de estafa a menudo te cuenta sobre uno que estás a treinta segundos de crear. Si vas a pagar a un desconocido por primera vez — una contraparte P2P, un vendedor online, un "gestor de cuenta" que te contactó — la dirección es el único dato sobre esa persona que puedes verificar de forma independiente.
También importa del lado de recibir. Que te paguen desde una dirección cobradora de estafa te deja en una posición de evidencia que no elegiste, y tu exchange tratará el depósito en consecuencia. Verifica la dirección primero: el bot de Telegram es gratis, tres comprobaciones al día, veredicto en segundos.
El resultado nombra la categoría de estafa en palabras claras junto al veredicto — Limpio, Bajo, Medio, Alto o Crítico — con una recomendación de Proceder, Precaución, Revisar o Rechazar y los motivos de la decisión detallados. Una dirección cobradora reportada como tal se lee distinto de una wallet que solo recibió valor de ella, y el resultado los mantiene separados.
Los traders P2P y los operadores de exchangers corren esto como hábito antes de cada trato. Las mesas usan el espacio de trabajo, donde la categoría filtra la cola de casos y los resultados se exportan como informes firmados; ver página de precios.
A veces, y solo a través de la plataforma a la que llegaron los fondos más las autoridades. Nadie que te contacte en privado ofreciendo recuperación a cambio de una comisión te va a ayudar — ese enfoque es una segunda estafa sobre la misma víctima.
A partir de reportes de víctimas, investigaciones publicadas y el comportamiento de direcciones cobradoras que reciben de muchos pagadores no relacionados y consolidan hacia adelante. El fraude de alto volumen reutiliza direcciones, y eso es lo que hace posible la atribución.
Significa que aún no hay nada conocido asociado. Trata un resultado limpio en una dirección nueva como ausencia de aviso, no como una referencia — y guarda los datos de la contraparte de todas formas.
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Sí, tres comprobaciones al día en el bot de Telegram sin registro. Las mesas que verifican todo el día usan el espacio de trabajo o la API.
Envíe la wallet al bot de Telegram y reciba el veredicto en segundos. Tres verificaciones al día, gratis y sin registro. Para equipos que revisan cada depósito, los planes empiezan en 199 USD al mes.