Pro et Enterprise
De l'alerte au dépôt de la déclaration de soupçon — une seule piste d'audit, zéro tableur
Quand un portefeuille est signalé, quelqu'un dans votre équipe doit s'en occuper. Les dossiers suivent tout le cycle de vie — attribution, investigation, résolution, et le rapport final que votre régulateur lit vraiment.
Ce que vous obtenez
Tri
Tri des alertes
Les contrôles de portefeuille qui signalent des adresses à haut risque génèrent automatiquement des alertes de dossier. Votre équipe examine et agit — sans saisie manuelle.
Attribution d'équipe
Routez les dossiers vers le bon analyste. Suivez qui est responsable de quoi. Voyez où les choses sont bloquées.
Investigation
Notes internes
Ajoutez du contexte aux dossiers sans encombrer le dossier de conformité. Les notes restent internes, les preuves vont sur la chronologie.
Suivi du SLA
Définissez des délais de résolution. Soyez notifié quand un dossier stagne. Montrez à votre responsable conformité que vous clôturez vraiment les dossiers.
Résolution
Rapports prêts pour audit
Chaque dossier porte une chronologie d'examen : qui a vérifié quoi, quand la posture a changé, et quelles catégories de preuve comptent. Export PDF pour les régulateurs.
Analyse des résolutions
Combien de dossiers par semaine ? Délai moyen de résolution ? Taux de faux positifs ? Les chiffres que votre conseil veut voir.
Export DS
Générez des rapports FinCEN BSA, goAML XML, NCA SAR ou CSV génériques directement depuis les données du dossier. Modèles adaptés à la juridiction avec preuves et récit pré-remplis.
Comment un dossier progresse dans le système
01
Alerte déclenchée
Un contrôle de portefeuille renvoie un verdict risque élevé ou risque critique. Le système ouvre un dossier automatiquement.
02
Examen par l'analyste
Le dossier est confié à votre analyste conformité, avec accès à la ventilation complète du risque, aux signalements par source et au graphe des transactions.
03
Décision prise
Bloquer l'adresse, transmettre aux forces de l'ordre ou marquer comme faux positif. Chaque action est enregistrée.
04
Dossier clôturé
Résolution enregistrée avec la piste de preuves. Rapport PDF généré. Prêt pour le prochain audit.
Intégré à Sanctuary
Les dossiers sont reliés à vos contrôles de portefeuille, aux alertes de la liste de surveillance et aux sources de renseignement. Quand un score change ou qu'un nouveau signalement apparaît, le dossier concerné se met à jour automatiquement. Aucun copier-coller entre outils.
Disponible en Pro et Enterprise
L'offre Pro inclut la gestion des dossiers jusqu'à 50 dossiers actifs. L'offre Enterprise inclut des dossiers illimités, des rôles d'équipe et une configuration de SLA personnalisée.