Référence API
Filtrer les portefeuilles. Signaler les risques. Rester conforme.
API REST pour le filtrage AML crypto. Un seul POST renvoie un score de risque, un verdict, des signalements exploitables et des preuves sur les principaux réseaux blockchain.
34
blockchains
20+
sources de données
< 3 s
temps de réponse
199 $
par mois
Conçu pour les équipes conformité et les développeurs
Filtrage des dépôts
Filtrez les dépôts entrants avant qu'ils n'atteignent vos livres. Bloquez à l'entrée les adresses visées par des sanctions, les sorties de mixeur et les portefeuilles liés à la fraude.
Contrôles de contrepartie
Sachez avec qui vous traitez. Lancez un contrôle avant chaque opération OTC, transaction P2P ou approbation de retrait.
Conformité automatisée
Intégrez le filtrage à votre pile existante. Un point de terminaison, une réponse, une décision. Aucune révision manuelle, sauf si le score l'exige.
Trois étapes vers la production
1
Obtenir une clé API
Inscrivez-vous, choisissez un forfait, générez une clé depuis votre tableau de bord. Deux minutes suffisent.
2
POST de l'adresse
Envoyez l'adresse du portefeuille et la chaîne. Recevez en retour un score de risque, un verdict, des signalements diffusables aux clients et un état des preuves.
3
Agir selon le verdict
Associez les tranches de score aux actions accepter, examiner ou bloquer selon votre propre politique.
Ce que couvre l'API
Filtrage de portefeuille
Contrôles de risque AML sur les principaux réseaux : score, verdict, signalements, classes de preuves et contexte d'exposition.
Surveillance des transactions
Enregistrez des transferts pour une surveillance continue. 13 types de règles de risque, dont le fractionnement, les pics de vélocité et les correspondances de sanctions.
Surveillance et alertes
Suivez les portefeuilles en continu. Recevez des notifications webhook quand une adresse surveillée change de statut de risque.
Filtrage en lot
Filtrez les adresses Core 10 par lots. Les limites de forfait s'adaptent, des petites révisions jusqu'aux migrations d'entreprise et contrôles de portefeuille.
Badge de confiance
Intégrez un badge de risque vérifiable pour les contrôles éligibles. Preuve publique, en lecture seule et mise en cache, qu'une révision a eu lieu.
Rapports de conformité
Rapports de preuves PDF signés avec identifiants d'instantané sur les forfaits payants pris en charge. Vérifiables et structurés pour la révision.
Tarifs API pour les flux de production
Les forfaits évoluent d'un accès API initial jusqu'aux opérations de conformité à plus fort volume.
Tri Telegram — 1 contrôle gratuit/jourProfessional 199 $ — 1 000/moisBusiness 499 $ — 5 000/moisEnterprise — volume personnalisé
Voir tous les tarifs Conçu pour la conformité réglementaire
Conçu en tenant compte de la Travel Rule du GAFI, du criblage des sanctions OFAC et des exigences MiCA. Les contrôles payants éligibles peuvent produire des enregistrements auditables avec identifiants d'instantané signés.
Commencer le filtrage en 5 minutes
Réunissez le filtrage de portefeuille, les rapports de preuves et la révision API dans un seul flux de travail.