Produit principal · Filtrage de portefeuille

Connaissez chaque portefeuille avant toute transaction.

Collez un portefeuille. Sanctuary lit son historique, nomme les contreparties qu'il peut identifier, vérifie chaque liste de sanctions et chaque source de renseignement qu'il détient, et retourne un score, une bande et une action recommandée. Ci-dessous : un vrai portefeuille TRON, filtré en direct, résultat affiché tel que retourné.

Réserver une démo Essayer un contrôle sur Telegram

familles de sources consultées, couverture complète

399

transactions lues, 1 016 au total

38.5%

du volume attribué, 3 contreparties sur 17 nommées

REVIEW

la décision de politique, prochaines étapes consignées

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
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Filtrage de portefeuilleEspace de travail · Investiguer

Adresse portefeuille

Saisissez une adresse de portefeuille (ETH, TRON, BTC…)TBbkhZXuz8NBMf4djthALQ5nKeL7pZ4i11

Réseau

TRON (TRX)

Vérifier maintenant

Réseaux rapidesEthereumBitcoinTRONBSCPolygonArbitrumOptimismBaseSolanaTON

Vérification des listes de sanctionsAnalyse des sources de renseignementLecture de la vue d'ensemble des fondsCalcul du scorePréparation du rapport

RésultatVue analyste · telle que retournée

TRONTBbkhZ…pZ4i11PortefeuilleFaible activitéMEDIUM

Risque moyenConfiance · déduite

Aucune identité connue à ce jour, non liée à un service nommé

Ce portefeuille présente un risque modéré. Aucune identité publique n'a été trouvée pour cette adresse. 39 % de ses fonds sont tracés jusqu'à des contreparties identifiées ; les signaux se rattachent à l'adresse elle-même, pas à elles. Retenez le transfert pour un second examen avant de créditer.

RecommandéSoyez prudent, gardez un œil dessus

Aucune correspondance directe d'entité Données au 22 août 2026

Vue d'ensemble des fonds399 dernières transactions

Transactions

Solde

Volume en stablecoin

$0K

Principale source

Bybit User

Principale contrepartie · entrant

HTX 4

Exposition5 % risque · 33 % sans risque · 62 % inconnu

Score de risque10 familles de sources · couverture complète

RISQUE MOYEN

Évaluation du risqueCouverture complète À examiner

55MEDIUM

Couverture d'attribution38.5 % attribué

3 contreparties identifiées sur 17 · 61.5 % du volume non attribué

Décision de politiquePolitique par défaut de Sanctuary

DécisionÀ examiner

MEDIUM

Risque modéré, mérite un second examen. Score dans la bande moyenne. Obtenez d'abord un examen par un analyste et demandez un nouveau KYC.

Prochaines étapes recommandées

Ouvrez un dossier d'examen par un analyste.
Demandez une actualisation du KYC à la contrepartie.
Consignez cette décision dans le journal du dossier.

Évalué le 2026-08-22Configurer les seuils de votre organisation →

Exporter

Télécharger le PDF (Inclus)Exporter en JSONExporter en CSVDossier de conformitéZIP de preuves

Prochaines étapes

Ouvrir un dossierLier à une affaireVoir dans le grapheSurveiller cette adresse

adresse collée · TRON détecté · 10 familles de sources en filelistes de sanctions · sources de renseignement · vue d'ensemble des fonds · score · rapport399 transactions lues · 3 contreparties sur 17 nommées · 5 % d'exposition risquéescore 55 · MOYEN · 38,5 % attribué · couverture complètedécision : À EXAMINER · ouvrir un dossier · demander un KYC · PDF signé inclus

Agences et enquêteurs

Partez du portefeuille cité dans la plainte.

Filtrez-le, identifiez qui l'a financé et où l'argent est allé, ouvrez le dossier depuis le même écran. Le rapport est signé et daté pour le dossier.

Plateformes d'échange, desks OTC, flux de paiement

Un verdict avant de créditer.

Dépôt, retrait ou portefeuille de contrepartie : une bande, une action recommandée et les raisons, le temps de les lire. Pas de trésorerie gelée, pas de lettre du régulateur.

Responsables de la conformité et auditeurs

La décision est écrite avant même que vous la preniez.

La décision de politique et les prochaines étapes accompagnent chaque résultat, évaluées selon vos seuils et consignées pour l'audit.

Trois portefeuilles. Trois décisions.

Même moteur, même politique, trois réponses différentes issues du jeu de démonstration. Chaque bande porte sa propre action recommandée et ses prochaines étapes, pour que l'agent de service n'improvise pas. Voici les premiers blocs de trois rapports réels signés, tels qu'ils s'impriment.

