Administrations et régulateurs
Des outils de répression crypto au tarif des marchés publics
Les CRF et les unités nationales de cybercriminalité ont besoin de traçage par graphe, de filtrage d'adresses en masse et de dossiers de preuves signés — sans les coûts de licence des offres entreprise. Sanctuary fournit les trois, à un tarif adapté aux budgets publics fixes.
L'angle mort
Pourquoi la surveillance des cryptos est plus complexe qu'il n'y paraît
Les flux multi-chaînes déjouent la LCB-FT traditionnelle
Une seule opération de blanchiment touche 4 chaînes et 6 plateformes d'échange. La surveillance des transactions classique s'arrête aux frontières de chaque chaîne. Sans traçage multi-chaînes, la piste se perd dès le premier pont.
Les budgets des outils commerciaux sont hors de portée
Les outils LCB-FT pour entreprises coûtent souvent entre 50 000 et 200 000 dollars par an et par poste. La plupart des CRF et unités nationales de cybercriminalité fonctionnent avec des budgets fixes, sans marge de négociation. Les dossiers s'enlisent en attendant des rapports externalisés.
Les chaînes de preuves ne résistent pas au tribunal
Des captures d'écran d'explorateurs de portefeuilles ont été contestées avec succès dans plusieurs procédures pénales de l'UE. Des rapports horodatés, signés cryptographiquement et à la méthodologie documentée résistent à l'examen de la défense.
Ce que nous fournissons
Conçu pour les enquêteurs, pas pour cocher des cases de conformité
Recherche d'adresses et de clusters
Recherchez parmi plus de 1,5 million d'entités étiquetées sur 10 chaînes, à pleine profondeur AML. Membres du cluster, attribution à une plateforme d'échange et type d'entité visibles avant même le début de l'enquête.
Traçage de transactions par graphe
Suivez les fonds saut par saut à travers les chaînes. Visualisez l'arbre complet des transactions, de la source à la destination. Exportez les données du graphe comme preuve structurée.
Rapports PDF de qualité probatoire
Rapports horodatés avec vérification par hachage cryptographique, traçabilité des sources et documentation de la méthodologie. Structurés pour un examen à valeur probatoire.
Filtrage d'adresses en masse
Importez un fichier CSV d'adresses saisies ou sous enquête. Obtenez scores de risque, étiquettes d'entité et détail de l'exposition pour des milliers d'adresses en quelques minutes.
Base de données des sanctions et désignations
Listes OFAC SDN, UE consolidée, Conseil de sécurité de l'ONU et 8 listes nationales supplémentaires, mises à jour dans les 2 heures suivant leur publication. Historique des désignations conservé.
Accès vérifié pour les forces de l'ordre
Les administrations et organismes chargés de l'application de la loi bénéficient d'un accès réduit ou gratuit après vérification de leurs habilitations. Contactez notre équipe conformité en précisant votre juridiction officielle et votre cas d'usage.
À quoi ressemble une enquête avec Sanctuary
- Remontez d'un portefeuille saisi à sa plateforme d'origine en moins de 3 minutes
- Mouvements de fonds multi-chaînes cartographiés sans requêtes blockchain manuelles
- Étiquettes d'entité et appartenance à un cluster visibles à chaque saut
- Rapport PDF signé généré en 30 secondes, prêt pour un dépôt au tribunal
- Traitement d'adresses en masse pour des jeux de données d'enquête à grande échelle
Des outils de répression crypto au tarif public
Nous travaillons directement avec les CRF, les autorités de supervision et les unités de police. Les organismes publics vérifiés bénéficient d'une tarification adaptée aux contraintes budgétaires du secteur public.