HTX, AML risk kontrol sistemini tetiklemenin hesap fonksiyonlarını kısıtladığını, ardından kullanıcının giriş yapıp HTX Güvenlik Anketi'ni doldurduğunu ve incelemenin beş iş günü sürdüğünü yayınlıyor. Beş gün erişimsiz kalmak bir işlem hesabı için uzun bir süre. Sizi ödeyen adresi, yatırımdan önce sorgulamak elinizdeki kısım — Telegram botunda ücretsiz, günde üç sorgu.
@sanctuaryapp_bot'u açın, adresi yapıştırın, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç sorgu ücretsiz, kayıt yok.
HTX'in kısıtlı hesaplarla ilgili destek makalesi süreci ortaya koyuyor: AML risk kontrol sistemini tetiklemek hesap fonksiyonlarını kısıtlar, kullanıcı giriş yapıp HTX Güvenlik Anketi'ni tamamlar ve inceleme beş iş günü içinde yürütülür — kısıtlı HTX hesapları için nedenler ve çözümler.
Bunlar yayınlanan gerçekler ve anlattığımızın sınırı. HTX neyin sistemi tetiklediğini yayınlamıyor ve bildiğini iddia eden bir sayfa size bir tahmin satıyor demektir. Aklınızda tutmaya değer rakam beş iş günü: bu, bir karşı taraf hakkındaki bilgiyi fonlar ulaştıktan sonra öğrenmenin, öncesine kıyasla maliyeti.
Gönderen adresin sorgulanması, neyle ilişkilendirildiğini ortaya koyar — yaptırım listeleri, darknet piyasaları, fidye yazılımı, dolandırıcılık ve phishing kümeleri, mikserler, drainer gelirleri, çalıntı fonlar, KYC'siz borsalar, mule ağları — ve Proceed, Caution, Review, Reject önerisiyle birlikte CLEAN, LOW, MEDIUM, HIGH veya CRITICAL bir sonuç döner. Karar gerekçeleri düz bir dille adlandırılır, böylece sonucu bir işlem kaydına yazabilirsiniz.
Önemli olan karşılaştırma, her yolun maliyeti. Bir karşı taraf adresini sorgulamak saniyeler sürer ve hiçbir şeye mal olmaz. Bir anket ve beş günlük bir inceleme ise size hesabın kullanımını, açmak istediğiniz pozisyonu ve baskı altında belge toplamak için harcanan zamanı mal eder.
Sorgulama salt okunurdur: işlem yok, ücret yok, sahibine bildirim yok. Transferin gerçekten kullandığı ağda sorgulayın — TRC-20 için TRON, ERC-20 için Ethereum.
| Ne alırsınız | Telegram botunda ücretsiz kontrol | Çalışma alanı ve API |
|---|---|---|
| Yatırmadan önce | gönderen adres için sonuç, sebep belirtilerek | gelen her adres otomatik olarak sorgulanır |
| Hız | saniyeler, sohbette | saniyeler, ya da yatırma akışınızda tek bir API çağrısı |
| Hacim | günde üç sorgu | toplu listeler, izleme listeleri, sürekli izleme |
| Kanıt | sohbetteki sonuç | anket dosyanızda saklayabileceğiniz imzalı bir rapor |
| Maliyet | ücretsiz, kayıt yok | aydan 199 dolardan başlar — bkz. fiyatlandırma |
Trader'lar karşı tarafları Telegram botunda tek tek kontrol eder. HTX üzerinden ödeme yapan bir borsa, gelen her adresi API ile sorgulamalı ve kanıt izini çalışma alanında tutmalıdır.
HTX, AML risk kontrol sistemini tetiklemenin hesap fonksiyonlarını kısıtladığını söylüyor. Belirli tetikleyicileri yayınlamıyor. Yayınlanan çıkış yolu, giriş yaptıktan sonra tamamlanan HTX Güvenlik Anketi ve beş iş günü içinde yürütülen bir inceleme.
HTX, Güvenlik Anketi gönderildikten sonra incelemenin beş iş günü içinde yürütüldüğünü belirtiyor. İlk seferde eksiksiz bir yanıt göndermek, bu zaman çizelgesinde etkilediğiniz tek kısım.
Adresi Telegram botuna gönderin — günde üç ücretsiz sorgu, kayıt yok. Sonuç saniyeler içinde, sebep belirtilerek gelir ve sorgulama zincirdeki hiçbir şeye dokunmaz.
Diğer diller: · · ·
Hayır, ve fonksiyonlar kısıtlıyken genellikle zaten taşıyamazsınız. Fon taşımak geçmişlerini ayırmaz, zinciri sorgulayan herkese görünür ve incelemeyi uzatır. Anketi tamamlayın ve fonların kaynağını belgeleyin.
CRITICAL, bir yaptırım eşleşmesi veya suç gelirleriyle doğrudan bir bağlantı anlamına gelir ve öneri Reject'tir. Transferi hiç kabul etmeyin — bu, bir anketin çözemeyeceği bir sorundan bir kontrolün sizi kurtardığı durumdur.
Cüzdanı Telegram botuna gönderin, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç kontrol ücretsiz, kayıt yok. Her yatırımı tarayan ekipler için planlar aylık 199 dolardan başlıyor.