SSANCTUARYRapport de risque du portefeuilleConfidentielSCT-MT37F6A4-EA68Généré 21 Aug 2026 · 17:09 UTC

Adresse concernée

TA2L7U…1MeJ6

Aucune identité publique associée à cette adresse

Réseau

TRON

Évaluation du risque

RISQUE FAIBLE

33/100
score de risque

Aucun risque détectéRisque faibleRisque moyenRisque élevéRisque critique

Confiance45%

Couverture des donnéesCouverture complète · 13 familles de sources sur 16 ont répondu

Action recommandée

AUTORISER + SURVEILLERBande faible · 10–33

Fonds tracés jusqu'à une plateforme d'échange agréée, 41 % du volume.

Procédez à la transaction.
Consignez cette décision dans le journal du dossier.
Ajoutez l'adresse à la surveillance de routine.

Sanctuary · Rapport de risque du portefeuilleTRON · TA2L7U…1MeJ6 · Page 1 sur 4

SSANCTUARYRapport de risque du portefeuilleConfidentielSCT-MT37F19Q-779AGénéré 21 Aug 2026 · 17:09 UTC

Adresse concernée

TBbkhZ…4i11

Aucune identité publique associée à cette adresse

Réseau

TRON

Évaluation du risque

RISQUE MOYEN

49/100
score de risque

Aucun risque détectéRisque faibleRisque moyenRisque élevéRisque critique

Confiance33%

Couverture des donnéesCouverture complète · 13 familles de sources sur 16 ont répondu

Action recommandée

À EXAMINERBande moyenne · 34–66

Contreparties : 3 sur 17 nommées · principal flux entrant HTX 4, 47 % du volume.

Ouvrez un dossier d'examen par un analyste.
Demandez une actualisation du KYC à la contrepartie.
Consignez cette décision dans le journal du dossier.

Sanctuary · Rapport de risque du portefeuilleTRON · TBbkhZ…4i11 · Page 1 sur 4

SSANCTUARYRapport de risque du portefeuilleConfidentielSCT-MT37LHPB-CAE9Généré 21 Aug 2026 · 17:14 UTC

Adresse concernée

0x098b…2f96

Entité sanctionnée · Ronin Bridge Exploiter

Réseau

Ethereum

Évaluation du risque

RISQUE CRITIQUE

95/100
score de risque

Aucun risque détectéRisque faibleRisque moyenRisque élevéRisque critique

Confiance99%

Couverture des donnéesCorrespondance sanctions · conclu dès la première correspondance d'autorité, 1 sur 20 consultées

Action recommandée

BLOQUERBande critique · 90–100

Inscrit sur : OFAC SDN, OpenSanctions, MOF Japon

Bloquez immédiatement — ne traitez pas.
Déposez une déclaration de soupçon.
Gelez tout solde en dépôt détenu pour cette adresse.

Sanctuary · Rapport de risque du portefeuilleEthereum · 0x098b…2f96 · Page 1 sur 2

Chaque résultat est livré avec les justificatifs.

Le PDF signé est inclus dans chaque contrôle. JSON et CSV pour votre stack, un dossier de conformité et un ZIP de preuves quand le dossier en a besoin, un dossier ou une affaire ouverts depuis le même écran.

Prochaines étapes

Ouvrir un dossierLier à une affaireVoir dans le grapheSurveiller cette adresse

Exporter

Télécharger le PDF (Inclus)Exporter en JSONExporter en CSVDossier de conformitéZIP de preuves

Simple pour le desk, Analyste pour le dossier.

Simple affiche la bande, la recommandation et une lecture en un paragraphe. Analyste ouvre la vue d'ensemble des fonds, la couverture d'attribution, le détail du score, la décision de politique et la barre d'export. Même contrôle, un seul bouton.

SimpleAnalyste

RISQUE MOYENConfiance · déduite

Retenez le transfert et demandez les justificatifs d'origine des fonds avant de poursuivre.

Recommandé · Soyez prudent, gardez un œil dessus

Inclus dans chaque formule.

Professional : 1,000 contrôles par mois, $0.20 chacun ensuite. Business : 5,000 par mois, $0.15 chacun ensuite, plus le mode en lot, le graphe et les dossiers. Le bot Telegram effectue trois contrôles gratuits par jour, avec un résultat abrégé.

Professional $199 / moisBusiness $499 / moisBot Telegram gratuit · 3 contrôles / jour

Comparer les offres Démarrer avec Professional

Connaissez chaque portefeuille avant toute transaction.

TBbkhZ…4i11 TRON MEDIUM 55 REVIEW 10 source families · full coverage · 0 failed 399 tx analysed · 1,016 lifetime $91K stablecoin volume in the window top source Bybit User 42% top counterparty HTX 4 47% exposure 5 risk · 33 clean · 62 unknown 38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named next request exposure · wallet · low activity export PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP TBbkhZ…4i11 TRON MEDIUM 55 REVIEW 10 source families · full coverage · 0 failed 399 tx analysed · 1,016 lifetime $91K stablecoin volume in the window top source Bybit User 42% top counterparty HTX 4 47% exposure 5 risk · 33 clean · 62 unknown 38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named next request exposure · wallet · low activity export PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP