Desks OTC & comptoirs d'échange
Filtrez 5 à 20 contreparties par transaction — avant tout mouvement de fonds
Les desks OTC concluent leurs transactions sur Telegram et vérifient la conformité après coup. Sanctuary inverse cet ordre — filtrez chaque portefeuille de contrepartie en quelques secondes, générez des dossiers de preuves signés et construisez la piste d'audit que votre banque demande réellement.
10 k
Adresses par lot
Offre Enterprise, CSV ou API
Avant
Examen transaction
Décision avant transaction
20+
Sources de risque
Pile de renseignement complète
Rapports de preuves
Signés cryptographiquement, vérifiables
Une journée avec Sanctuary
Ce qui change quand votre desk dispose d'outils AML fiables.
08:00
Lot du matin
Importez la liste de contreparties d'hier (400 adresses). Sanctuary les score toutes en moins de 2 minutes. 12 signalées pour révision.
09:15
Pré-filtrage transaction
Nouvelle transaction de 200 000 $. Filtrage rapide du portefeuille de la contrepartie : réponse instantanée, score 8 — aucun risque détecté. Feu vert pour procéder.
11:30
Alerte liste de surveillance
Alerte Telegram : le score d'une contrepartie régulière passe de 15 à 58. L'investigation montre qu'elle a reçu des fonds d'un mixeur signalé. Vous suspendez la relation.
14:00
Brouillon DS auto
L'une des adresses signalées ce matin obtient un score de 92 — entité visée par des sanctions. Sanctuary a généré automatiquement un brouillon de déclaration de soupçon avec toutes les preuves. Vous le révisez, le signez et le déposez en 10 minutes.
17:00
Export de fin de journée
Exportez le journal de filtrage du jour au format CSV. 412 contrôles, 14 signalés, 1 déclaration de soupçon déposée, 0 fonds illicites reçus. Case conformité : cochée.
Conçu pour les opérations à volume
Avant transaction
Filtrage rapide avant transaction
Un verdict de risque avant transaction, avant tout mouvement de fonds, avec assez de contexte pour accepter, suspendre ou escalader la transaction.
Espace de travail pré-transaction
Créez une transaction, collez jusqu'à 20 adresses de contrepartie, contrôlez-les en un clic. Obtenez une synthèse de risque consolidée avec score maximal, nombre d'alertes et un PDF unique pour votre piste d'audit.
En transaction
Filtrage CSV en lot
Importez jusqu'à 100 adresses à la fois (Pro) ou 10 000 (Enterprise). Résultats par webhook ou tableau de bord. Les échecs de livraison sont relancés automatiquement.
Seuils de risque personnalisés
Définissez la politique de contrôle par chaîne, type d'opération et niveau de contrepartie. L'escalade automatique place les cas limites dans une file contrôlée.
Récit de l'origine des fonds
Traçage automatisé des fonds sur N sauts en amont dans le graphe de transactions. Obtenez un récit lisible : « 68 % traçables vers Binance, 12 % P2P, 20 % non identifiés. » Documentation de qualité probatoire pour les régulateurs.
Après transaction
Brouillons DS auto
Quand une contrepartie dépasse votre seuil de risque, nous générons automatiquement un brouillon de déclaration de soupçon avec toutes les preuves jointes. Révisez, signez, déposez.
Rôles d'équipe
Propriétaire, administrateur, analyste, lecteur. Accès aux contrôles, rapports et paramètres basé sur les rôles. Piste d'audit par utilisateur pour chaque action.
Rapports en marque blanche
Votre marque sur chaque rapport PDF, notification par e-mail et vue du tableau de bord. Domaine personnalisé disponible en formule Enterprise.
Surveillance post-transaction sur 90 jours
Une fois la transaction conclue, activez la surveillance continue des adresses de contrepartie pendant 90 jours maximum. Si une adresse est signalée par la suite, vous recevez une alerte instantanée — avant que le régulateur ne pose la question.
Les desks OTC ont un problème de documentation
Volume élevé, des dizaines de contreparties par semaine, des transactions conclues sur Telegram. Pendant ce temps, les régulateurs exigent des pistes d'audit complètes, et l'application de la Travel Rule du GAFI est déjà en vigueur dans plus de 30 juridictions. L'écart entre le fonctionnement réel de l'OTC et les attentes de la conformité se creuse chaque trimestre.
Sanctuary comble cet écart sans changer votre façon de travailler. Il fonctionne en arrière-plan, contrôle chaque contrepartie avant votre engagement, et constitue automatiquement le dossier de preuves. Quand un régulateur ou une banque demande des justificatifs — vous les avez.
Formule Business à partir de 499 $/mois
Vérifications en lot, aide à la rédaction de déclarations de soupçon, accès en équipe, ajustement des politiques et livraison par webhook, pour les desks OTC qui ont besoin d'un historique d'exploitation opposable.