Outils d'investigation
Retracez les fonds à travers les chaînes. Cartographiez les contreparties. Construisez le dossier de preuves.
Analyse de graphe de transactions, résolution d'entités, détection de ponts inter-chaînes et export de preuve signé — le tout depuis un seul espace d'investigation.
Les conditions d'accès sont examinées pour les équipes d'investigation vérifiées.
Accès sur demande
Les outils d'investigation sont proposés selon des conditions individuelles. Les forces de l'ordre, journalistes et chercheurs en conformité peuvent être éligibles à un accès gratuit ou à tarif réduit.
Réserver une démoConçu pour les enquêteurs
Récupération après arnaque P2P
Retracez les fonds volés à travers les portefeuilles intermédiaires. Identifiez les schémas utilisés par les auteurs d'arnaques triangulaires.
Forces de l'ordre
Accédez au renseignement pour vos enquêtes en cours. Nous fournissons des données en lecture seule avec piste d'audit complète.
Recherche conformité
Vérifiez le risque de contrepartie avant les transactions importantes. Générez des rapports pour vos déclarations réglementaires.
Profondeur de couverture par chaîne
La profondeur de traçage dépend de la chaîne. Voici ce que prend en charge chaque niveau.
10
Analyse AML complète
Bitcoin, Ethereum, TRON, BSC, Solana et plus. Traçage par graphe, résolution d'entités et preuve complète.
10
Filtrage renforcé
Contrôles honeypot et sanctions, plus signalements communautaires. Contexte de risque sans traçage de graphe approfondi.
14
Filtrage de base
Recherche en base contre les sanctions et adresses signalées pour un signal de risque rapide.
La profondeur de couverture varie selon la chaîne — la liste complète est disponible dans le produit.
420 000 $ récupérés
Au T4 2025, les données de renseignement de Sanctuary ont aidé une équipe des forces de l'ordre d'Europe de l'Est à retracer et geler des fonds issus d'une arnaque triangulaire P2P. L'enquête a utilisé nos fonctionnalités de visualisation de graphe et de corrélation d'adresses.
Affaire anonymisée pour la confidentialité. Détails disponibles sur demande pour les forces de l'ordre vérifiées.
Vous représentez les forces de l'ordre ?
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